Голова державної виконавчої служби Максим Кисельов фактично зник із інформаційного простору перед ухваленням на посаду. Причина цього незвичайного для нашого часу явища полягає в тому, що Максим Кисельов не пошкодував 150 000 доларів США, вилучивши з інтернету всю негативну інформацію про себе.
Повернувся на сторінки ЗМІ, вже голова державної виконавчої служби Максим Кисельов, коли здобув славу найбагатшого за станом держслужбовця якої увійшов до Комісії з обрання кандидатів на посади ВЕБ.
Кисельов Максим показав у декларації таке майно своєї сім'ї: 6 квартир та 4 місця у паркінгу у Києві, 3 земельні ділянки та дача у Григорівці, Обухівського району, 4 земельні ділянки та цілу низку нежитлових приміщень. Кисельов користується автомобілями AUDI RS7, BMW 740LD та BMW X7. Дружина Кисельова — Олександра Горяєва володіє британською компанією Hengestone Development LTD з капіталізацією майже 500 000 доларів США (на яку оформлені нежитлові приміщення в Києві, і сейшельської Ammilo Commerce Ltd.).
Кисельов зберігає 900 000 доларів США та 130 000 євро готівкою, а також має 500 000 грн та 45 000 євро на рахунках.
Звідки у простого юриста на державній посаді та його дружині такий стан уявити досить важко. До ухвалення на посаду директора департаменту. Тому що після того, як Максим Євгенович очолив департамент, він фактично обклав даниною підлеглих, які мали здавати щомісяця близько 1 мільйона доларів чорної каси.
Перелік послуг, які надавали представники ГІС, досить широкий, але головну позицію там займає не накладення арешту. Послуга, яка стала золотою після повномасштабного вторгнення Росії на територію України.
Завдяки спритності підлеглих Максима Євгеновича проросійськи налаштованим ділкам вдалося реалізувати або змінити власників більшості об'єктів нерухомого та рухомого майна, незважаючи на громадський резонанс та інтерес правоохоронців.
Але допоміг Максим Євгенович не лише врятувати майно російським колабораціоністам.
Через близьких знайомих було створено злочинну схему евакуації грошей російських колабораціоністів та низки українських чиновників за межі України за допомогою криптовалют.
З цією метою Максим Кисельов відкрив рахунок у закордонному банку Revolut.
Недостатньо зрозуміло, що саме вплинуло на поведінку Максима Євгеновича, але йому, як то кажуть, «знесло дах». На хвилі успіху своїх злочинних схем він почав займати значні суми коштів у криптовалюті під обіцянки «спільного непублічного бізнесу» та призначення на посади до системи виконавчої служби. А коли настав час виконувати обіцянки, маючи тісні зв'язки з Міністром МВС, імітував викрадення криптовалютних активів, для чого ввів в оману представників Кіберполіції заяву про злочин.
Ця справа настільки цікава, що вартує нашої окремої уваги.
Крипто трагедія Максима Кисельова
Так 05.05.2023 року Максим Євгенович Кисельов звернувся до Кіберполу із заявою про скоєння злочину.
За заявою Кисельова в період часу з червня 2022 року по грудень 2023 року, він з метою збереження своїх коштів за порадою свого товариша Громова Олега та його дружини Єфимчук Віти, купував віртуальні активи. 29.04.2023 року Кисельов виявив, що віртуальні активи в сумі 647,063 USDT з його криптогаманця зникли. За словами Кисельова, доступ до криптогаманця мали він і його дружина. Але могли бути відомі і Громову, який допомагав йому налаштовувати холодний гаманець Ledger для зберігання криптовалюти.
Слід зазначити, що на допиті Кисельов зазначив, що: «Під час налаштування Леджера необхідно було переписати та запам'ятати так звані сіт-фрази (близько 24 штук), які допомагають відновити свій електронний гаманець у разі втрати Леджера. Фрази, які, як зазначив сам Кисельов, пізніше він зберігав на аркуші паперу під чохлом свого мобільного телефону.
