Новий інструмент в арсеналі НАБУ: Crystal дозволить відстежувати криптотранзакції

Агенти НАБУ тепер вміють користуватися інноваційним інструментом Crystal, який може надавати детальну інформацію про власника та транзакції за наявності гаманця.

У рамках тренінгу CryptoEdge співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) пройшли курс роботи з блокчейн-інструментом Crystal від платформи Bitfury. Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк.

Нагадаємо, у відомстві оголосили про початок тренінгу CryptoEdge у травні 2023 року. Передбачалося, що програма триватиме дев'ять місяців.

У рамках цієї 250 співробітників НАБУ навчаться використовувати різні інструменти для протидії корупції на новому полі — криптовалютному.

За словами Залізняка, він поцікавився успіхами учасників тренінгу. Новий інструмент Crystal політик порівняв з рішенням під назвою YouControl.

Згідно з офіційним сайтом , останнє дозволяє отримати повне досьє на компанію в Україні. Система групує дані з більш ніж 180 реєстрів.

Залізняк стверджує, що за допомогою Crystal співробітники НАБУ зможуть:

• ідентифікувати підозрілі транзакції та встановлювати зв'язки між криптогаманцями;
• фіксувати та відстежувати ті транші, які спрямовані на відмивання грошей;
• виявляти рахунки, пов'язані з підтримкою терористичних угруповань;
• отримувати докладну інформацію про підозрілі транші, включаючи основні метадані, у тому числі IP.

«[…] Маючи адресу гаманця, можна побачити багато цікавого. […] Звичайно, є міксери, "ліві" IP, знеособлені гаманці. В цілому фахівці знайдуть спосіб зробити так, щоб їх не відстежили. Але щось мені підказує, що наші чиновники до них не належать», - наголосив нардеп.  

Раніше ми повідомляли, що співробітники НАБУ виявили в українського політика криптогаманець з активами майже на $1,5 млн. Він проходить у справі про розкрадання державних коштів.