Криптовалютні біржі в Китаї стали основою нелегальної схеми форекс на суму 2,2 мільярда доларів

У Китаї правоохоронці викрили нелегальну форекс-групу, яка за допомогою криптобірж оминала валютні обмеження, пишуть місцеві ЗМІ .

За наявною інформацією, людина на прізвище Цзінь розробила незаконну схему отримання іноземних платіжних коштів. Він створив мережу підпільних організацій, які діяли на території 17 провінцій та муніципалітетів.

Форекс-група купувала цифрові активи всередині країни, після чого реалізовували їх через зарубіжні криптовалютні біржі. Це дозволяло організації обходити контроль за рухом капіталу та отримувати іноземну валюту.

Інспектор відділення Державного валютного управління Ціндао Сюй Сяо (Xu Xiao) заявив, що Цзінь та його спільники щодня проводили операції з оборотом у 3 млн юанів (близько $418 000). Саме підозріла активність на банківських рахунках привернула увагу правоохоронців.

Під час рейду з припинення незаконної діяльності поліція вилучила криптовалюти на суму $28 000. Кошти зберігалися в Tether, Litecoin та інших цифрових активах.

Загалом форекс-група реалізувала активи на суму $2,2 млрд, заявили правоохоронці.

За законами Китаю громадяни країни не мають права обмінювати іноземну валюту на суму понад $50 000 на рік без спеціального дозволу. Обхід цих обмежень вважається злочином у сфері відмивання грошей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Китаю отримав штраф $145,000 за використання VPN.