На допиті у слідчого Кисельов дав такі свідчення: у квітні 2021 року при поверненні з відпустки на Сейшельських островах (цікаво, що у своїх свідченнях пан Кисельов збрехав, вказавши, що відпочивав у Катарі), у літаку він зі своєю дружиною Олександрою Горяєвою познайомилися з громадянином Громовим Олегом Івановичем та його громадянською дружиною Юхимчук Вітою Дмитрівною. За словами останніх, стало відомо, що вони займалися торгівлею крипто-активами. Вони потоваришували і почали дружити сім'ями.
Після вторгнення Росії на територію України Кисельов залишився в Україні, а його дружина та родина 25.02.2022 залишила територію України з метою збереження власного життя.
Тут цікаво, що родина Кисельова не просто виїхала з країни, як біженці. За попередньою інформацією, сім'я придбала в Іспанії шикарний особняк вартістю 1,5 мільйона євро, де зараз і живе родина простого українського держслужбовця!
Далі йде історія, яку без сліз і не прочитаєш.
Через те, що НБУ встановив обмеження щодо банківських карток та переказів, Кисельов був позбавлений фактичної можливості передати своїм рідним кошти для життя в Європі.
Це при тому, що на дружині зареєстровано 2 офшори, на рахунку одного з яких, за попередньою інформацією, перебуває півмільйона доларів.
У зв'язку з цим Кисельов звернувся до Громова, який допоміг створити обліковий запис на Віпапсі, щоб надалі переказувати на рахунок своєї сім'ї грошові активи без встановлених лімітів.
Щоб сім'я не померла з голоду, в Іспанії в розкішному маєтку Кисельовим «були переведені у віртуальні активи всі заощаджені кошти нашою сім'єю на загальну суму 700 тисяч доларів США».
28 квітня 2023 року дружина пана Кисельова — Олександра Горяєва вирішила скористатися криптогаманцем, і виявила відсутність на криптогаманці віртуальних активів.
Горяєва зателефонувала Громову, розповіла про вказану проблематику, на що він їй повідомив, що це може бути просто збій системи. Після чого 30.04.2023 Громова надіслав скріншот, в якому була інформація про те, що о 10 годині 41 хвилині 14.02.2023 року відбулася транзакція на інший криптогаманець на загальну суму 647 063,31 USDT.
Після розслідування у справі слідчі встановили, що: 14.02.20231 з гаманця заявника на гаманець невстановленого було переведено 647 063,31 USDT.
З гаманця невідомої особи було здійснено 3 вихідні транзакції:
1. 08:10 14.02.2023 на гаманець, що обслуговується біржею Binance - 60000 USDT (TRC-20).
2. 08:39 14.02.2023 на приватний гаманець - 10 USDT (TRC-20), ймовірно було здійснено тестову транзакцію для перевірки реквізитів.
3. 08:49 14.02.2023 на приватний гаманець - 587 074.488377 USDT (ТRC-20).
Після надсилання відповідних запитів було встановлено, що: 60 000 USDT (TRC20) отримав на рахунок громадянин України Джіоєв Дмитро, 1975 року народження.
З приватного гаманця на який надійшло 587 074.488377 USDT було здійснено 7 транзакцій
1. 10:42 14.02.2023 на приватний гаманець - 54 318,13 USDT (TRC-20).
2. 08:01 15.02.2023 на приватний гаманець -107850 USDT (TRC-20).
3. транзакція, що входить 08:32 16.02.2023 з приватного гаманця який зареєстрований на Джоєв Дмитро Сергійович (громадянин України) — 59 945.33 USDT (TRC-20).
4. 19:42 17.02.2023 на приватний гаманець, який зареєстрований на Зотов Кирило Олександрович (громадянин РФ) - 100000USDT (TRC-20).
