Большое онлайн-казино с российскими корнями Космолот уличили в уклонении от 1,2 миллиарда гривен налогов

На счетах одной из крупнейших гемблинговых компаний в Украине арестовано 700 млн. грн. Эта компания подозревается в уклонении от уплаты налогов на 1,2 млрд грн – за счет организации нелицензированных азартных игр.

Об аресте счетов сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается, что фирма является одним из самых крупных лицензиатов азартных игр в интернете, однако ее название не указано. Впрочем, по данным источников, в сообщении БЭБ говорится именно о Космолоте.

«На 700 млн грн, размещенных на счетах компании, наложен арест. Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора», – отметили в БЭБ.

Для ухода от налогообложения компания создавала сайты-клоны собственного лицензированного портала, считает следствие. С денег, которые клиенты приносили на такие сайты-клоны, налоги не уплачивались.

«Используя более 30 зеркальных сайтов, имеющих похожие на лицензированный сайт интерфейсы, а также мискодинг платежей, они наладили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах», – сообщили в БЭБ. Уточняется, что схему организовала «группа лиц из числа сотрудников компании».

Также правоохранители установили, что физически компания не располагалась по адресу, указанному в ее лицензии на проведение азартных игр, выданной Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Кроме того, следствие утверждает, что должностные лица умышленно скрывали доказательства – документы и другую информацию, важную для проведения расследования.

legenda

Recent Posts

Александр Киктенко и коррупция в Гражданской палате Верховного суда

На днях ожидается судебное разбирательство рядового на первый взгляд гражданского дела № 370/1104/22 в кассационной…

14 часов ago

«Укринбанк»: как ликвидировали старейший банк и ограбили вкладчиков. Слово — за Верховным судом

В результате громкого банковского кризиса 2014-2015 годов в Украине было ликвидировано около сотни банков. «Укринбанк»…

16 часов ago

«Слуга Зеленского» Куницкий уехал в командировку за границу и не вернулся

Средства массовой информации, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что народный депутат Александр Куницкий выехал в…

16 часов ago

Российский миллиардер Авдеев продает свое имущество ради семьи – оставляет Россию и бизнес позади

Российский миллиардер Роман Авдеев вышел из своих российских деловых предприятий, чтобы отдать приоритет семейному времени…

16 часов ago

Виталий Кличко, Артур Палатный, Александр Скорик и ритуальный бизнес Киева

Авторы фильма утверждают, что рынок ритуальных услуг в Киеве захватили структуры, подконтрольные Виталию Кличко и…

3 дня ago

Когда «пахан» одесского БЭБ Сергей Мунтян пересядет с теплого кресла на нары?

В ночь с 29 на 30 октября, сотрудники Центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) нагрянули…

3 дня ago

This website uses cookies.