Крупный одесский логистический холдинг Uni-Laman Group оказался в эпицентре скандала.
В частности, издание 360ua.news утверждает, что Uni-Laman Agency, которой владеет некий Геннадий Сорочинский (на фото выше), до сих пор имеет российское представительство под названием Inter Logistic.
Сразу отметим, что наши коллеги здесь несколько ошиблись. Не существует компании Uni-Laman Agency, соответственно, Геннадий Сорочинский не может ею владеть. Однако, согласно публичным базам данных, есть ООО «Ламан Шипинг Эйдженси», учредителем которого указана Гит Елена Владимировна из Запорожья. Это общество с ограниченной ответственностью входит в холдинг Uni-Laman Group, председателем совета директоров которого является Геннадий Сорочинский.
В справке компании на сайте «Бизнес-Гид» указано, что эта «компания за короткий период получила репутацию честного и надежного перевозчика в бизнес-кругах Украины, России, Китая, Египта, Молдовы и других государств, где активно ведет свою деятельность».
Мы нашли компанию с почти идентичным названием — Uni-Laman Shipping Agency — в Москве. Если верить данным публичных реестров страны-агрессора, эта «контора» была ликвидирована способом «прекращения деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения» еще в августе 2016 года. Но есть нюансы.
Мы обратили внимание, что кто-то «подчистил „ поисковую выдачу Google от упоминаний, которые бы указывали на связь российского ООО “Юни-Ламан Шипинг Эдженси» с украинским логистическим холдингом Uni-Laman Group.
Но этот кто-то сделал это не достаточно старательно.
Например, в онлайн справочнике предприятий и компаний Новороссийска мы нашли ООО «Юни-Ламан Шипинг Эдженси», зарегистрированное по адресу: улица Мира, дом 1-р. При попытке зайти на страницу этой компании в российском справочнике «Жолтые страны» происходит автоматическая переадресация на страницу ООО «Интер Логистик».
Новороссийские «Юни-Ламан Шипинг Эдженси» и «Интер Логистик» имеют идентичные адреса, а также контактный телефон: +7 (8617) 79-77-17. Кроме того совпадают адреса московских офисов этих компаний: проспект Андропова, д. 22. То есть, можно констатировать, что российский «Юни-Ламан Шипинг Эдженси» из украинского холдинга Uni-Laman Group был поглощен «Интер Логистиком».
Имеют ли к последнему отношение украинские бенефициары Uni-Laman Group? Попробуем разобраться.
С 2021 года гендиректором ООО «Интер Логистик» является Билина Сергей Александрович. Наши коллеги считают, что это украинец с двойным гражданством. В украинских публичных реестрах неоднократно упоминается некий Билина Сергей Александрович, который имеет доли в логистическом бизнесе в Киеве и оккупированном страной-агрессором Крыму.
Согласно российскому сервису Audit-it, владельцем наибольшей доли (72,73%) в уставном фонде ООО «Интер Логистик „ является панамская “оффшорка » «Спешиал Шипинг Инк».
По данным сервиса Clarity Project, «Спешиал Шипинг Инк» из Панамы до августа 2021 года владела одесским ООО «Юни-Ориент Шиппинг Эйдженси». 26.07.2021 года владельцем уставного фонда этой логистической компании стало ООО «Насибжан», специализирующееся на «обеспечении физического комфорта». Компанию перерегистрировали в Днепре под названием «Делин Групп» и перепрофилировали.
То, что «Юни-Ориент Шиппинг Эйдженси» ранее имела непосредственное отношение к холдингу Uni-Laman Group, не является тайной. В частности, она была зарегистрирована по одному адресу (Одесса, Военный спуск, д. 12) с другой компанией холдинга — ООО «Ламан Шипинг», которой сейчас владеет и руководит председатель совета директоров Uni-Laman Group Геннадий Сорочинский.
Еще в 2020 году основным бенефициаром «Ламан Шипинга» указывался Подмазко Игорь Михайлович (сейчас человек с такими ФИО работает ведущим специалистом в Беляевском ТЦК в Одесской области). Он же был гендиректором «Юни-Ориент Шиппинг Эйдженси „ до передачи ее панамской “оффшоркой» запорожскому «фунту».
Конечный бенефициар ООО «Насибжан», ставшего владельцем бывшей компании из структуры Uni-Laman Group, — Настасин Виталий Александрович из Запорожья. По данным публичных реестров, на него записано около полусотни обществ с ограниченной ответственностью. С большой долей вероятности он является «номиналом» или подставным лицом, на которое перебрасывают «пахучие» активы.
