Екс-власник ПАТ «Дельта-банк» Микола Лагун, який може бути причетний до нецільового використання $1,5 млрд, намагається через суд визнати себе «неплатоспроможним» в Україні, перебуває за кордоном та орендує квартиру в елітному будинку у Відні (Австрія)
Як з'ясували журналісти «Апостроф TV», після банкрутства «Дельта-Банку» у 2015 році Микола Лагун перереєстрував низку своїх компаній, зокрема «Вудрест», «Цитадель Холдинг Україна», «Кліффей», «Консепт Холдинг», «Черніград», "Крем-1", "Графіті-2" (колишня "Екоінжиніринг") і т.д. на кіпрські офшори та номінальних бенефіціарів, серед яких – Олені Лаоу, Іоанна Чараламбоус. Втім, фактичним власником компаній, які ще вчора безпосередньо пов'язані з колишнім банкіром, нібито залишається «Компанія з управління активами «Скай Кепітал Менеджмент» (до осені 2014 року – «Дельта-Капітал»), власником якої, згідно з відкритими реєстрами, є давній партнер Миколи Лагуна – Вадим Сергієнко. Водночас, як стверджують журналісти-розслідувачі, відчуження корпоративних прав так і не відбулося, оскільки «реальних» коштів за їхнє придбання Сергієнко не платив. До речі, за результатами 2022 року вартість активів КУА «Скай Кепітал Менеджмент» становила понад 426 млн. грн.
«Скай Кепітал Менеджмент» брала активну участь в угодах з перепродажем прав стягувати борги за кредитними зобов'язаннями перед ще однією фінустановою Миколи Лагуна — «Омега Банк». Нібито саме ця схема продовжувала приносити Лагуну доходи, навіть після банкрутства банку. Реалізувати схему допомагала фінансова компанія «Іпотека Кредит», яка також на 100% належала Миколі та Антоніні (ред. — сестра екс-власника «Дельта-Банку) Лагунам», — йдеться у розслідуванні.
Продовжує функціонувати та приносити прибуток та бізнес Миколи Лагуна на території тимчасово окупованого Криму. Там, за даними журналістів, екс-банкір володіє ЖК «Сонячний» у Ялті, сільськогосподарським виробничим кооперативом «Чорноріччя» та близько тисячі гектарів землі, які здає в оренду сільгосппідприємству ТОВ «Севастопольський», що теж належить Лагуну. Останнє у 2014 році перереєстрували за законодавством РФ, отже зберегти право власності на угіддя та акції самої компанії Микола Лагун міг лише за однієї умови — маючи громадянство Росії.
«Сліпа Феміда»: як Господарський суд «не бачить» приховані активи Миколи Лагуна
Юристи «Апостроф TV» нарахували вже з півдесятка порушень, які, на їхнє особисте переконання, допустив суддя Господарського суду Микола Пасько. Зокрема, той не запросив на засідання у справі про банкрутство Лагуна жодного із його кредиторів. Крім того, не згадав ні їхньої назви та імена, ні суми боргів у своєму визначенні.
“Очікується, що незабаром суд запровадить мораторій на задоволення вимог кредиторів до екс-власника “Дельта-Банк”, і Микола Пасько стане єдиним, хто розглядатиме всі позови до Лагуна в рамках справи про банкрутство. Отже оголошення останнього неплатоспроможним дозволить Миколі Лагуну вже через рік звільнитися від будь-яких претензій кредиторів», — йдеться у розслідуванні.
Журналісти стверджують, що Господарський суд Києва угоди з корпоративними правами Миколи Лагуна розглядає неохоче, хоча багатомільйонні доходи та приховування активів могли стати обґрунтованою причиною відмови колишньому власнику «Дельта-Банк» у визнанні його неплатоспроможним. За підрахунками журналістів Микола Лагун лише державним установам (Нацбанк, Ощадбанк, Державний експортно-імпортний банк) заборгував близько 8 млрд грн. Більшу частину (6 млрд грн) екс-банкір намагається списати шляхом оголошення себе «банкрутом». Загалом упродовж понад десяти років своєї діяльності Микола Лагун міг завдати Україні та її громадянам, які були вкладниками «Дельта-Банк», збитків на суму понад $1,5 млрд.
«Банкір з нетрів»: де і як живе екс-власник «Дельта-Банку»
«Неплатоспроможний» Лагун оселився в одній із найдорожчих європейських столиць – австрійському Відні. Там, як стверджують журналісти, екс-банкір орендує велику квартиру в елітному будинку, пересувається на люксовому авто та має безліч охоронців. Крім того, Микола Лагун нещодавно був помічений у респектабельному ресторані у Монако. Водночас, сам екс-власник «Дельта-Банку» у своїй позовній заяві про «банкрутство» згадує «Дельта-Банк» як єдиний актив, який приносить йому доходи.
"Не зовсім схоже на життя "банкрута", який вважає кожну копійку, щоб розрахуватися з боргами", - пишуть журналісти.
Про те, як колишній банкір, який обвинувачується в особливо тяжких злочинах, намагається уникнути кримінальної відповідальності – розслідувачі обіцяють розповісти згодом.
