Як нідерландська компанія відмиває "криваві" мільйони Сергія Курченка через Telegram

Нідерландська компанія Stiron BV, яка купувала вугілля з окупованих територій Донецької та Луганської областей за "схемами Курченка", вклала 10 млн євро в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON).

Так, серед великих покупців вугілля та металів, вивезених Курченком з Донбасу, виявилися компанії з Нідерландів Stiron BV та ME Property Invest.

У 2018 році Stiron BV вклала близько 10 млн. євро в TON. Судячи з звітності, компанія отримала кошти для інвестиції у вигляді цільових позик від трьох інших фірм – двох із Великобританії та однієї з Чехії.

Видання пише, що ці компанії мають ознаки фіктивності: вони оформлені на підставних людей з України, не мають великих активів, при цьому через їхні рахунки проходили мільйони євро.

Дві з них уже ліквідовано, зокрема Commercial Standard Systems з Единбурга, яка також брала участь у схемах Курченка з вивезення вугілля з Донбасу.

Після окупації Росією південно-східних територій України продажем місцевих ресурсів займався колишній голова самопроголошеної ДНР Олександр Захарченко. 2018 року він помер після вибуху в донецькому кафе.

Згодом монополістом на цьому ринку став Сергій Курченко, відомий як «гаманець» екс-президента-втікача Віктора Януковича. Завдяки протекції з боку ФСБ та близьких до Кремля людей підконтрольні йому фірми викуповували сировину за безцінь, а потім експортували за кордон, зокрема до Європи.

Дуров зібрав на проект TON $1,8 млрд від різних фондів та приватних осіб із різних країн світу. У цьому списку були російські мільярдери Роман Абрамович, Юрій Мільнер та Саїд Гуцерієв.

При цьому бізнесмен наголошував, що всі інвестори проходили ретельну процедуру відбору.