5. 20:021 17.02.2023 на приватний гаманець, зареєстрований на Михайлов Олександр Олександрович (громадянин РФ) - 184 329,14 USDT (TRC-20).
6. Вхідна транзакція 20:03 17.02.2023 - 0.184329 USDT (TRC-20).
7. 20:36 17.02.2023 на власний гаманець - 200 532.842455 USDT (TRC-20).
Надалі криптовалюта з гаманців Зотова та Михайлова була конвертована у ВТС (Bitcoin) (4.065301 ВТС та 7.37426919 ВТС відповідно).
До виведення коштів у сумі 19,4483 ВТС (що еквівалентно 528 066,08 доларів США причетний Броніхін Данило Олександрович (громадянин РФ)).
Досліджуючи подальший рух активів стало відомо, що 478 078 USDT виведено активи на гаманець Бороніхіна, з якого зокрема 12.03.2023 було виведено 10 000 USDT було виведено на гаманець який безпосередньо належить Громову Олегу Івановичу, а ще 40708 гаманець приватної особи.
З якого, 7 частинами, протягом 2 місяців на гаманець Громова надійшли кошти на суму 46650 USDT.
Відомо, що Громов залишив територію України у пункті перетину Шегині 14.02.2023, і з того часу в Україну не повертався. Слідство вважає фігурантами кримінального злочину громадян Громова, Юхимчук та Джоїва. Справу зареєстровано у реєстрі досудових розслідувань за №12023100060000821 від 06.05.2023 року за ознаками правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.
Все, звичайно, дуже чудово, але виникають наступні питання до слідства.
Які питання у розслідуванні за заявою Кисельова проігнорував Кіберпол?
Цифрові активи пана Кисельова зберігалися за допомогою спеціального пристрою – холодного гаманця – Ledger. Фізичний цифровий ключ без якого неможливо провести транзакцію з гаманцем. А гаманець, за словами Кисельова, він передав дружині до Іспанії.
Кисельов навмисно привертає увагу слідства на те, що у нього було виписано сіт-фрази на окремому папері, але чомусь він забуває вказати, що вони необхідні для відновлення втраченого фізичного цифрового гаманця, а не для транзакцій!
Таким чином провести транзакції могла тільки та особа, у якої Ledger був у наявності фізично.
Щодо низки заплутаних переказів грошей.
Слідство досліджував шляхи виведення меншої половини.
Із загальної суми 647 063,31 USDT відомо куди надійшли 284 329 USDT, про долю 362 707 USDT, ні слова, ні півслова. Чому слідство не зацікавилося ймовірністю причетності до виведення криптоактивів самого Кисельова?
Щодо переказів на рахунок Громова — чи можна вважати людину винною, якщо на її рахунок надійшли кошти? Звідки відомо, що пан Кисельов свідомо не розраховувався з ним за допомогу у виведенні цифрових активів у тінь чи інші послуги?
Чому слідство не порушувати питання причетності самого Кисельова до імітації злочину для того, щоб уникнути зобов'язань перед своїми партнерами?
Чому у слідства не виникло бажання перевірити, де знаходилася людина, яка робила переведення з гаманця, і за допомогою чого було підтверджено транзакцію?
Але слідство не має часу на такі дурниці як справжнє розслідування. Тим більше, що швидше за все, це не входить у рамки завдання, яке поставило перед ними керівництво.
Що ж до самої персони Максима Кисельова — цей епізод не єдиний у його кар'єрі.
Все його життя – суцільна фікція. Навіть сім'я, з якою він підтримує відносини на рівні фінансового партнерства. Пані Горяєва скоріше банкір Кисельова, ніж жінка. Він відверто використовує її для легалізації своїх корупційних доходів, кількість яких після вторгнення Росії значно зросла.
Ну не може Кисельов відмовити громадянам Росії та колабораціоністам, коли вони пропонують йому більш ніж цікаві суми хабарів за те, що він допомагає врятувати її майно та гроші від конфіскації.
