Втрати від реалізації схеми придбання деревини для фортифікаційних споруд на Харківщині через сумнівні фірми могли коштувати державному бюджету близько 150 мільйонів гривень.
Розслідувачі з ХАЦ знайшли докази того, що деревину фірми-постачальники купували у двох лісгоспів на Харківщині, що мало б зменшити вартість витрат на логістику в рази. Середня ціна за кубічний метр деревини 5500 гривень, яку в Харківській обласній військовій адміністрації називають ринковою, виглядає вдвічі вищою за середню ціну продажу кругляка в місцевих лісгоспах.
Початок історії,
Нагадаємо, голова Антикорупційного центру «Між» Мартина Богуславець для колонки в «Українській правді» зазначила, що департамент ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА укладав прямі договори на постачання деревини для укріплень із п'ятьма фірмами з ознаками фіктивності.
На загальну суму понад 360 млн. гривень чиновники ХОВА уклали договори на деревину (71 619,7 кубометрів), інформація про яку засекречена, з ФОП Чаус І. А., ТОВ «Герц індустрія», ТОВ «Сатісбуд», ТОВ «АТТ БУД» та ТОВ «Деревообробне підприємство „Схід“.
«Власники цих фірм не нагадують успішних бізнесменів: мають відкриті судові справи, від крадіжок віскі до домашнього насильства над чоловіком та матір'ю, деякі з них позбавлені батьківських прав та мають виконавчі провадження за кредитами в банках. Ще одна цікава деталь — схоже, ці бенефіціари навіть не здогадуються, що вони є мільйонерами. Адже продовжують працювати позмінно «на полях» та заводах», — повідомила Мартина Богуславець.
ХАЦ також встановив, що всі ці компанії пов'язані між собою.
Однак після перших публікацій та пояснень представників ХОВА залишалися питання без відповідей. Зокрема, чи мали потрібну деревину харківські лісгоспи і головне, а де саме купували ліс для фортифікацій «улюблені постачальники» Харківської ОВА?
Тому що керівництво ХОВА запевняло, що така вартість кубометра деревини через логістику: місцеві лісгоспи не готові були забезпечити необхідний обсяг лісу-кругляка, тому приватним компаніям доводиться везти її з інших областей України — доставка нібито збільшує вартість деревини.
Тепер ми знайшли відповідь на це запитання.
Звідки деревина та як працює схема
Компанія «Герц Індустрія» – одна з найбільших постачальників деревини для фортифікацій Харківщини. Вона отримала підряди на 135 млн грн.
Виявляється, ця фірма привозила на фортифікації деревину, яку відвантажували в Ізюмському та Вовчанському лісгоспах Харківської області. Це вдалося дізнатися з ухвал суду та за допомогою онлайн-перевірки за номером бирки на сайті Державного агентства лісових ресурсів України.
З 18 бірок, які не були зашифровані в судовому реєстрі, тринадцять – це деревина Ізюмського лісового господарства, чотири – Вовчанського лісового господарства, а ще одна – Філія Гадяцьке лісове господарство ДП «Ліси України (Полтавська область).
Ось приклад перевірки легальності деревини однієї із бірок, яку правоохоронці вилучили якраз на харківських фортифікаціях.
Так, це лише окремі бирки у цій справі і лише одна фірма-постачальник. Але ми знаємо, що чотири з п'яти фірм, зокрема Герц Індустрія, міцно пов'язані між собою. По суті це може бути один «синдикат», створений для заробітку на махінаціях з деревиною.
Проте чиновники ХОВА запевняли, що у харківських лісгоспах був дефіцит деревини, а представники компаній казали, що їм доводилося возити ліс із усієї України. Їхні слова поки що не підтверджуються.
Як працювала схема, завісу відкрили правоохоронці в іншому кримінальному провадженні, про яке раніше згадував ХАЦ. За інформацією слідства, кілька підприємств, які підконтрольні одній групі осіб, купували деревину у державних підприємств. Наприклад, ДП «Ізюмське лісове господарство» за ціною 970 грн за кубічний метр деревини хвойних порід (сосна) діаметром 15-19 см завдовжки 3-4 м, а продавали в рази дорожче.
