Нігерійський оператор визнає себе винним у незареєстрованій схемі на 2,6 мільйонів фунтів стерлінгів!

У Великій Британії Олуміді Осункойя визнав себе винним у скоєнні 5 злочинів, що стало першим у Великій Британії вироком такого роду за правопорушення, пов'язані з експлуатацією криптобанкоматів. Він має бути засуджений за керування кількома криптобанкоматами без реєстрації у FCA, створення та використання підроблених документів, а також за володіння злочинним майном.

Осункойя незаконно керував мережею щонайменше 11 криптобанкоматів, які обробили понад 2,6 млн фунтів стерлінгів криптовалютних транзакцій.

Ключові моменти:

Громадянин Нігерії та житель Великобританії Олуміде Осункойя визнав себе винним в управлінні щонайменше 11 незаконними криптобанкоматами на території Великобританії, які обробили понад 2,6 млн фунтів стерлінгів (3,5 млн доларів) у період з 29 грудня 2022 року по 8 .

FCA підтвердила, що у Великій Британії немає жодного легального оператора криптобанкоматів.

Осункойе загрожує до 14 років ув'язнення за різні правопорушення, включаючи підробку, контрафакт та володіння злочинним майном.

Короткий опис:

Олуміде Осункойя став першою людиною у Великій Британії, засудженою за управління незареєстрованими криптобанкоматами. Керуючи 11 банкоматами в місцевих магазинах, Осункойя обробив понад 2,6 млн. фунтів стерлінгів (3,5 млн. доларів) криптовалютних транзакцій у період з грудня 2021 року по вересень 2023 року. Незважаючи на відмову в реєстрації FCA, він продовжував свою діяльність, одержуючи прибуток до 60% з кожної транзакції.

Банкомати Осункойі не проводили жодної перевірки клієнтів, що викликає серйозні побоювання щодо відмивання грошей та ухилення від сплати податків. Суд заслухав докази того, що серед користувачів, найімовірніше, були злочинці, які використовували ці машини для відмивання незаконних коштів. Осункойя навіть діяв під вигаданим псевдонімом, щоб уникнути нагляду з боку регулюючих органів.

Обвинуваченому у численних злочинах, включаючи операції з незареєстрованими криптобанкоматами та фальсифікацію, Осункойє загрожує до 14 років позбавлення волі. Вирок буде ухвалено у Саутваркському королівському суді.

Інформація для комплаєнс:

Ця справа наголошує на важливості дотримання нормативних вимог у криптовалютному просторі, особливо для операторів таких ризикованих послуг, як криптобанкомати. Жорстка позиція FCA щодо незареєстрованої криптовалютної діяльності свідчить про посилення правозастосовних дій, і компанії повинні переконатися, що вони виконують усі нормативні вимоги, щоб уникнути серйозних штрафів.

Вирок Олуміді Осункойя знаменує важливу віху для британських регуляторів у боротьбі з незаконною криптовалютною діяльністю. Оскільки FCA підтвердило, що нині у Великій Британії не працює жодного легального криптобанкомату, підприємства та споживачі повинні зберігати пильність. Криптовалюти залишаються значною мірою нерегульованим простором із високим рівнем ризику, і як оператори, так і користувачі повинні розуміти потенційні юридичні наслідки обходу вимог щодо дотримання законодавства. Попередження FCA однозначне: незареєстровані криптобанкомати — це інструмент злочинців, і ті, хто їх експлуатує чи використовує, ризикують зазнати серйозного юридичного покарання.

Заклик до інформації:

Чи знаєте ви про незареєстровані криптобанкомати чи іншу підозрілу криптоактивність? FinTelegram закликає вас повідомляти про будь-які підозри чи інформацію, яка може допомогти викрити незаконні криптовалютні операції. Ваші відомості допоможуть запобігти відмиванню грошей та захистити законних інвесторів.