Колишній партнер Медведчука та власник КМ «Конік» Сергій Самусєв, схоже, ухиляється від сплати податків в Україні та має бізнес в окупованому Росії Криму
Ухиляється від сплати податків в Україні, але залюбки поповнює скарбницю держави-агресора? Екс-партнер Медведчука та власник скандально відомого котеджного містечка “Конік” Сергій Самусєв, ймовірно, не лише ухиляється від сплати податків в Україні, а й має бізнес, що діє, в окупованому росією Севастополі. Забудовник продає VIP-маєтки номінально за копійки, хоча вартість таких будинків у Києві поряд із Конча-Заспою на маркетплейсах стартує від 30 млн грн.
Чому, незважаючи на відкриті кримінальні провадження проти “Коніка”, зокрема щодо ухилення від сплати податків, захоплення земель громади, водного та лісового фонду, ці справи гальмуються у судах та на вищих щаблях правоохоронних органів?
Чи мають до цього відношення численні чиновники та служителі Феміди, які живуть у віллах від Сергія Самусєва? І як забудовники, пов'язані із зрадником Медведчуком, ведуть бізнес в окупованому Криму?
Нещодавно з медіа стало відомо, що заступник Генпрокурора Дмитро Вербицький, імовірно, живе в будинку за півмільйона доларів, купленому вшестеро дешевше. Йдеться про двоповерховий будинок в елітному котеджному містечку "Коник". Це “закрите” VIP-селище пов'язують із екс-соратником та компаньйоном Медведчука Сергієм Самусовим.
Це – відомий в Україні бізнесмен та забудовник елітної нерухомості, який прославився насамперед завдяки партнерству із зрадником України Віктором Медведчуком. Разом вони ще у 1990-х розпочинали бізнес у корпорації “Золоті Ворота”. Ця структура, окрім зведення містечок для мільйонерів типу Конча-Заспи, будувала ще й дороги та інфраструктурні об'єкти, освоюючи бюджетні кошти – здебільшого у період, коли Медведчук був при владі, а Самусєв працював його радником.
Згодом корпорацію розформували, Медведчук опинився у Росії, а Самусєв продовжує зводити маєтки для мільйонерів. При цьому, ймовірно, ухиляючись від сплати податків, як то кажуть у кримінальних справах.
Один із найвідоміших сьогодні об'єктів Самусєва – столичне котеджне містечко “Конік”.
Його назва прозвучала на всю Україну не через елітну забудову, а завдяки варварському видобутку піску та зміні русла Дніпра, про що СтопКор уже неодноразово розповідав.
Тут живуть, за даними ЗМІ, і скандально відомий екс-голова конституційного суду Тупицький, і заступник мера Києва Прокопов, і багато інших політиків, бізнесменів, спортсменів та інших “знаменитостей”, які спроможні викласти від півмільйона доларів за маєток. У цьому списку опинився і заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький, який, за даними колег-розслідувачів, також проживає у "Коніку".
Йдеться про двоповерховий будинок. Як з'ясували “Схеми”, Вербицький живе у будинку, який його племінник придбав за дорученням від одеського бізнесмена за більш ніж 2 мільйони гривень – ціною, що відповідно до ринкових, занижено у шість разів. Вартість такої нерухомості стартує від 18,5 мільйона гривень.
"Коник" - надійно закрита для простих смертних територія.
Сюди не потрапити ні через КПП, ні через прилеглий берег однойменної річки Конік, незважаючи на закон про вільний доступ до водойм. Щоб заглянути за паркан, команда СтопКора працювала під прикриттям, зображуючи покупців, які хочуть придбати нерухомість тут.
“Більшість котеджів у “Коніку” вже заселено, а ділянок у розвиток успішного бізнесу біля не вистачає. Як розповіли нам фахівці з відділу продажів, вільних будинків тут обмаль, і показали невеликий будиночок типу "сімейного", який коштує від 400 тис. доларів, і так звані квадрекси, тобто четверта частина від будинку, вартістю близько 750 тис. доларів, а це майже 30 мільйонів гривень. Тобто Прем'єр-міністру Шмигалю потрібно працювати понад 30 років, щоб заробити на четвертинку цього будинку, а Президенту України Зеленському, згідно із задекларованою зарплатою, взагалі 88 років”, – коментує Алла Мартин.
До чого тут ухилення від сплати податків?
Враховуючи реальну вартість будинків, якби від продажу житла у “Коніку” майже п'ята частина грошей, як того вимагає закон, йшла до бюджету у вигляді податків, відрахування були б чималими. Однак, як пояснює експерт Олег Гетьман, ще недавно багато бізнесменів зловживали пробілами в законі та сплачували 5% податку замість 18%.
