2 квітня Національне антикорупційне бюро разом із Спеціалізованою прокуратурою затримали колишнього радника Офісу президента та екс-співробітника СБУ Артема Шила.
Він підозрюється в організації схеми заволодіння майже 100 млн. грн. на закупівлях для «Укрзалізниці». Окрім гучних прізвищ, у цій справі є ще одна цікава складова – особи, які залучені до схеми. Деякі персонально, а деякі, як, наприклад, львівські бізнесмени Доскічі, надаючи можливість схемникам використовувати рахунки та продукцію своїх підприємств для проведення незаконних дій.
Юрій та Остап Доскічі є засновниками ТОВ «Гал-кат», що спеціалізується на виробництві прокатної металургії, у тому числі мідних та алюмінієвих проводів та кабелів. Юрій Доскіч – депутат Львівської обласної ради від «Слуги народу», його брат Остап – депутат Львівської міськради від «Європейської солідарності». Окрім заводу з виробництва проводів, брати також займаються будівельним бізнесом і мають благодійний фонд. Обидва вони є одними із найбагатших депутатів Львівської області із божевільною кількістю квартир, будинків та земельних ділянок.
Компанії, у яких були засновниками брати Доскічі, є фігурантами одразу кількох кримінальних справ. В результаті однієї з них на рахунки "Гал-кат" було накладено арешт. Справа стосувалася ухилення від сплати податків. Ухвалою судді Печерського суду Києва у грудні 2022 року було накладено арешт 5,2 млн гривень.
За наслідками проведення слідчих дій було встановлено, що розрахункові рахунки ТОВ «Гал-кат» могли використовуватися для здійснення незаконної діяльності.
Слідство дослідило обставини, за яких посадові особи Податкової Дніпропетровської області намагалися надати реєстраційний ліміт податку на додану вартість компаній, що знаходяться на тимчасово окупованій території України. «Зазначені дії здійснюються шляхом підробки учасниками злочинної групи офіційних документів для отримання кваліфікованих електронних підписів від імені посадових осіб юридичних осіб, реєстраційні ліміти податку на додану вартість яких надалі протиправно присвоюються та подальшого вчинення в системі Державної податкової служби України від імені відповідних суб'єктів господарювання реєстрації податкових накладних та проведення безтоварних операцій із низкою юридичних осіб, зареєстрованих на території Дніпропетровської, Київської, Львівської, Одеської та Черкаської областей», – йдеться у матеріалах справи.
Для своїх незаконних схем, на думку слідства, «чорні» податківці могли використати рахунки «Гал-кат» братів Доскічів. І саме тому на них було накладено арешт, як на речовий доказ.
Про те, що компанія “Гал-кат” є систематичним порушником податкового законодавства, також свідчить нещодавнє її внесення до списку “ризикових”. «Цим статусом податкова нагороджує компанії, які підозрюються у відмиванні ПДВ та фіктивних операціях, а сам статус стає «чорною міткою» для контрагентів компанії», – пише журналіст Євген Плінський та докладно описує схему, за якою компанія може намагатися мінімізувати податки: «Виявилося, що за 2023 рік «Гал-кат» реалізувала товарів на 3.15 млрд. грн., а придбала товарів на 5.88 млрд.… При цьому з 5.88 млрд. цілих 3.19 млрд. це були закупівлі з ПДВ… Специфіка виробництва мідної катанки в тому, що 90% вартості готової продукції складає металобрухт міді, не оподатковуваний ПДВ, тоді як готова продукція вже оподатковується ПДВ. І на момент реалізації на весь куплений брухт і витрати без ПДВ потрібно сплатити до бюджету 20%… Якщо порахувати у реальних грошах, то за сумою продажу продукції за 2023 рік у 3.15 млрд грн., реальний ПДВ має становити 441 млн грн, а вийшло приблизно 63 млн. Держава могла втратити близько 380 млн. грн. податків».
Підтвердження того, що «Гал-кат» часто приписує собі якісь закупівлі, яких насправді не було, можна знайти і в судовому реєстрі. Так, підприємство Доскічов фігурує у кримінальній справі щодо ТОВ «Науково-технічна та фінансово-промислова компанія ВДІК», підозрюваного у здійсненні фіктивної господарської діяльності для мінімізації податків. Більше того, у цій же справі проходить ще одна фірма з орбіти впливу Доскічов і, власне, що їх пов'язує з масштабним розкраданням на закупівлі для «Укрзалізниці».
