«Україна – країна можливостей» – жартівливо підписано одну з останніх фотографій, на якій зображено спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, представники верхівки керівництва ЄС та депутат від ОПЗЖ, який у 2014-му підтримував «Новоросію», Валерій Гнатенко .
Автор підпису обурюється, як таке можливо, щоб людина, яка підтримувала сепаратистів, у принципі була депутатом і ще проводила зустрічі на такому високому рівні. Обурення цілком очевидне, але, на жаль, ця ситуація не поодинока.
Журналісти дізналися, що одне з провідних українських таксі, яке дякує за патріотизм волонтер Сергій Притула, проводить свої фінансові операції через компанію, створену дружиною поплічника терористів «ДНР». Йдеться про таксі Uklon і про те, наскільки необачно вони обрали собі фінансового партнера.
Останні кілька тижнів в українських телеграм-каналах почали активно обговорювати тему роботи таксі. Тут і про те, як водії возять пасажирів під час комендантської години, накручуючи цінник у 10 разів. І про те, звідки у водіїв пропуску для пересування на ніч. І багато інших «як і чому». Але серед усіх цих повідомлень є ті, що стосуються розрахунків між водіями, пасажирами та сервісом таксі. Зокрема, водії Uklon пишуть, що навесні минулого року всі платежі та зарахування почали проводитись через компанію-посередника Fondy. Раніше ж використовувалася система WayForPay, якою чомусь Нацбанк не продовжив ліцензію на надання фінансової платіжної послуги.
За даними НБУ, платіжна система Fondy, зареєстрована на юридичну особу ТОВ «ФК Елайєнс», отримала дозвіл на роботу 1 травня 2023 року у статусі платіжної установи з ліцензією на надання платіжних послуг.
ТОВ «ФК Елайєнс» було створено у 2013 році і його засновницею є уродженка Донецька Вагорівська Валерія Валеріївна. Це прізвище дуже тісно пов'язане з Донецькою областю та подіями 2014 року, коли сепаратисти захопили владу на Донбасі.
Чоловік Валерії Вагоровської - Володимир Вагоровський був міноритарним акціонером мережі супермаркетів "Амстор", які працювали на території Донбасу. Мажоритарним власником був депутат від ОПЗЖ, активний прихильник "російського світу" Вадим Новінський. У грудні 2014 року Новинський заявив про рейдерське захоплення Амстора з боку Вагоровського. Той, за даними слідства, створив підставну компанію-клон, на яку переписав усе майно та фінанси, кинувши Новинського.
Важливо додати, що історія судів за «Амстор» триває й досі. Одне з останніх судових рішень було ухвалено у січні 2022 року у суді Вільнюса. З нього вдалося дізнатися, що у грудні 2014 року Вагоровський намагався продати свої частки в "Амсторі" литовській компанії Topfonda UAB, підробивши документи задніми числами. Причому в судовому рішенні йдеться про те, що він створив для цієї угоди підставну компанію.
Чому цю історію важливо нагадати в контексті роботи Uklon із платіжним сервісом Fondy? Тому що засновниця платіжної системи надто тісно дружила з терористами «ДНР» і навіть обслуговувала їхні фінансові операції, допомагаючи своєму чоловікові.
У серпні 2015 року МВС України встановило факти, що свідчать про те, що родина Вагоровських фінансувала терористів так званої ДНР. Зокрема, вони передавали продукти та транспортні засоби бойовим підрозділам батальйону «Кальміус». Щоб продовжувати діяльність захоплених ними торгових магазинів «Амстор», Вагоровські створили юридичну особу, яка сплачувала податки терористам «ДНР».
У 2017 році СБУ повідомила, що підозрює Володимира Вагоровського у фінансуванні тероризму. «Під час негласних розшукових заходів СБУ встановило, що лише за липень-жовтень 2015 року магазини «Амстор» на окупованій території перерахували до бюджету «ДНР» 36,8 млн. рублів або близько 0,6 млн. доларів за курсом 2015 року», – йдеться у повідомленні. у повідомленні спецслужби.
Дружина Вагоровського Валерія, тоді ще з прізвищем Бондаренко, також не стояла осторонь фінансування терористів. За даними ЗМІ, вона разом з іншими співробітниками захопленого "Амстора" створила платіжну систему "Єдиний гаманець W1", який використовувався для проведення з одного боку платежів з України до "ДНР", а з іншого - з "ДНР" до РФ.
