Таиландское бюро по расследованию киберпреступлений арестовало пятерых иностранных граждан за организацию мошеннической инвестиционной схемы с криптовалютами.
Жертвами платформы под названием bchgloballtd.com стали по меньшей мере 3280 человек. Они начали обращаться в полицию в ноябре 2022 года, утверждая, что их обманом заставили инвестировать в золото и стейблкоин USDT.
В общей сложности ущерб от деятельности платформы превысил $27 млн.
Генпрокуратура Таиланда вышла на организаторов схемы в августе 2023 года. Ими оказались четыре гражданина Китая и один лаосец.
Фигурантам предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения транснационального преступления, в публичном мошенничестве и отмывании денег. Управление по борьбе с отмыванием денег конфисковало у них личное имущество на сумму 585 млн бат ($16,4 млн).
Ранее ForkLog сообщал, что полиция Таиланда арестовала двух российских граждан по подозрению в мошенничестве с криптовалютами, которое повлекло за собой смерть нескольких местных жителей.
