На 12 році війни Уряд та РНБО вирішили запровадити санкції проти російського казино.
Кабінет Міністрів сьогодні прийматиме рішення про подання на РНБО пропозиції щодо введення санкцій щодо російського онлайн-казино Pin-UP, цілого пулу пов'язаних з цим казино українських та кіпрських компаній та його кінцевого бенефіціара, росіянина, Дмитра Пуніна.
Тепер деталі.
До мене потрапив фрагмент листа Мін'юсту на адресу Міжвідомчої робочої групи з питань санкційної політики, утвореної Кабміном у серпні 2022 року, і роль якої готуватиме від уряду подання на РНБО санкційних кейсів.
Ця робоча група вже провела кілька засідань щодо розгляду можливого введення санкцій проти Pin-UP і сьогодні о 15.00 проводитиме остаточне засідання, на якому має затвердити подання цього санкційного кейсу від уряду на РНБО.
У листі, який я публікую чітко вказано, що ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», яке представляє в Україні онлайн-казино «Pin-UP», керується громадянином Росії Дмитром Пуніним через кіпрську компанію-нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD», яка може використовуватися для обходу міжнародних санкцій та фінансування Росії.
Санкції пропонується ввести проти:
- ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»
- ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТІНГ ГРУП»
- ТОВ "ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ" до 10.01.2023 - ТОВ "ПІН-АП".
- ТОВ «ТУРБО.ЮА»
- ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ»
- "GURUFLOW TEAM LTD" (Кіпр)
- «PIPROSE HOLDING» (Кіпр)
- "MONAK LIMITED" (Кіпр).
- Нерезидент BWI BLACK-WOOD LIMITED (Кіпр).
- "Carletta NV" (Кюрасао).
Також звертаю увагу на абзац у цьому листі
«Документально підтверджено, що дії таких юридичних осіб, пов'язаних з державою-агресором та її громадянами, створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України.»
І хоча публічно, ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» намагається відмежуватися від Дмитра Пуніна, в комісію подано як доказ прямий ліцензійний договір між «Укр Гейм Технолоджі» та «GURUFLOW TEAM LTD» за особистим підписом росіянина Дмитра Пуніна.
Звертаю увагу не лише на особистий підпис Пуніна, а й на додаток, згідно з яким транзакції клієнтів проводитиме GURU Cash Desk, який обслуговує російські банківські картки СВІТ, а також російських електронних гаманців Yandex Money, QIWI, WebMoney.
Також до комісії подано документ від СБУ, в якому росіянин Дмитро Пунін вказаний як особа, якій заборонено імміграцію в Україну, як особи, чия діяльність загрожує національній безпеці України.
І це лише кілька фрагментів доказової бази санкційного кейсу проти російської групи Pin-UP, рішення про введення яких має ухвалити РНБО на підставі сьогоднішнього рішення урядової комісії.
Я до цих документів додав ще фотографії розкішного життя Дмитра Пуніна на Кіпрі, фото колекції його авто та купленої нерухомості, які реалізуються, в основному саме на зароблених в Україні грошах, намагаючись усіх переконати, що до Pin-UP в Україні він не має жодного. відносини.