“Раніше податок був єдиний, ці 5% незалежно від кількості придбань. І цим певним чином зловживали забудовники, девелопери. І десь близько року тому відбулася зміна щодо третьої покупки. І тепер на третю покупку вже податок для юридичних осіб становить 18%”, – наголошує він.
А що ж Самусєв?
Як говориться в матеріалах справи, що потрапили до редакції СтопКору зі своїх джерел, за продаж нерухомості він сплачував податок не як підприємець (18%), а як фізособа (5%). За даними ДФС Київщини, це тривало 16-20 років, через що фіскали ініціювали кримінальне провадження за фактом ухилення Самусєвим від сплати податків у особливо великих розмірах. До того ж, за нашими даними, на паперах люди Самусєва оформляли нерухомість номінально набагато дешевше, щоби мінімізувати податки.
“Коли ми заходимо на сайти з продажу нерухомості, тут просто космічні суми – близько мільйона доларів за ці котеджі. А насправді, за документами юридично вони коштують кілька мільйонів гривень. Ця схема дозволяє і ухилятися від сплати податків, і надалі цим власникам, які придбають це майно, не показувати його повної вартості”, – зазначає правозахисник Роман Литвин.
Один із яскравих кейсів – купівля Кирилом Тимошенко маєтку у котеджному містечку Самусєва.
“Як писали медіа, екс-заступник голови ОП придбав будинок у Підгірцях нібито за 5 мільйонів гривень, тоді як мінімальна ціна котеджу в містечку Самусєва під назвою “Альпійка” стартувала від 13 млн. Згідно з нашими даними, у тому ж 2020 році вдома бізнесмен номінально оформляв і за 7, і за 5, і менш як за 2 мільйони гривень, тоді як, ще раз наголосимо, продавали їх, за даними ЗМІ, від 13 млн”, – зауважує журналістка.
Дана схема ухилення від сплати податків, очевидно, існує і сьогодні, що фактично підтвердив СтопКору фахівець із відділу продажу перейменованої компанії "Золоті Ворота", яка сьогодні називається "ЗВ Девелопмент".
Щоб дізнатися, на якому етапі справа Самусєва щодо ухилення від сплати податків, редакція СтопКору направила запит до ДПС та БЕБ, оскільки фіскальну службу вже ліквідували.
Як виявилося, разом із ДФС, очевидно, ліквідували й справу. Тому що, як зазначили у податковій, виробництво фіскалів мають розслідувати у БЕБ, але у Бюро економічної безпеки повідомили, що жодної справи, де фігурує Самусєв чи його компанії, у них не було й немає.
Журналісти звернулися по роз'яснення і до самого Сергія Самусєва. Але він, відрізавши, що все це брехня та провокація, кинув слухавку, не давши можливості поставити інші важливі питання, зокрема й щодо бізнесу в окупованому Криму.
Як свідчать дані інформаційно-аналітичних платформ, та інші фірми Самусєва свого часу фігурували у кримінальних провадженнях за податковими схемами. Зокрема, компанія "ГРАНД ВІНДІГО", яка раніше називалася КУА "ТРІЙКА" і належала частково Самусєву, сформувала з партнерами податковий кредит для виведення коштів та ухилення від сплати податку. Примітно, що більшість компаній, які мають заплямовану репутацію, згодом перейменували та переписали на інших.
До чого тут анексований півострів та країна-агресорка?
Найбільше таких фірм зараз належить такій собі Валентині Жежуловій, яка володіє понад сотнею компаній у різних куточках України, хоча про неї, як про людину, яка володіє такою бізнес-імперією, немає жодної згадки у ЗМІ. Однак більшість севастопольських компаній, перереєстрованих за російським законодавством, Самусєв дивовижно не переписав, не вийшов зі складу засновників, а залишається власником і бенефіціаром. Йдеться, зокрема, про компанії "Севастопольбуд", "Севжилбуд", "Альбірео", "Інвест Зюйд".
І хоча більшість цих компаній, за даними російських аналітичних платформ, вже явно ліквідовані в Росії, одна з найвідоміших, "Севальстопольбуд", досі працює за законами країни-агресорки. Наразі ця фірма зводить житло в окупованому Севастополі, сплачує там податки та отримує бюджетні субсидії, а діяльність фірми лобіює, як пишуть ЗМІ, так званий екс-губернатор Севастополя Дмитро Овсянніков.
Примітно, що співзасновник фірми "Севальстопольбуд" - офшорна кіпрська компанія "Монерей Лімітед". Цей самий офшор – також співвласник іншого севастопольського бізнесу Самусєва; "Буштинського лісокомбінату" та ПАТ "Глобал Скейд", що належали власнику "Коніка"; компанії "ТРАКТІНЖБУД" бізнес-магната Тігіпка; фірми "СМАРТ-СОФТ", яку заснувала корпорація "Золоті Ворота". Тобто теоретично прибуток від діяльності компаній в окупованому росією Криму Самусєв міг отримувати через кіпрський офшор, припускають експерти.