Если от одесского ООО «Юни-Ориент Шиппинг Эйдженси» остался только код ЕГРПОУ, то его новороссийский «тезка» до сих пор существует. Но, похоже, в отличие от «Интер Логистика», который оперирует миллиардами российских рублей в год, никакой деятельности уже не ведет. Но интересно другое.
Согласно данным Audit-it, российский «Юни-Ориент Шиппинг Эйдженси» прямо или косвенно (через менеджмент, бенефициаров и т.д.) связан с уже упомянутым ООО «Интер Логистик» и зарегистрированным во Владивостоке ООО «Транс-Оушен Шиппинг Эйдженси».
В украинских реестрах есть ООО с похожим названием — «Транс-Оушен Экспресс». Его через компанию «Праймлайт Оверсиз Лтд.» с Британских Виргинских островов номинально контролирует гражданин Панамы Кристино Гевара Салазар. Он же через киприотскую «Юни Ламан Контейнер Лайн Лтд» выступает конечным бенефициаром ООО «Ламан Транс-Экспресс». Оно зарегистрировано в Беляевке Одесской области, где, возможно, работает в военкомате бывший номинальный владелец «Ламан Шипинга», место которого занял Геннадий Сорочинский.
«Ламан Транс-Экспресс», как указано на его официальном сайте, входит в структуру холдинга Uni-Laman Group.
Еще одна составляющая Uni-Laman Group — ООО «Юни-Ламан Шиппинг». Сейчас его гендиректор и номинальный бенефициар — Талат Имиров, официально проживающий на улице Грибоедова в городе Алматы в Казахстане. До него (до 2019 года) этой компанией в равных долях номинально владели Тьосса Игорь Михайлович и Клименко Владимир Владимирович.
Владимир Клименко сейчас является «подписантом» ООО «Ламан Инвест Групп», зарегистрированного в Беляевке Одесской области. Основателем и конечным бенефициаром компании указана Атаманюк Лилия Ивановна. Клименко возглавил фирму Лилии Атаманюк в 2021-м, когда Uni-Laman Group в очередной раз перетасовывал свою корпоративную колоду. Ранее гендиректором «Ламан Инвест Групп» был некий Березлев Сергей Николаевич. Он же возглавлял ООО «Арго Транслогистик», зарегистрированное в Одессе на Военном спуске, 12. Там же, где «гнездились» другие компании из структуры Uni-Laman Group.
Через адвоката Гризан Олесю Петровну «Ламан Инвест Групп» зарегистрировал собственную торговую марку. Эта же юристка также регистрировала торговые марки для упомянутых выше «Ламан Шипинг» и «Ламан Транс-Экспресс». Эти обстоятельства мы упоминаем, чтобы подчеркнуть, что «Ламан Инвест Групп» имеет связь с холдингом Uni-Laman Group. Зачем?
17 марта 2016 года в Беляевке Одесской области был убит «авторитетный бизнесмен», местный политик Николай Атаманюк, очевидно, родственник нынешней бенефициарки ООО «Ламан Инвест Групп». Очевидно не только из-за совпадения фамилий — СМИ называли Атаманюка владельцем некой транспортно-экспедиционной компании «Ламан».
Киллер выпустил в Атаманюка несколько пуль и смог убежать. Впрочем, ненадолго — убийцу (им оказался бывший военный Александр Шиляев) поймали и судили. Изначально убийство рассматривали как заказное, но Шиляев как-то убедил следствие и суд, что на убийство его подтолкнула личная неприязнь. Вместо пожизненного он получил 12 лет заключения, а заказчик убийства растворился в воздухе.
Убийство одного из бенефициаров — далеко не единственный криминальный эпизод в анамнезе Uni-Laman Group. Что объясняет регулярную смену адресов регистрации, менеджмента и номинальных учредителей.
В частности, ООО «Ламан Шипинг» с 2018-го фигурирует в расследовании Налоговой относительно масштабной преступной схемы по уклонению от налогов. Эта компания упоминается в деле СБУ 2020 года о контрабанде в Украину анаболических стероидов из Китая. «Ламан Шипинг» в деле фигурирует одесское ООО „Аурига Лтд“, которое ранее носило название „Юни-Ориент Шиппинг“ и также имело прямое отношение к Uni-Laman Group.