Так, у період 2021-2022 років ТОВ «НТІФПК «ВДІК» відобразило документальне придбання понад 4,5 тис. тонн брухту міді на загальну суму понад 370 млн. грн. у ТОВ «Контес ЛТД» та ТОВ «СК Втормет», що мають ознаки провадження фіктивної господарської діяльності. Надалі ТОВ «Контес ЛТД» купувало брухт міді на загальну суму понад 370 млн. грн. в ТОВ "Технікс компані". Ця компанія слідство підозрюється у проведенні фінансових операцій із фірмами, які мають ознаки «транзитності». Інакше той самий ТОВ НТІФПК ВДІК, використовуючи низку інших фірм, серед яких і “Гал-кат”, проводила сумнівні операції з купівлі та реалізації брухту міді на мільйони гривень. Таким чином, за даними слідства, бюджет України не дорахувався щонайменше 118 662 436 гривень податку на додану вартість.
Серед компаній, які були задіяні у схемі, бачимо ТОВ «ВП «Укркабель». Це підприємство зараз входить до групи "Укркабель" Володимира Довбенка. Але з березня 2017 по вересень 2022 року серед засновників були також Юрій та Остап Доскічі.
Компанія є фігурантом кримінальної справи, згідно з якою група осіб створила злочинне угруповання, метою якого було заволодіння коштами «Укрзалізниці» шляхом постачання кабельно-провідникової продукції за завищеними цінами. За матеріалами слідства, розкрадання відбувалося якраз у той період, коли Доскічі перебували у складі засновників ТОВ «ВП «Укркабель». Організаторами схеми та керівниками ОЗУ слідство вважає засновників та керівників ТОВ «Еней» Володимира Котляра та Сергія Кондратенка.
У ході досудового розслідування досліджувалося кілька епізодів, за якими було виявлено завищені ціни на продаж мідного кабелю для «Укрзалізниці». Усі вони стосуються 2021-2022 років. Сума збитків для залізниці обчислюється 117 млн. гривень. Таким чином, фактично Юрій та Остап Доскічі, як засновники ТОВ «ВП «Укркабель» у зазначений період, можуть вважатися поплічниками розкрадань державних коштів.
І тут слід звернути увагу на фірму Еней. Вона фігурує у справі згаданого на початку матеріалу колишнього СБУ та екс-радника глави Офісу Президента Артема Шила. У деяких журналістських розслідуваннях Шила прямо називають «дивлячим» за «Укрзалізницею» від ВП. І це частково підтверджується негласними слідчими розшуковими діями. За одним епізодом Шила підозрюється у створенні злочинного угруповання з метою заволодіння коштами «Укрзалізниці» у 2021 році.
Тут якраз і фігурує згадана фірма «Еней», яка постачала кабелі для «Укрзалізниці». Як зазначає журналістка Тетяна Ніколаєнко, яка детально описала суд над Шилом, на судовому засіданні було заслухано телефонні розмови деяких учасників справи. Серед них можна було почути розмову одного з керівників ТОВ «Еней» Сергія Кондратенка із працівником «Укрзалізниці». Перший називає Шила - "серйозним чуваком", який схожий на вищих посадових осіб держави.
Нагадаємо, що ТОВ “Еней” є фігурантом кримінальної справи разом із фірмою “ОП “Укркабель”, засновниками якої у період розслідування серед інших були львівські бізнесмени Доскічі.
Декларації Юрія та Остапа Доскічів майорять сумами з багатьма нулями, десятками квартир у Львові та Києві, численними земельними ділянками та маєтками. Їх називають одними із найбагатших депутатів Львівщини.
У той же час, аналізуючи кримінальні справи компаній, засновниками яких вони є, дивуєшся, як вони продовжують виходити сухими з води. І почуваються настільки спокійно, що їхня компанія «Гал-кат» є активним учасником державних тендерів, які часто проходять на безальтернативній основі. Наприклад, минулого 2023 року фірма Доскічов підписала договір на постачання дротів для Львівського комунального підприємства «Львівелектротранс». Сума контракту – 20 млн. гривень. І конкурентів у цьому тендері, за дивним збігом обставин, «Гал-кат» не мав від слова зовсім.
Якщо слідство дісталося колишнього СБУ-шника Артема Шила у справі про розкрадання коштів «Укрзалізниці», братам Доскічам точно треба напружитися.
