Владельцы сети онлайн-казино «Космолот» незаконно перевели на фиктивные фирмы из Британии 5,4 млн евро.
Об этом стало известно из уголовного производства БЭБ по ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 УК.
Это производство касается деятельности ООО «Спейсикс», осуществлявшей организацию азартных игр в Украине через бренд «Космолот».
Эта компания, невзирая на отсутствие лицензии, уже до легализации своей деятельности занималась этим видом бизнеса. Ее действия стали объектом тщательного расследования из-за обилия зеркальных веб-сайтов, которые использовались для проведения азартных игр. Среди таких сайтов были обнаружены:
ifenergy.com.ua; cosmolotcasino.com; cosmolotcasinoonline.com.ua; era.tv.com.ua; ’egislation.to; cosmolotonlinecasino.com.ua; goldcup24.com; kosmo-casino.com; onlinekosmolot.com.ua; kosmo-slot.com; kosmolot.info; ua.kosmolot.club; 2019-kosmolot.com; kosmolot2019.com; cosmolot-casino.com; cosmolot.co.ua; kosmolotmsl.com.ua; kosmolot.club; kasinocosmolot.com.ua; cosmolot24-casino.xyz; cosmoloto-24.com.ua; cosmolotcasino.com.ua; cosmolot24.net; cosmolotonlines.com; kosmolot-24.com.ua; cosmolot-onlines.com; cosmo.kiev.ua; kosmolotkazino.com.ua; casino-cosmolot.kiev.ua; cosmolot-site.com; cosmolot24.com; kosmolot-online.com; cosmolot-online.kiev.ua; cosmolotslot.online; cosmolot-onlinecasino.com.ua; kosmolotonlines.com; cosmolot-slot.site; kosmolot-site.com; cosmolot-slot.xyz; play-cosmolot.com; cosmoslots.com.ua; cosmolt.com.ua; cosmolot-casino.fun; cosmolot.win; kosmolot2019.com; x-web.com.ua; vostock.net.ua; kosmolot-msl.com.ua; kosmo-lots.com; cosmolot-24.com.ua; lotobar.com.ua; onlinecosmolot.com.ua; smartmoney.com.ua; cosmolot-casinoonline.com.ua; belliscasino.com; kosmo-lot.info; cosmoslot.live; cosmolot.com, что фактически функционировали под руководством компании «Спейсикс».
Даже после получения лицензии КРАИЛ компания продолжала свою незаконную деятельность, нарушая законодательство об азартных играх в Украине. Использование зеркальных сайтов, стилистически похожих на официальный сайт cosmolot.ua, свидетельствует о намерениях обойти закон.
Кроме того, по данным, полученным из базы данных Orbis, было обнаружено, что в течение периода с 9 сентября 2021 года по 15 февраля 2022 года компания ООО «Спейсикс» осуществила перечисление денежных средств в сумме 5,4 млн евро на адреса фирм из Великобритании: KYCAID LIMITED с капиталом 90 долларов и Splash Technology Ltd (прекратила свою деятельность 18.02.2014).
Деньги переводились якобы за подписку на программное обеспечение (сервис по идентификации лиц).
Следует отметить, что идентификация (верификация, установление данных) игрока или посетителя осуществляется работником организатора азартных игр до момента принятия ставки через Интернет с применением методов идентификации и (или) других методов верификации, используемых в соответствии с законодательством о защите персональных данных и правил организатора азартных игр.
Идентификация (верификация, установка данных) игрока в сети Интернет осуществляется организатором азартных игр с помощью электронной подписи, sim-карты с поддержкой метода MobileID, метода BankID или других методов верификации, используемых в соответствии с законодательством.
Учитывая изложенное, привлечение сторонних сервисов идентификации игроков не логично и экономически не целесообразно, что может свидетельствовать о наличии рисков связанных с легализацией имущества полученного преступным путем. Кроме того, по данным БЭБ, владельцы фирмы уклонились от уплаты налогов на 30,2 млн гривен.
Руководителем фирмы «Спейсикс» является Оксана Ильичева. Собственниками указаны Сергей Потапов и Арнульф Эккехард Нойманн-Дамерау (EuroAtlantic Group) из Британии.
Напомним, ранее БЭБ арестовало 700 млн гривен на счетах «Космолота» в разной валюте.
