В Днепропетровской области братья Дубинские, разыскиваемые США, выводят миллиарды из критической инфраструктуры

В то время как доноры Украины спонсируют вооружение ВСУ и поддержку критической инфраструктуры, в Днепропетровской области миллиарды выводятся на фирмы людей, которых за мошенничество разыскивают Соединенные Штаты Америки. Особенно цинично, что делается это с привлечением предприятий, перерегистрированных в оффшорной зоне.

Речь идет о бизнесах с орбиты скандально известных братьев Дубинских, которые после ряда громких расследований по присвоению средств на «Большом Строительстве» переформировались под вывод средств из критической инфраструктуры страны, а именно сети водоканалов Днепропетровской области.

Возможно, жители Каменского задавались вопросом, почему КП ДОР «Аульский водовод» настолько плохо выполняет свою работу, что отключения воды в отдельных районах города стали практически постоянными, а на некоторых участках так называемые ремонты производятся бесконечное количество раз.

Объяснение этому нашлось благодаря открытым реестрам, где можно увидеть информацию о движении средств из КП ДОР «Аульский водовод».

Как оказалось, немалое количество так называемых работ проводится совсем не сотрудниками КП ДОР «Аульский водовод», а частными фирмами, связанными с Владимиром Дубинским, и на которые из коммунальной сферы Днепропетровской области за последние годы были перекачаны миллиарды гривен.

Так, например, одно из таких предприятий – ООО «Группа Капитал Строй» (41074702). Согласно данным, полученным с помощью аналитической системы для комплаенса, анализа рынков, деловой разведки и расследований YouControl, в целом из-за этого предприятие «натендерило» уже колоссальную сумму в 4,6 млрд гривен.

Безумные суммы денег на ООО «Группа «Капитал Строй»» (41074702), кроме ряда «Жилсервисов» г. Днепра и КП «Теплоэнерго», переводит в 2023 и КП ДОР «Аульский водовод». Десятки миллионов этой, связанной с братьями Дубинскими, фирме были уплачены за якобы ремонты участков водопровода в пгт Карнауховка (13 256 245 гривен), аварийного участка водопровода от ПК 176+50 (10 816 727 гривен), по проспекту Аношкина(11 577 010 гривен) и на других улицах Каменского.

Интересно, что руководителем ООО «Группа «Капитал Строй»» (41074702) до недавнего времени была одна из давних менеджеров братьев Дубинских Ирина Румянцева, а руководителями КП ДОР «Аульский водовод» и ПКХ КП ДОР «Аульский водовод» связанные с Дубинскими Александр Бурчак и Дмитрий Маханько (оба, так или иначе, в разные промежутки времени имели отношение к политическим проектам последних и их бизнесов).

ООО «Группа «Капитал Строй»» (41074702) в связке с еще одной фирмой — ООО «Асинктон Строй» (42298471) неоднократно попадала в поле зрения журналистов-расследователей, в том числе по закупке труб водопровода по вдвое завышенным ценам.

Недавно по ООО «Группа «Капитал Строй»» (41074702), начали происходить довольно интересные движения, позволяющие говорить, что фирму, получившую миллиарды государственных средств, вывели в оффшор. Руководитель в ней сменен на Яна Лешану (Ирина Румянцева осталась главным бухгалтером), бенефициара – на Кузьмину Алену с гражданством Латвии. Основателем же ООО «ГРУППА «Капитал Строй»» теперь числится «Свон Системз ЛТД», со страной резидентства Белиз (ранее Британский Гондурас). Эта страна входит в список так называемых оффшорных зон, официально признанных в Украине и мире.

Еще одно предприятие, через которое выводят деньги из КП ДОР «Аульский водовод» – ООО «Асинктон Строй» (42298471). Из-за него «натендерили» уже на 2,7 млрд. гривен.

33 811 364 гривен на эту фирму было выведено за якобы работы на насосной станции № 5 (ул. Сечеславский Шлях, 178, г. Каменское), 28 220 722 гривен – на насосной станции № 13 (г. Каменское, ул. .Харьковская, 2), водоводах «Ду 600 мм» (инв. № 000130499), по ул. Тыквенный, переулках Нагорных и т.д. Кроме «Аульского водовода», можно сказать, уже традиционно, деньги на эту фирму с орбиты Дубинских переводят ряд «Жилсервисов» Днепра и КП «Теплоэнерго».

По информации портала «Наши Деньги», учредителем «Асинктон Строй» является Алена Божко, ранее работавшая в КП «Теплоэнерго» Днепровского горсовета, а ее муж – в самом горсовете. Ранее совместно с Ириной Дашевской владела ныне прекращенной днепровской фирмой «Алиас-Компани». Днепровские издания «БюроUA» и «Лица» связывают «Алиас-Компани» с братьями Леонидом и Владимиром Дубинскими.

В разрезе этого расследования напомним, что братья Дубинские находятся в розыске ФБР по подозрению в мошенничестве с недвижимостью в США. Между тем, в Украине через связанные с ними фирмы (которые еще и зарегистрированы в оффшорной зоне) выводятся миллиарды государственных средств. И делается это по большей части из предприятий коммунальной собственности критической инфраструктуры. На наш взгляд, без покрытия таких действий где-то в аппарате власти подобное происходить просто не может.