Полицейские Киева сообщили о подозрении еще трем участникам преступной мошеннической схемы. Злоумышленники под видом предоставления услуг по трудоустройству завладели более чем 2 млн грн.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.
Как отметили правоохранители, организатор схемы регистрировал юридических лиц на подставных людей, затем создавал собственные веб-сайты и координировал работу других участников схемы.
«Злоумышленник подыскал для прикрытия своей незаконной деятельности общество с ограниченной ответственностью, одним из видов хозяйственной деятельности которого имитировалось предоставление услуг по работе за рубежом. Заказчики находили объявления на веб-сайтах и вносили предоплату в сумме от 8 до 18 тыс. грн с человека», – рассказали в полиции.
Во время обысков по местам проживания и «работы» организатора и его сообщников было изъято более 40 тыс. долл. США и 350 тыс. грн наличными. А также – два автомобиля, украшения с бриллиантами, телефоны, ноутбуки, полученные преступным путем, а также банковские карты и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность указанной группы лиц.
ПриватБанк усилил контроль за снятием наличных средств в период военного положения - теперь клиентам приходится…
Компания Amazon находится на ранней стадии переговоров об инвестировании до $10 млрд в OpenAI. Об…
Дмитрий Белоцерковец – соратник пророссийского депутата Вадима Столара и самый богатый депутат Киевсовета. Его состояние…
В расследовании говорится, что скидка на квартиры в размере более 60% от рыночной цены слишком…
Сотрудники ДБР при содействии руководства ГСЧС сообщили о подозрении в незаконном обогащении бывшему должностному лицу…
Государственное бюро расследований во взаимодействии со Службой безопасности Украины продолжает системную работу по разоблачению злоупотреблений…
This website uses cookies.