Його звинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів на території Європейського Союзу, України та Великої Британії.
Я щиро кажучи не вірив, але щойно отримав підтвердження від моїх джерел на Кіпрі.
Сьогодні там справді відбулося затримання співвласника онлайн-казино Pin-UP росіянина Дмитра Пуніна.
Пуніна звинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів на території Європейського Союзу, України та Великої Британії.
Також бенефіціар Pin-UP Дмитро Пунін звинувачують організацію нелегальних азартних ігор та ухилення від сплати податків. Разом із реальним власником Pin-UP у кримінальній справі проходить громадянин України Ігор Зотько, на якого записано низку юридичних осіб, які здійснюють діяльність казино Pin-UP на території України.
PS Дякуємо Мінцифрі, що незважаючи на всі публічні прохання прибрати з Дії платіжну систему «Єдиний Простір», якою володіє той самий Ігор Зотько, який є фунтом росіянина Пуніна, ви за 7 місяців так і не змогли цього зробити.
У Росії викрили керівників та співробітників "відділення" міжнародної мережі call-центрів.
Михайло Жернаков – одна з найпублічніших фігур у сфері судової реформи в Україні.
Міністерство витратило десятки мільйонів на друк непотрібних книг у «своїх» видавництвах.
За більш ніж 30 років незалежності з України за кордон вивели не менш як $100 млрд,…
Пам'ятаєте колишнього голову Податкової служби України Романа Насірова, який закутувався в ковдру, прикидаючись тяжкохворим…
Відомий рейдер Василь Астіон свідомо знищує відоме аграрне підприємство ТОВ "Комплекс Агромарс" на користь власника...
Цей веб-сайт використовує cookies.