«Після чого зазначені вище підприємства здійснюють безтоварні операції з продажу деревини зазначеним вище підприємствам, які їм підконтрольні та фіктивними ТТН нібито транспортують продукцію до Дніпропетровської області, проте фактично поставляють продукцію зі складів лісових господарств до Департаменту за прямими договорами за ціною 4100 грн м3 хвойних порід (Сосна), діаметром 15-19 см, довжиною 3-4 м. Так, за період із січня по березень 2024 року Департамент здійснив закупівлю деревини у приватних підприємств, які підконтрольні невстановленій групі осіб, та які причетні до скоєння вищезгаданих кримінальних злочинів, на загальну суму близько 170 млн. грн. грн.», — йдеться у судовій ухвалі.
Але це ще не все в цій історії.
Несплата податків та присвоєння майна
Детективи БЕБ вилучали бірки у справі про умисну несплату податків (ч. 3 ст. 212 КК України) та присвоєння, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України). А з податків є ще один цікавий момент, про який не наголошували спочатку. За даними Мартіни Богуславець, ці фірми ухилилися від сплати ПДВ, якого не було у договорах із Харківською ОДА на постачання деревини.
Керівник антикорупційного центру «Між» зазначає, що фірми зобов'язані реєструватися як платники ПДВ після перевищення ліміту операцій на один млн грн (згідно з п.181.1 статті 181 ПКУ). Але «компанії-улюбленці» Харківської ОВА цього не робили, що призвело до недоотримання бюджетом надходжень. Зокрема ухилялася від сплати податків відома «Герц Індустрія».
«Ми проаналізували проплати ТОВ на суму майже 55 млн грн і виявили щонайменше 10 млн грн розчинених у повітрі податків. Тому що, по-перше, ПДВ не передбачили договором, по-друге, ТОВ не зареєстрована як платник ПДВ. Хоча, з огляду на обсяги постачання, мала б це зробити. Свідченням цього є низка договорів. Приклад — договір на 4,7 млн грн із «нульовим ПДВ». Аналогічні договори з лісгоспами, "один на один" за текстом, були з ПДВ. У департаменті під час підписання договору бачили, на що йшли, дозволяючи фірмам отримувати додаткові 20%, які мали бути податками», — зазначає Богуславець.
Нереєстрація платниками ПДВ дозволяє фірмам не реєструвати і податкові накладні, а тим самим приховувати ланцюг надходження товару, а відтак походження деревини. Зокрема, за такою схемою можна було реалізовувати невраховану деревину лісгоспів.
У цьому випадку може йтися про несплату ПДВ на суму понад 70 млн грн.
Різниця між цінами лісгоспів, які продавали Департаменту ХОВА деревину для фортифікацій, стає ще відчутнішою на додаткові 20 відсотків.
З ухвали суду про несплату податків та присвоєння майна шляхом зловживання службовим становищем стало відомо, що деревина, що надійшла на адресу Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації від ТОВ «Герц Індустрія», використовувалася при виконанні договорів з будівництва фортифік. з низкою товариств, зокрема, ТОВ «Проектний Альянс», ВАТ «Трест Житлобуд-1», ТДВ «Житлобуд-2».
Проведеним оглядом об'єктів встановлено неякісне їх виконання у зв'язку з наявними ушкодженнями їх складових (засипані траншеї, підвальні конструкції, наявність тріщин та отворів тощо). Територіальною громадою на баланс споруди прийнято не було у зв'язку з неякісним та неповним виконанням робіт, а також невідповідності технічної документації
Робота лісгоспів
Неодноразово представники ХОВА та фірм-постачальників зазначали, що треба було привезти великий обсяг деревини за короткий термін. Саме тому залучили приватників, адже нібито харківські лісгоспи не мали таких обсягів.
Проте Харківська ОВА, незважаючи на обіцянку заступника начальника ХОВА Михайла Харнама, не спромоглася назвати лісгоспи, які відмовилися надати деревину для будівництва фортифікацій. Відповідний запит ХАЦ зробив відразу після прес-конференції начальника ХОВА Олега Синегубова та його заступника Михайла Харнама, на якій останній повідомив журналістів, що лісництва відмовили їм у необхідній кількості деревини.
