Як «освоїти» 5 мільярдів на дорогах і перевести в готівку їх через прокладки та килими

Останній аудит державних витрат на будівництво доріг був у 2018 році. З того часу в українських медіа вийшло не одне розслідування про діяльність дорожнього картелю та зловживання на Великому будівництві.

Наприкінці 2023 року DT.UA видало матеріал, що без аудиту ДАСУ НАБУ не може далі розслідувати справу колишнього голови Дніпропетровської ОДА Резніченка про зловживання під час будівництва доріг в області.

Водночас у розпорядженні Цензор.НЕТ опинилися матеріали, що описують зловживання, які могли здійснюватися одним із найбільших підрядників під час будівництва доріг — компанією «Автомагістраль Південь».

Місяць тому Румунія підписала договір із консорціумом концесіонерів Avant Airports та українською компанією «Автомагістраль-Південь» на будівництво нового аеропорту поряд із Бухарестом.

Генеральний директор «Автомагістраль-Південь» Микола Тимофєєв назвав аеропорт наймасштабнішим інфраструктурним проектом Румунії. Для самої «Автомагістраль-Південь» це теж великий плюс. Адже багато років компанія була найбільшим підрядником на будівництві доріг в Україні, а зараз наша держава більше витрачає коштів на зброю, ніж асфальт.

За минулий рік прибуток «Автомагістраль-Південь» склав 8,215 млрд грн. Це десь як заробітки компаній родини Глиняних чи Атомсервісу на харчових тендерах Міноборони.

Водночас, два тижні тому стало відомо, що «Автомагістраль Південь» підозрюють у неналежному виконанні робіт при будівництві водопроводу у Кривому Розі. Тому Служба відновлення та розвитку інфраструктури просить стягнути з ТОВ «Автомагістраль-Південь» 9,1 млн. грн.

Згідно з інформацією YouControl, ТОВ «Автомагістраль-Південь» з'явилося на ринку в 2006 році. Компанію заснували Олег Наливанний та Валерій Коротков. Компанія давно асоціюється із Геннадієм Трухановим, а кілька років свій контроль над нею визнавав Олександр Бойко.

"Автомагістраль-Південь" - найбільший підрядник "Укравтодору" при будівництві доріг.

Для порівняння. 2019 року «Автомагістраль-Південь» отримала на підрядах 5,8 мільярда гривень, тоді як Онур — 2,3, а «Автострада» — 1,5 мільярда. У 2020 році «Автомагістраль-Південь» вже отримала 17,2 мільярда, тоді як її конкуренти «Ростдорбуд» — 7,8 млрд, «Онур» — 6,7 млрд, «Автострада» — 5,8.

2021 року «Автомагістраль-Південь» виграла підрядів на 23 мільярди, «Ростдорбуд» — 7,6 млрд, «Онур» — 11 млрд, «Автострада» — 12,2 млрд.

У попередні роки «Ліга антитрасту» повідомляла, що «Автомагістраль-Південь» — фігурант численних кримінальних розслідувань різних правоохоронних органів, починаючи від поліції, податкової та СБУ, закінчуючи НАБУ щодо ухилення від сплати податків, розкрадання бюджетних коштів, передачі 15% відкатів вкрай завищення цін на будівельні матеріали, використання «фікторів і конвертів» тощо.

За даними «Ліги антитрасту», «Автомагістраль-Південь» — «підрядник, який закладає у вартість ремонту та будівництва дороги за бюджетні кошти вартість будівельних матеріалів на 20-50% дорожча за ту, за якою їх придбали компанії з його орбіти».

«Наші гроші» навіть оприлюднили таблицю із кримінальними провадженнями щодо компанії.

Найменше тижня тому Дарницький суд столиці дозволив у рамках кримінального провадження вилучити на підприємстві «Київсвітло» понад 100 документів. Серед них є частина пов'язаних із «Автомагістраль Південь».

У ухвалі суду сказано, що до Нацполіції в місті Києві надійшло повідомлення про те, що під час моніторингу публічних закупівель, де замовником виступало КП «Київміськсвітло», встановлено, що обсяг та повнота виконаних робіт «не відповідає умовам укладеного договору, а також містить арифметичні неточності, що свідчить про розтрату бюджетних коштів.

