Фінансовий моніторинг заблокував на 30 днів рахунки VBet та Pin-UP

На заблокованих рахунках перебуває 2.860 млрд. грн.

Фінансовий моніторинг заблокував на 30 днів рахунки VBet та Pin-UP на яких перебуває 2.860 млрд грн: 570 млн. – VBet та 2.290 млрд Pin-UP.

Блокування відбулося на підставі ч.3 статті 23 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.

Тобто ці оператори ринку, м'яко кажучи, підозрюються правоохоронцями чи у фінансових махінаціях, чи у зв'язках із країною агресором. Але враховуючи наявну інформацію, то швидше за все йдеться про обох складових.

Але де ж тоді дії правоохоронців та судовий арешт?

А це наступний процесуальний крок.

Блокування фінмона – це запобіжник для запобігання виведенню коштів з рахунків в умовах, коли фігуранти вже знають про плани слідства, а судового арешту в рамках кримінальних справ ще немає.

Це “золота година” для слідчих швидко бігти до суду та заарештовувати кошти.

Чи буде цей арешт?

Це дуже хороше питання, адже враховуючи наші реалії, складність справи, і фінансові можливості операторів грального ринку може бути все, що завгодно, тому сценарій “вирішували” поки не виключено.

Принаймні на ранок сьогоднішнього дня питання знаходиться на рівні Офісу ГПУ, де найближчим часом мають ухвалити рішення про звернення до суду та арешту.

Ну чи не ухвалити таке рішення, що означатиме можливість вивести кошти з країни зазначеними структурами, після чого фінмон виглядатиме крайнім, а до Офісу ГПУ та слідчих буде багато питань.

Чи є сумніви у когось, що Pin-UP – контролюється росіянами?

Думаю, що для тих хто уважно дивився мої розслідування точно немає.

А особливо після інформації про затримання на Кіпрі їхнього бенефіціара Дмитра Пуніна за позовом Британії щодо відмивання коштів.

Сподіваюся, що прокурори не зволікатимуть із рішенням про арешт, враховуючи, що вказані майже три мільярди можуть або втекти з країни, або потрапити до бюджету на потреби армії.

PS І так, зараз триває активна підготовка засідання РНБО з грального ринку, на яке “акули” російського бізнесу, не рахуючи бюджети, і використовуючи певних правоохоронців, намагаються проштовхнути купу дрібних тем і вивести себе з-під удару.

Ми всі бачимо і всім розповімо.

Не треба цього робити.