У Китаї правоохоронці викрили нелегальну форекс-групу, яка за допомогою криптобірж оминала валютні обмеження, пишуть місцеві ЗМІ .
За наявною інформацією, людина на прізвище Цзінь розробила незаконну схему отримання іноземних платіжних коштів. Він створив мережу підпільних організацій, які діяли на території 17 провінцій та муніципалітетів.
Форекс-група купувала цифрові активи всередині країни, після чого реалізовували їх через зарубіжні криптовалютні біржі. Це дозволяло організації обходити контроль за рухом капіталу та отримувати іноземну валюту.
Інспектор відділення Державного валютного управління Ціндао Сюй Сяо (Xu Xiao) заявив, що Цзінь та його спільники щодня проводили операції з оборотом у 3 млн юанів (близько $418 000). Саме підозріла активність на банківських рахунках привернула увагу правоохоронців.
Під час рейду з припинення незаконної діяльності поліція вилучила криптовалюти на суму $28 000. Кошти зберігалися в Tether, Litecoin та інших цифрових активах.
Загалом форекс-група реалізувала активи на суму $2,2 млрд, заявили правоохоронці.
За законами Китаю громадяни країни не мають права обмінювати іноземну валюту на суму понад $50 000 на рік без спеціального дозволу. Обхід цих обмежень вважається злочином у сфері відмивання грошей.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Китаю отримав штраф $145,000 за використання VPN.
2022 року Українська студентська ліга (УСЛ) співпрацювала з фондом «Світанок», заснованим російським олігархом Михайлом…
У Росії викрили керівників та співробітників "відділення" міжнародної мережі call-центрів.
Михайло Жернаков – одна з найпублічніших фігур у сфері судової реформи в Україні.
Міністерство витратило десятки мільйонів на друк непотрібних книг у «своїх» видавництвах.
За більш ніж 30 років незалежності з України за кордон вивели не менш як $100 млрд,…
Пам'ятаєте колишнього голову Податкової служби України Романа Насірова, який закутувався в ковдру, прикидаючись тяжкохворим…
Цей веб-сайт використовує cookies.