Серед іншого там вилучено:

Розрахунок розміру запланованої кошторисної заробітної плати робітників ТОВ «Автомагістраль-Південь» оригінал на 2 л.;

Розрахунок фактичних показників загальновиробничих витрат ТОВ "Автомагістраль-Південь" за результатами 2022 року оригінал на 1 л.;

Загальновиробничі витрати за статтями витрат ТОВ «Автомагістраль-Південь» за 2022 рік оригінал на 2 л.;

Інформація про структуру, потужність загальновиробничих витрат за результатами діяльності ТОВ «Автомагістраль-Південь» у 2022 р. оригінал на 2 л.;

Розрахунок фактичного показника адміністративних видатків ТОВ «Автомагістраль-Південь» за 2022 рік оригінал на 2 л.

На вигляд як дуже детальне дослідження діяльності не просто «Київсвітла», а значно більшого гравця.

Цензор.НЕТ направив запити до Нацполу та ГБР щодо наявних виробництв щодо «Автомагістраль-Південь», але обидва правоохоронні органи відмовилися повідомляти таку інформацію.

Водночас, у розпорядженні видання є матеріали, які можуть свідчити про можливе присвоєння протягом 2019-2022 років державних коштів на суму близьку до 5 мільярдів гривень ТОВ «Автомагістраль-Південь» та її сателітами. Йдеться про співпрацю компанії ТОВ «Шляховик 97», ТОВ «Білогві», ТОВ «Сучасні дорожні матеріали», а також ТОВ «Плайзент-Пром», ТОВ «Медан», ТОВ «Снаб Поінт», ТОВ «Сентвін», ПП « Елемент 29-СН», ТОВ «Ларі-Мар», ТОВ «Сентурі».

Зокрема наявні матеріали указують, що підприємства ТОВ «Плайзент-Пром», ТОВ «Медан», ТОВ «Снаб Поінт», ТОВ «Сентвін», здійснюючи фінансово-господарську діяльність, по черзі одне за одним орендували одні й ті ж нежитлові приміщення у ТОВ «Автомагістраль-юг», а ТОВ «Шляховик-97» здійснюється оренда тих самих складських приміщень, ємностей, майданчиків, іншого майна.

Відомо, що підприємства ТОВ "Плайзент-Пром", ТОВ "Медан", ТОВ "Снаб Поінт", ТОВ "Сентвін" здійснювали фінансово-господарську діяльність доти, доки їх діяльністю не зацікавляться правоохоронні органи.

З відкритих даних випливає, що ТОВ «Плайзент-Пром» здійснювало свою діяльність протягом 30.01.2019 року – до 31.07.2020 року, потім його замінило ТОВ «Медан», яке працювало з 27.03. 2000 року до 13.08.2021 року. На сьогодні це ТОВ «Снаб Поінт» працює з 01.12.2000 року по сьогоднішній день і ТОВ «Сентвін» з 14.01.2022 року — понині.

Як ці компанії пов'язані? Як уже згадувалося, лише нещодавно Бойко визнав, що має «Автомагістраль південь». У реєстрах зазначається, що він є засновником ТОВ «Шляховик-97», який є основним постачальником матеріалів для «Автомагістраль Південь». А директором «Дорожника» є його брат Юрій Бойко, також відомий як менеджер «Автомагістраль-Південь».

У ТОВ «Сучасні дорожні матеріали» власником пакету 50% акцій є ТОВ «Шляховик-97».

Ймовірно, ТОВ "Плайзент-Пром", ТОВ "Медан", ТОВ "Снаб Поінт", ТОВ "Сентвін" - це компанії-прокладки, які, судячи з наявних у видання матеріалів, використовують для реалізації угод.

Про те, що всі ці компанії пов'язані, також свідчить ухвала суду в одному з кримінальних проваджень щодо ТОВ «Шляховик-97» щодо фіктивної закупівлі бітуму.

