Недавнее расследование, проведенное Центром по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), выявило связь между предполагаемым крипто-мошенником из Гонконга Су Вэйи и сложным синдикатом по отмыванию денег, действующим в Сингапуре. Полиция Гонконга назвала Су Вэйи «вдохновителем» биржи Atom Asset Exchange (AAX) , которая имела более двух миллионов пользователей до краха в 2022 году.
Ключевые моменты:
- Су Вэйи обвиняется в краже в Гонконге, связанной с крахом Atom Asset Exchange ( AAX ) .
- Деловые связи с подозреваемыми в отмывании денег и торговле людьми в Сингапуре и на Филиппинах. Су Вэйи также указан как владелец двух гонконгских компаний вместе с человеком по имени Ван Динкай .
- Крах AAX затронул более 2 миллионов пользователей; предположительно, было украдено более 30 миллионов долларов в криптовалюте.
Полиция Сингапура изъяла активы на сумму $2,3 млрд, связанные с синдикатом по отмыванию денег, в который входили сообщники Су. Гонконгские фирмы, включая Ван Динкай и Су Вэйи в качестве владельцев, по-видимому, были частью структуры собственности, стоящей за криптовалютной биржей AAX.
Краткое описание:
Су Вэйи , предполагаемый вдохновитель краха Atom Asset Exchange в 2022 году , обвиняется в краже в Гонконге. Корпоративные записи раскрывают его связи с разрастающимся синдикатом по отмыванию денег, действующим в Юго-Восточной Азии.
Деловые партнеры Су, включая осужденных и скрывающихся от правосудия подозреваемых, связаны с масштабными операциями по отмыванию денег и торговле людьми в Сингапуре и на Филиппинах. Крах AAX , затронувший миллионы пользователей, вызывает опасения, что платформа могла использоваться для отмывания незаконных средств. Взаимосвязанная деловая сеть иллюстрирует сложность сетей организованной преступности Юго-Восточной Азии, в которых криптовалюты играют центральную роль.
Действенная информация:
В этом деле подчеркивается растущее использование криптовалют в организованной преступности и схемах отмывания денег. Специалисты по соблюдению нормативных требований должны тщательно изучать сложные корпоративные структуры и трансграничные транзакции с использованием криптовалюты для выявления потенциальных криминальных связей.