В офіційній відповіді ХОВА ухилилася від конкретики та перерахувала лісгоспи, до яких зверталися із запитом про деревину виключно (!) електронною поштою. Інших спроб комунікації з деревини для фортифікацій з лісгоспами не було.
«Департаментом житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОДА було направлено запити до лісгоспів області та інших регіонів, до місцевої філії ДП „Ліси України“. Відмов чи позитивних відповідей не було надано, оперативної потреби у необхідній кількості деревини жодне з підприємств лісового господарства задовольнити не змогло», — йдеться у відповіді на запит.
Водночас, голова ДП «Ліси України» Юрій Болоховець зазначав, що підприємство, яке він очолює, здатне повністю забезпечити деревиною будівництво фортифікацій в Україні. Про це він повідомив вже після скандалу з будівництвом фортифікацій на Харківщині.
«Оборона держави – наш пріоритет. Підприємство насамперед виконувало та виконує всі без винятку оборонні замовлення. Ми – найбільша державна компанія. Якщо в цьому буде потреба, «Ліси України» готові до значного збільшення обсягів постачання. Умови передачі деревини для фортифікацій визначаються Міністерством оборони України, ОВА, військовими підрозділами. Тендери, прямі договори, інші механізми. Замовникам не потрібно звертатися до посередників — ми знайдемо обсяги, організуємо постачання. Про яку б точку на карті України не йшлося», — наголосив Болоховець.
Наприкінці 2023 року і на початку 2024-го Харківщина вважалася еталонним регіоном у відновленні фортифікаційних споруд. , про яку лінію оборони говорить — перша, друга чи третя. Він це говорив після особистої інспекції. українсько-російського кордону Коли 10 травня росіяни прорвали оборону на Харківщині в кількох місцях, відповідальність за першу та другу лінії оборони переклали на військових, а третя, до якої не дійшли окупанти, — на ХОВА.
Через місяць після початку російського наступу на Харківщину «Слідство.інфо» пише про те, що військовим заборонили коментувати фортифікації на Харківщині, хоча неофіційно бійці критикують якість укріплень.
«Сказали фортифікації не згадувати, настання не згадувати, втрачені села не згадувати. Нічого в паблік не виносити. Ніяк не доводили. Говорили лише, що ви працюєте на руку ворогові. А фортифікаційні споруди дуже хорові, прям дуже — доводиться облаштовувати все наново», — розповідає один із бійців, з яким поговорили журналісти.
Продовження роботи схеми
Проте журналістські викриття, кримінальні провадження та позиція представників лісгоспів про наявність деревини не зупиняють чиновників ХОВА. Харківська обласна військова адміністрація продовжує купувати деревину для фортифікацій у фірм, які мають ознаки фіктивності, пов'язані між собою, ухиляються від сплати ПДВ та купують ліс-кругляк у місцевих лісництвах з шаленими переплатами.
З ТОВ «Деревообробне підприємство „Схід” уклали 9 договорів протягом 10-22 травня на постачання 165,953 куб. м деревини на 1,35 млн грн (середня вартість 1 куб. м – 8105 грн).
З ТОВ "Сатісбуд" уклали 6 договорів протягом 13-23 травня на поставку 1730,59 куб. м деревини на 9,16 млн грн (середня вартість 1 куб. м - 5294,5 грн).
З ТОВ «АТТ-буд» укладено договір 23 травня на постачання 50 куб. м деревини на 280,5 тис. грн (вартість 1 куб. м - 5610 грн).
Також два договори від 24 травня на постачання 440 куб. м деревини на 2,28 млн грн (середня вартість 1 куб. м — 5181,8 грн) уклали із ще одними приватниками ТОВ «Логістик Оптимал».
У системі «Prozorro» нові угоди починають з'являтися у червні (травневі договори вже після резонансу щодо цих фірм).
Проте ми знайшли й поодинокі угоди ХОВА з лісгоспами: по 2214 та 2700 гривень за кубічний метр деревини з урахуванням ПДВ (Філія «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство» ДП «Ліси України»). Як бачите, різниця вражає.
Таким чином, десятки мільйонів бюджетних коштів, які могли б бути використані на придбання тисяч fpv-дронів, залишаються на рахунках фірм-прокладок із засновниками, які виглядають як підставні.