В рамках вилучення доказів у одного з фігурантів справи знайшли та вилучили «документи, печатки та штампи юридичних осіб-нерезидентів „Lightcom Trade LLP “SEAL”, „TRIDENT OVERSEAS MANAGEMENT LTD COMPANY SEAL”, „WESTPARK BUSINESS LTD „ANGUILA“, „ТОВ" СЗСК «Санкт-Петербург», а також друк ТОВ „МЕДАН“, ТОВ „СНАБ ПОІНТ“, ТОВ „СЕНТВІН“ та ін».

«Виявлення зазначених печаток згодом вплинуло на виявлення та вилучення первинних фінансово-господарських документів, що містять реквізити зазначених підприємств у зв'язку з наявністю вважати, що зазначені суб'єкти господарської діяльності підконтрольні посадовим особам ТОВ „Шляховик-97“ та ТОВ „Автомагістраль-Юг“ сказано у ухвалі суду.

У компанії «Автомагістраль Південь» виданню «Цензор.НЕТ» так прокоментували зв'язки з цими компаніями:

«Загалом у базі компанії понад 10 тисяч контрагентів (постачальників будівельних матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей). Однак розкриття комерційної інформації про ціни та обсяги постачання, якщо компанія не є її одноосібним власником, суперечить політиці конфіденційності та умовам контрактів із контрагентами», — наголошується у відповіді компанії на запит видання.

А на питання про оренду приміщень компаніями-прокладками відповіли: «Надання в оренду виробничих чи інших приміщень не є для компанії основним видом діяльності. Однак компанія може надавати в оренду приміщення іншим виробникам для організації більш ефективного постачання потреб компанії. Усі угоди підтверджуються відповідними документами.

Адже матеріали, які є у розпорядженні Цензор.НЕТ, описують можливе заволодіння державними грошима через різні схеми.

Деталі зловживань можна простежити після того, як купувалися окремі складові — пісок, суглинок, бітум тощо.

У реєстрі судових рішень Цензор.НЕТ знайшов провадження, де описується одна з таких схем.

«У ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що посадові особи ТОВ „Автомагістраль-Південь“ у змові з посадовими особами Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, колишнім начальником Служби ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6 та посадовими особами ПрАТ «Петриківський рибгосп» організували при здійсненні будівництва автомобільної дороги державного значення Н-31 «Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка» шляхом умисного завищення вартості піску, а також його незаконного видобутку на території Петриківського району Дніпропетровської області», - йдеться у постанові.

Для будівництва зазначеної автомобільної дороги ТОВ «Автомагістраль-Південь» купувало пісок через ТОВ «Плайзент-Пром», ТОВ «Філ Гуд Інкорпорейтед», ТОВ «Бетонні покриття та технології» та ТОВ «Дорожник-97».

Як повідомлялося, пісок для дороги на Дніпропетровщині нібито везли із Вінницької області.

«Так, посадовими особами ТОВ „Автомагістраль-Південь“ до офіційних документів вносяться відомості про вартість придбання піску за ціною, яка вища на 340% від ринкової: тоді як ринкова вартість тонни піску становить від 35 до 65 гривень за тонну, ТОВ „Автомагістраль-Південь“ купує у підконтрольних товариств пісок вартістю 124 гривень за тонну», - сказано в ухвалі.

Водночас у ході досудового розслідування з'ясувалося, що видобували пісок на території с. Іванівка Петриківського району Дніпропетровської області «без наявності правовстановлюючих документів на таку земельну ділянку, а також дозвільної на видобуток документації».

На підтвердження злочину у посадових осіб ПрАТ «Петриківський рибгосп» (який використовував ділянку) знайшли «чорнові» записи, кошти отримані злочинним шляхом, документи та магнітні носії інформації, що підтверджують злочинну діяльність, печатки та штампи тощо. у приміщеннях, розташованих на вказаній земельній ділянці».

У реєстрі вдалося знайти лише те, що Дзержинський районний суд Кривого Рогу не продовжив терміни слідства.

Відомо і про інші історії.

Так, за даними джерела, за весь період фінансово-господарської діяльності ТОВ «Снаб Поінт» здійснило купівлю щебенево-піщаної суміші у кількості 292 508,30 т, на суму 115,6 млн грн.

