В ОВА укладали прямі договори на деревину для фортифікацій із фірмами, «власники» яких навіть не знають, що вони заробляють мільйони.
Департамент Житлово-комунального господарства (ЖКГ) та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОДА укладав прямі договори на постачання деревини для укріплень з фірмами з ознаками фіктивності. Загалом п'ять ТОВ заплатили 270 мільйонів гривень.
Вона проаналізувала прямі договори, які укладали без проведення тендерів між департаментом Харківської ОВА та фірмами з ознаками фіктивності.
Підставні фірми отримали кошти на будівництво фортифікацій
«Сотні мільйонів гривень, мабуть, могли вкрасти на будівництві фортифікацій на Харківщині, де зараз активно настає «рсня». Багатомільйонні підряди на будівництво фортифікаційних споруд, на які там загалом витратили 7 мільярдів гривень, Харківська ОВА зливала на підставні фірми аватарів.
Зокрема, департамент Житлово-комунального господарства (ЖКГ) та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОДА укладав прямі договори на постачання деревини для укріплень із фірмами з ознаками фіктивності», — зазначає вона.
ХОВА вибирала щойно зареєстровані ноунейм фірми та ФОП
Так, на 270 млн грн на деревину, інформацію про яку засекречено, уклали договори з ФОП Чаус І.А., ТОВ «Герц індустрія», ТОВ «Сатісбуд», ТОВ «АТТ БУД» та ТОВ «ДЕРЕВООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО СХІД».
Богуславець зазначає, що всі вони почали заробляти мільйони одразу за кілька місяців після реєстрації. Класично — за прямими договорами та без конкурсних закупівель.
«Так сталося, що департамент Харківської ОДА для оборонних закупівель обирав щойно зареєстровані ноунейм фірми та ФОП. з них позбавлені батьківських прав та мали виконавчі провадження за кредити в банках», — стверджує голова Антикорупційного центру "Межа".
Тобто, в ОВА укладають «прямі договори на деревину для фортифікацій з фірмами, «власники» яких навіть не знають, що вони заробляють мільйони».
Секретні аватари Харківської ОВА
Богуславець зазначає, що схема розпочалася із ФОП Чаус Ігор Олегович. Через три місяці після реєстрації департамент ова укладає з ним прямі договори на постачання деревини на мільйони гривень.
Продовжили схему «успішний бізнес-вумен». Обидві – з міста Кам'янське Дніпропетровської області.
Вони заробили від Харківської ОВ понад 100 мільйонів гривень. Це Вікторія Смоляк, власниця ТОВ «Герц індустрія» та Наталія Коваль із ТОВ «Сатісбуд».
ТОВ «Герц індустрія» зареєстрували у червні 2023 року, а вже за кілька місяців Смоляк почала заробляти на деревині мільйони. Знову ж таки, за прямими договорами. За менш ніж рік фірма змінює чотирьох керівників, що теж є ознакою фіктивності, пояснює голова Антикорупційного центру «Межа».
Через ТОВ «Сатісбуд» проганяють понад 52 мільйони.
Обидві фірми мають одного й того самого директора — Дмитра Кнорозова. Департамент ХОВА з листопада 2023 року до січня 2024 року віддав «Герцу» 20 контрактів на деревину на понад 57 мільйонів гривень.
Інші ТОВ, які отримали мільйони коштів
Через «АТТ БУД» та «ДЕРЕВООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО СХІД» департамент ЖКГ Харківської ОДА проганяє мільйони, зазначає Богуславець, а їхні власники та керівники мають відношення до ще понад 30 нещодавно створених компаній.
«За цією схемою неозброєним оком видно, як хтось, будучи вхожим у владні кабінети, нещадно реєструє нові фірми, використовуючи для цього людей, які через обставини можуть не здогадуватися про це. І цей хтось продовжує заробляти на крові. В ідеалі, це мало б стати корисною інформацією для правоохоронних органів та подальших викриттів фіктивних фірм, які у ЗСУ крадуть мільйони. Адже більшість із цих десятків фірм зараз сплячі і ймовірно, «дозрівають» для подальшої участі у схемах щодо виведення коштів у тінь та ухилення від сплати податків», — резюмує Богуславець.
Фортифікації в Харківській області
Раніше голова міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі заявив, що фортифікаційні споруди у Вовчанську збудували, проте через постійні російські обстріли зводити їх «було непросто». Все було збудовано, але, можливо, не так щільно.
Перед тим командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський повідомив, що на українському кордоні в Харківській області мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи, а не було навіть мін.
