Вторник, 18 июня, 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

В центре внимания

За два месяца Pin-UP вывело на Кипр почти 200 млн. грн

Контроль россиянами Pin-UP – это основание для отмены лицензии, но КРАИЛ и Иван Рудый упорно этого не замечали.

Только за период января-февраля 2024 года со счетов Pin-UP в Украине, на счета россиян в кипрской Guruflow Team Limited, было выведено почти 200 млн. грн.

Помните как в прошлом году мы с вами подсветили кипрскую компанию Guruflow Team Limited?

Она является главным офшором империи Pin-UP, владеют которой трое россиян – Дмитрий Пунин, Александр Матяшов, Иван Банников и жена Пунина украинка Марина Ильина.

Именно Guruflow владеет правами на торговую марку Pin-UP.

Контроль россиянами Pin-UP – это основание для отмены лицензии, но КРАИЛ и Иван Рудый упорно этого не замечали.

Даже после наших фактов и опубликованных документов.

Оглядываясь на «крышу» российского Pin-UP в СБУ и НБУ, КРАИЛ позволял им работать и зарабатывать. Конечно, российские владельцы Pin-UP щедро за это всех «благодарили».

Затем «крыша» Pin-UP стала протекать, финмон заблокировал их деньги, а ГБР начало расследование загадочной монополии россиян, роли КРАИЛ и отдельных представителей НБУ.

После этого и начали подтверждаться все те факты, о которых мы пишем уже более полугода.

Следствие уже выяснило, что деньги, которые в Украине собирал типа украинский Pin-UP системно выводились на кипрские счета россиян.

За эти деньги россиянин Пунин скупал активы на Кипре, покупал яхты и оплачивал свою роскошную жизнь.

Также установлено, что формальный владелец Pin-UP в Украине Игорь Зотько (бенефициар ООО «Укр Гейм Технолоджи») является фактически представителем и наемным менеджером россиян в Украине, где выполняет их задачи, в том числе и по выводу средств Pin-UP на счета россиян.

Открытым остается вопрос работы компании ФК «Единый Простор», которая монопольно принимает все платежи в государственном приложении «Дія».

Ее владельцем является тот самый менеджер россиян в Pin-UP – Игорь Зотько.

Поэтому интересно узнать, имеют ли россияне контроль и над этой компанией, не выводит ли Зотько по их команде деньги из «Дія» в оффшоры, и не передает ли персональные данные украинцев из «Дії» россиянам.

И здесь уже вопрос к Минцифры и Вице-премьер-министра Михаила Федорова, который об этих угрозах хорошо знает.

На прошлой неделе Минцифры предупреждала своим письмом Финансовый комитет, о присутствии в Украине российского игорного бизнеса, который может собирать данные наших военных.

То есть, с одной стороны Минцифры знает о том, что российский Pin-UP может собирать данные военных и признает угрозу, но параллельно Минцифры не видит проблемы в монопольном присутствии тех же людей в «Дия» и угрозы утечки данных оттуда.

spot_img
spot_img

В центре внимания

spot_imgspot_img

Не пропусти