Основними постачальниками щебенево-піщаної суміші для ТОВ "Снаб Поінт" були ПП "Лідер", ТОВ "Технічний центр „Снамі", ТОВ "Комфорт ЛТД", ТОВ "Кривбас-щебінь" та інші.

А ось основних покупців щебенево-піщаної суміші в ТОВ «Снаб Поінт» було 2:

1). ТОВ «Автомагістраль-юг» - 272 356,70 т у сумі 130 976 377,80 грн.

2) ТОВ «Шляховик-97» - 22 054,61 т. у сумі 11 507 414,40 грн.

Таким чином ТОВ «Снаб Поінт» продав на 2 тисячі тонн більше суміші, ніж купив, то ще й потенційна переплата компанії склала 26,8 млн грн. А це гроші бюджету.

Відомо і про випадок із постачанням дизельного палива. Якщо звірити дані, то основним постачальником дизельного палива ТОВ «Автомагістраль-Південь» було ТОВ «Євростандарт». Але компанія Бойко купувала у нього дизель лише у невеликих обсягах. Натомість, основний обсяг купувався через підприємства-«прокладки» ТОВ «Плайзент-Пром», ТОВ «Медан», ТОВ «Снаб Поінт», ТОВ «Сентвін», розповіли виданню.

Наприклад, за весь період фінансово-господарської діяльності ТОВ «Плайзент-Пром» придбало дизельного палива в кількості 29671375,95 літра.

Левова частка дизеля була куплена у ТОВ «Євростандарт» - 28 253 367,44 літра на загальну суму 585 130 910, 64 грн.

Ще частину палива компанія-прокладка купила у ПП «Раф-Сервіс», ТОВ «Вано Трейд груп» та ТОВ «Сол-Агротрейд».

Основними покупцями дизельного палива у ТОВ «Плайзент-Пром» виступили:

1) ТОВ «Автомагістраль-юг» - 24 702 737,63 літра на суму 681 141 197,88 грн.

2) ТОВ «Шляховик-97» -1 587 285,00 літра у сумі 40 838 875, 20 грн.

3) ТОВ «Сучасні дорожні матеріали» -1748 літри у сумі 45 454,99 грн.

Ще кілька підприємств купили дизель у незначних обсягах.

Але в результаті, як зазначають наявні документи, у «Плайзент-Пром» залишилося нереалізованими десь 3 млн. літрів дизеля на суму понад 0,5 млрд. грн.

А оскільки купівля дизельного палива ТОВ «Плайзент-Пром» у такого підприємства як ПП «Раф-Сервіс» надавала можливість для безпідставного формування податкового кредиту для ТОВ «Автомагістраль-Південь», то ця історія починає набувати ознак так званих «скруток», яких, за версією Данила Гетьманцева, у нас давно немає.

На додаток ТОВ «Раф-Сервіс» є фігурантом кількох кримінальних проваджень, де зазначається, що це підприємство має ознаки фіктивності для переведення безготівкових грошей у готівку.

Аналогічна історія з компанією «Снаб поінт», яка теж купувала дизель у «Євростандарту», ​​а продавала ТОВ «Автомагістраль-юг», ТОВ «Шляховик-97» та ТОВ «Сучасні дорожні матеріали». У результаті «Снаб поінт» купило палива на 742,6 млн, а продало на 834,8 млн. Таким чином, як свідчать документи, понад 92 бюджетні мільйони, які, швидше за все, були присвоєні

Згадані компанії-прокладки продавали великим будівельникам дуже різний товар. Наприклад, згаданий ТОВ «Плайзент-Пром» постачав як дизель, а й суглинок. Чому б і ні, це дуже близькі сфери. Більші багатоверстатники працювали тільки на постачаннях до Міноборони.

Так ось, згідно з наявною в Цензор.НЕТ аналітиці, за весь період фінансово-господарської діяльності ТОВ «Плайзент-Пром» купило суглинку в кількості 313 928,90 тонн, а ось продало ТОВ «Автомагістраль-Південь» — 469948,3 тонн. Тобто на 156 019,40 тонн більше, ніж набуло.