ООО «Ламан Шипинг Эйдженси» в другом деле упоминался как таможенный брокер в схеме незаконного импорта крупной партии табака. Это же ООО фигурирует в уголовном производстве по признакам служебного подлога, злоупотребления властью и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Также «Ламан Шипинг Эйдженси» проходит по делу о незаконном экспорте древесины.
Другую компанию холдинга — «Ламан Транс-Экспресс» — в прошлом году обвинили в финансовых махинациях, сокрытии прибыли, выплате зарплат «черным налом» в конвертах, неуплате налогов, невыплате заработной платы и других грехах.
Но наиболее интересное в контексте уголовных дел ООО «Юни-Ориент Шиппинг Эйдженси», которое родители-основатели холдинга Uni-Laman Group от греха подальше переименовали и запихнули в Днепр.
В далеком 2011 году, 21 ноября, в Одессе раздались выстрелы. Жертвой киллера стал 43-летний Игорь Хатюшенко. Погибший был бывшим таможенником, который на то время стал фактическим монополистом по растаможке импорта-экспорта в одесском регионе. Тогда попытки растаможить товар через брокеров, не подконтрольных Хатюшенко, блокировала сама таможня.
Изначально грешили даже на чеченскую мафию. Только в 2013-м следствие решило присмотреться к тем, кто выиграл от смерти Игоря Хатюшенко — стал собирать сливки с растаможки в Одесской области. Как свидетельствуют материалы Судебного реестра, больше всего следователей заинтересовало ООО «Юни-Ориент Шиппинг Эйдженси».
Найти доказательства причастности бенефициаров или менеджмента компании к убийству Хатюшенко правоохранителям не удалось (это преступление до сих пор не раскрыто). Однако во время отработки версии о причастности «Юни-Ориент Шиппинг Эйдженси» следователи выяснили, что [цитирую]: «с целью занижения таможенной стоимости грузов, должностные лица указанного предприятия при таможенном оформлении товаров, поступивших в их адрес, вносят заведомо ложные данные в таможенные декларации и товарно-сопроводительные документы, а именно занижают фактический вес, меняют страну происхождения товара, используют поддельные сертификаты качества и достоинства на груз, вносят не полные сведения о количестве, стоимости и виде товаров в таможенные декларации».
Впрочем, эти как и другие упреки доказаны в суде не были. Более того, ни одно дело Uni-Laman Group не дошло до суда. Похоже, так же будет и с обвинениями в сотрудничестве с оккупантами.
Очевидная связь холдинга Uni-Laman Group с Россией (если не считать не до конца затертые упоминания в интернете) проходила через панамскую «Спешиал Шипинг Инк» — номинального бенефициара новороссийского ООО «Интер Логистик», на который в 2016-м после убийства Николая Атаманюка перебросили львиную долю российского бизнеса холдинга из Одессы. Фактическая ликвидация одесского «Юни-Ориент Шиппинг Эйдженси», «номиналом» которой также была «Спешиал Шипинг Инк», эту связь оборвала. По крайней мере, де-юре. Заметим, что это произошло во второй половине 2021-го, когда Совет национальной безопасности и обороны уже щедро накладывал персональные санкции за связи с россиянами. И поэтому многие компании судорожно прятали свои российские следы.
Другой вопрос, изменился ли реальный конечный бенефициар «Спешиал Шипинг Инк»? Если нет, то это доказало бы присутствие Uni-Laman Group в России. Соответственно, и уплату налогов в бюджет страны-агрессора, из которого финансируется война против Украины.
Впрочем, корпоративная структура Uni-Laman Group, как и российских компаний, которые можно было бы связать с холдингом, не позволяет с уверенностью утверждать, кто именно на самом деле за ним стоит. Например, Геннадий Сорочинский, который в последние годы играет роль председателя совета директоров Uni-Laman Group и конечного бенефициара ООО «Ламан Шипинг», практически никакого отношения к логистике не имел. Он — адвокат. После убийства Николая Атаманюка всеми делами «Ламан Шипинг» руководит его директор Вячеслав Боровский.
Вячеслав Боровский когда-то успел поработать гендиректором другого логистического холдинга из Одессы — ЧП «Полярис». Конечным бенефициаром этого юрлица указан Захаров Александр Валентинович, в резюме которого упоминается работа директором группы компаний «Юни-Ламан».
Учитывая, что холдинг регулярно оказывается в хитросплетениях темных дел, неудивительно, что его истинные конечные бенефициары предпочитают не светиться.
