Нещодавнє розслідування, проведене Центром з розслідування організованої злочинності та корупції (OCCRP), виявило зв'язок між передбачуваним крипто-шахраєм із Гонконгу Су Веї та складним синдикатом з відмивання грошей, що діє у Сінгапурі. Поліція Гонконгу назвала Су Вейї "натхненником" біржі Atom Asset Exchange (AAX), яка мала більше двох мільйонів користувачів до краху в 2022 році.
Ключові моменти:
Поліція Сінгапуру вилучила активи на суму $2,3 млрд, пов'язані з синдикатом із відмивання грошей, до якого входили спільники Су. Гонконгські фірми, включаючи Ван Дінкай та Су Вейї як власники, мабуть, були частиною структури власності, що стоїть за криптовалютною біржею AAX.
Короткий опис:
Су Веї, гаданий натхненник краху Atom Asset Exchange в 2022 році, звинувачується в крадіжці в Гонконгу. Корпоративні записи розкривають його зв'язки з синдикатом, що розростається, з відмивання грошей, що діє в Південно-Східній Азії.
Ділові партнери Су, включаючи засуджених і підозрюваних, що ховаються від правосуддя, пов'язані з масштабними операціями з відмивання грошей і торгівлі людьми в Сінгапурі та на Філіппінах. Крах AAX, що торкнувся мільйонів користувачів, викликає побоювання, що платформа могла використовуватися для відмивання незаконних коштів. Взаємопов'язана ділова мережа ілюструє складність мереж організованої злочинності Південно-Східної Азії, у яких криптовалюти відіграють центральну роль.
Дієва інформація:
У цій справі підкреслюється зростання криптовалют в організованій злочинності і схемах відмивання грошей. Фахівці з дотримання нормативних вимог повинні ретельно вивчати складні корпоративні структури та транскордонні транзакції з використанням криптовалюти для виявлення потенційних кримінальних зв'язків.
У Росії викрили керівників та співробітників "відділення" міжнародної мережі call-центрів.
Михайло Жернаков – одна з найпублічніших фігур у сфері судової реформи в Україні.
Міністерство витратило десятки мільйонів на друк непотрібних книг у «своїх» видавництвах.
За більш ніж 30 років незалежності з України за кордон вивели не менш як $100 млрд,…
Пам'ятаєте колишнього голову Податкової служби України Романа Насірова, який закутувався в ковдру, прикидаючись тяжкохворим…
Відомий рейдер Василь Астіон свідомо знищує відоме аграрне підприємство ТОВ "Комплекс Агромарс" на користь власника...
Цей веб-сайт використовує cookies.