Середня ціна покупки ТОВ «Плайзент-Пром» суглинка становила 20 грн без ПДВ — за 1 тонну, а подальшого продажу на ТОВ «Автомагістраль-Південь» — 35,26 грн без ПДВ — за 1 тонну. Якщо порахувати різницю у гривнях, то вийде десь 13,8 мільйона гривень, які, мабуть, осіли в чиїхось кишенях.

Крім цього, ТОВ «Автомагістраль-Південь» купило у ТОВ «Медан» суглинок у кількості 138 618 т. на суму 10 037 038,80 грн.

Середня ціна покупки ТОВ «Медан» суглинка 33,35 грн. без ПДВ за 1 тонну, а подальша реалізація його на ТОВ «Автомагістраль-Південь» складає 42,35 грн. Так було зароблено 1,5 мільйона гривень.

«Медан» було створено у 2020, а у 2021 вже було ліквідовано. Цього року існування виявилося достатньо, щоб стати фігурантом розслідування Нацполу, а також стати героями журналістських матеріалів.

Так, журналістка Інна Попович у відеоблозі для «Watchdogs.Info» розповіла, що ця фірма зареєстрована в універмазі у Вінниці, її власник та директор Денис Лободін із Чорноморська Одеської області. Він також є працівником компанії «Автомагістраль-Південь».

У тому матеріалі Попович говорилося, що ТОВ «Автомагістраль-Юг» через пов'язаного посередника ТОВ «Медан» завищило вартість матеріалів на будівництві доріг щонайменше на 340 млн грн.

У тих же ТОВ "Плайзент-Пром", ТОВ "Медан", ТОВ "Снаб Поінт" "Автомагістраль Південь" купувала і бетон. Хоча всі ці прокладки його брали в інших компаній. Наприклад, ТОВ «Вакула-Т», ТОВ «Бетонні покриття та технології», ТОВ «Будіндустрія-1», ТОВ «ТІР», ТОВ «Бетонбуд», ДП «Бетон Центр», ТОВ «МТС-Бетон», ТОВ «Південь -Бетон» та ін.

Внаслідок цього ТОВ «Плайзент-Пром» продало державному підряднику бетон у кількості 15 005,17 м3. Тільки якщо ТОВ «Плайзент-Пром» заплатило бетон за бетон 31,4 мільйона, то продало «Автомагістралі» вже на 43,8. В результаті десь розтратилося понад 12 мільйонів бюджетних коштів.

До речі, згідно з наявними в Цензор.НЕТ матеріалами, потім компанії-прокладки виводили гроші у готівку.

Наприклад, «Плайзент-Пром» для отримання готівки застосовувалися так звані «скрутки»: коли для формування податкового кредиту ТОВ «Плайзент-Пром» здійснювалося придбання на 12 млн грн побутових товарів для населення (килими, світильники, комоди, ліжка крісла, мильниці) , лави, склянки, торшери, бра, полотно трикотажне в рулонах, спінінги, гачки рибальські багато інших товарів).

Ці товари були реалізовані за готівку, а документально реалізовані на ТОВ «Плайзент-Пром». Ось тільки насправді нічого з цього не продавалося.

Цензор.НЕТ звернувся до компанії «Автомагістраль Південь» за коментарем, щоб підтвердити наявність закупівель у цих компаній, а також за поясненням, чому купували саме у них, а не у виробників.

«Автомагістраль Південь» надала таку відповідь: «Вибір будівельними компаніями того чи іншого постачальника матеріалів пов'язаний із сукупністю факторів: наявністю необхідного обсягу продукції, можливістю забезпечити поставку у визначений термін, можливістю організувати доставку у певне місце, наданням значної відстрочки оплати, гарантією якості продукції та таке інше. Тому фактор ціни є важливим, але не єдиним. Саме тому будівельні компанії працюють як із виробниками, так і з трейдерами. Зазвичай визначення постачальника компанія «Автомагістраль-Південь» проводить на основі внутрішніх тендерних процедур».

Автор матеріалу далекий від думки, що описані схеми є чимось унікальним для цього ринку, але викликає питання ефективність роботи правоохоронних органів та судової гілки влади.