“Кіпрські компанії у багатьох випадках – це просто прокладення. Коли є певна кількість невідомих бенефіціарів та є якийсь фунт, якийсь найманий директор. Компанія може виводити гроші на кіпрську, коли бенефіціаром цих виведених коштів буде громадянин будь-якої іншої країни, – коментує Олег Гетьман.
СтопКор зі свого боку направив відповідне звернення до СБУ та до прокуратури Криму, щоб там з'ясували, чи отримує прибуток Самусєв від бізнесу на окупованому Росії півострові. Однак чи займуться перевіркою виявлених нами фактів – під питанням, враховуючи впливові знайомства власника “Коніка” та відсутність руху в інших, не менш кричучих справах за участю Самусєва чи його компаній.
Одне з найвідоміших – щодо незаконного відчуження земель громади, самовільного намивання піску та зміни русла річки Конік.
Як згадує Роман Литвин, власники містечка шляхом незаконного намиву зробили собі пляж та фактично захоплювали землі водного фонду, землі комунальної власності. При цьому всі кримінальні справи, відкриті за результатами фіксації цих сумнівних дій, зупинялися на момент накладення арешту та надалі призначення екологічних експертиз. Однак наразі нелегальний видобуток зупинено.
Водночас свавілля у цій місцевості в Голосіївському районі столиці продовжується. Адже, захопивши землі водного фонду, тут взялися за землі лісового. Зокрема, як СтопКору повідомили у прокуратурі Києва, вони ведуть у суді справу про незаконну приватизацію частини Конча-Заспівського лісництва із захопленням річки Конік та каналу від річки Віта.
“В обласному лісгоспі наш запит про відчуження земель лісового фонду проігнорували. Спірна ділянка, підкреслимо, межує з "Коником" і із землею, що згідно з реєстром нерухомості належить самому Самусєву", - зазначає Алла Мартин.
Як зазначили у департаменті земресурсів КМДА у відповіді на наш запит, спірні ділянки у кадастрі не враховуються, а на початку квітня цього року Київзем звернувся до Спеціалізованої екологічної прокуратури щодо порушення норм земельного законодавства.
За документами, власниця незаконно відчужених земель, на які наклали арешт – Інна Небесна.
Про те, що вона, швидше за все, просто підставна особа може свідчити той факт, що жінка вже була підозрюваною в черкаській справі про незаконне заволодіння майном підприємства. До того ж, згідно з даними юконтролю, жінка пов'язана з близько сотнею фірм.
“Це може свідчити, що Небесна – фіктивна власниця бізнесу та зазначених земельних ділянок, послугами якої, не виключено, скористався власник “Коніка”, – припускає журналістка.
Крім цього, як зазначили СтопКору в прокуратурі, у ГБР ведуть ще одне провадження з незаконної передачі столичних ділянок житлово-будівельним кооперативам та незаконному видобутку піску. Йдеться, згідно з судовим реєстром, саме про ЖБК “Конік”, бо фігурантом справи є ZV Development, яка, за матеріалами виробництва, причетна до захоплення понад сотні гектарів столичної землі та самовільного будівництва будинків.
Схожу справу щодо намиву піску, до якого причетна компанія девелопера, але вже в Броварському районі, розслідували й у броварській поліції. Як йдеться у матеріалах виробництва, посадові особи компанії Самусєва "ГІДРОЕКОРЕСУРС" причетні до незаконного намиву піску на березі водоймища "Погребський Старий" у затоці річки Десна.
Але чому в жодній справі немає суттєвого руху і на якому саме рівні їх блокують?
Хто може допомагати бізнесменові залишатися на плаву? До повномасштабного вторгнення ЗМІ писали, що його заступником був Медведчук. Також партнером Самусєва з бізнесу принаймні раніше був мільярдер Тігіпка. А ще в його котеджних містечках живе безліч впливових людей, таких як судді, правоохоронці, заступник Кличка та люди, причетні до Офісу Президента, наприклад, екс-заступник голови ВП Тимошенко. Також у "Коніку", за даними ЗМІ, жив колишній координатор програми "Велике будівництво" від ВП Юрій Голік. Публічно підтримує Самусєва сьогодні і нардеп із провладної партії Галина Янченко.
“Не втомлююсь захоплюватися нашими, українськими підприємцями… Під час війни не згортають бізнес, а навпаки відкривають нові виробництва та створюють нові робочі місця… Днями побувала на такому підприємстві. Власник, бізнесмен Сергій Самусєв зводив цей завод”, – заявила вона.
То чи не завдяки впливовим друзям усі справи щодо Самусєва гальмують? Ми продовжимо стежити за цією темою та висвітлювати її.