Так, Бондаренко Валерія Валеріївна у 2015 році була фундаторкою компанії ТОВ «Олмост софтвер» разом з іншими співробітниками «Амстор». У той же час, з грудня 2013 року до Донецька переїхала ще одна компанія, пов'язана з електронними переказами коштів – ТОВ «Пеймент текнолоджіс». Одним із її засновників був Глінчевський Денис Станіславович. Він також керував ТОВ «Єдиний гаманець», яке з 2013 до 2015 року мало Донецьку прописку. З цієї ж адреси в Донецьку працювала ще одна компанія – ТОВ «Діджітал пеймент системс», яку у 2015 році очолював той же Денис Глінчевський. Всі ці компанії були пов'язані з тим, що використовувалися для проведення платежів через Єдиний гаманець W1.
Валерія Бондаренко-Вагорівська має історичний зв'язок і з «Пейментом текнолоджіс», і з «Олмост софтвер», тому можна з упевненістю сказати, що вона причетна до використання цих систем з боку терористичних організацій.
Щоб довести, що це не голослівні звинувачення, слід звернути увагу на рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 1 квітня 2015 року: «Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня 2014 року до цього часу посадові особи ТОВ «Діджил Пеймент Системс» (ЄДРПОУ 368590 , юридична адреса: м. Донецьк, вул. Шевченка, 41д, діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, спрямовану на фінансування тероризму, а саме: використовуючи розрахункові рахунки підприємства, відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк», налагодили збір коштів для подальшого використання представниками «Гуманітарного батальйону» під виглядом «Благодійного фонду ОСОБА_2» для закупівлі зброї, обмундирування, безпілотних летальних апаратів, продуктів харчування та іншого матеріального забезпечення членів терористичних груп (організацій), що діють на території Донецької області. Зокрема, встановлено, що фінансова допомога на потреби незаконних збройних формувань, які здійснюють силове протистояння українським військовим формуванням на території зони проведення антитерористичної операції, надходить від фізичних та юридичних осіб у вигляді благодійних пожертвувань на цільову підтримку діяльності зазначених фондів. При цьому з матеріалів виробництва вбачається, що накопичення безготівкових коштів з метою їх конвертації та подальшого переведення на територію Російської Федерації здійснюється з використанням акумулюючих та транзитних банківських розрахункових рахунків, у тому числі №26003001014280, відкритому у ПАТ «Радікал Банк» (МФО 3 «Прайм Моніторинг» (ЄДРПОУ 38958522)».
Наразі Валерія Вагоровська позиціонує себе майже як фінансового генія, чий платіжний сервіс Fondy працює у багатьох країнах світу, а його клієнтами є найбільші компанії. Так, наприклад, на українському сайті Fondy зазначено, що вони обслуговують уже згаданий Uklon, Нову пошту, Sport Life, Glovo тощо. Але нічого не сказано про те, що до повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія Fondy без докорів совісті, незважаючи на захоплений Крим та сепаратистські дії на Донбасі, працювала в Росії. Офіс у Москві був радий російським клієнтам, незважаючи на те, що з 2014 року відбувалося у рідному для Валерії Вагорівській Донецьку.
Втім, як говорилося вище, прихід терористів на український Донбас зовсім не засмутив родину Вагоровських. І, зважаючи на все, не засмучує і зараз, адже до 2018 року в засновниках компанії ТОВ «Фоксвіппеймент» з Донецька було вказано Бондаренко Ніну Миколаївну. Ця жінка має однакову донецьку прописку з Валерією Бондаренко-Вагорівською. Ймовірно, вона може бути матір'ю засновниці Fondy.
Ну і нарешті, людина з такою самою пропискою та таким же ім'ям та прізвищем – Бондаренко Валерія Валеріївна до жовтня 2021 року очолювала компанію ТОВ «Регіональне інвестиційне агентство», яке зараз продовжує діяльність в окупованому Донецьку.
Виходить так, що людина, яка небезпідставно підозрюється у зв'язках з терористами, на другий рік повномасштабної війни РФ проти України спокійно отримує ліцензію НБУ на ведення бізнесу, пов'язаного з платіжними системами, підключає до них найбільші українські компанії і немає жодних питань ні від СБУ, ні від інших правоохоронних органів.
Цього місяця компанія Fondy Валерії Вагоровської має пройти перевірку від Податкової служби. Такі дані містяться у відкритих реєстрах. Але питання зв'язків керівниці компанії з терористами залишається відкритим.
З іншого боку, не менше питань виникає до сервісу таксі Uklon, що обрав собі у фінансові партнери фірму, чий засновник має таку запляману репутацію. З одного боку, Uklon, разом із благодійними фондами, називають себе патріотами та волонтерами. З іншого боку, компанія проводить фінансові платежі через сервіс людини, яка обслуговувала верхівку «ДНР», яка сплачувала податки у квазі-державну освіту та перестала працювати на Росію лише після повномасштабного вторгнення. Чи не повинна необачність Uklon також зацікавити правоохоронці? Не кажучи вже про те, що поліція нарешті має розплющити очі на порушення з боку таксистів у комендантську годину.
