Його звинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів на території Європейського Союзу, України та Великої Британії.
Я щиро кажучи не вірив, але щойно отримав підтвердження від моїх джерел на Кіпрі.
Сьогодні там справді відбулося затримання співвласника онлайн-казино Pin-UP росіянина Дмитра Пуніна.
Пуніна звинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів на території Європейського Союзу, України та Великої Британії.
Також бенефіціар Pin-UP Дмитро Пунін звинувачують організацію нелегальних азартних ігор та ухилення від сплати податків. Разом із реальним власником Pin-UP у кримінальній справі проходить громадянин України Ігор Зотько, на якого записано низку юридичних осіб, які здійснюють діяльність казино Pin-UP на території України.
PS Дякуємо Мінцифрі, що незважаючи на всі публічні прохання прибрати з Дії платіжну систему “Єдиний Простір”, якою володіє той самий Ігор Зотько, який є фунтом росіянина Пуніна, ви за 7 місяців так цього не змогли зробити.
За п'ять місяців банки сплатили 16,5 млрд грн податку на прибуток, що у 1,6 раза…
Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської обласної прокуратури затвердили та передали до суду обвинувальний акт у…
Голова Голосіївської військово-лікарської комісії Інна Завгородня визнала свого сина непридатним до військової служби за винятком…
Конституція гарантує всім презумпцію невинності, але не в цьому випадку... Якщо громадянин комусь дав...
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора українському підприємцю повідомлено про підозру у незаконному заволодінні…
Після падіння нижче $54 000 біткоїн частково відновив втрачені позиції і виріс до $57 250.
Цей веб-сайт використовує cookies.