Большое онлайн-казино с российскими корнями Космолот уличили в уклонении от 1,2 миллиарда гривен налогов

На счетах одной из крупнейших гемблинговых компаний в Украине арестовано 700 млн. грн. Эта компания подозревается в уклонении от уплаты налогов на 1,2 млрд грн – за счет организации нелицензированных азартных игр.

Об аресте счетов сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается, что фирма является одним из самых крупных лицензиатов азартных игр в интернете, однако ее название не указано. Впрочем, по данным источников, в сообщении БЭБ говорится именно о Космолоте.

«На 700 млн грн, размещенных на счетах компании, наложен арест. Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора», – отметили в БЭБ.

Для ухода от налогообложения компания создавала сайты-клоны собственного лицензированного портала, считает следствие. С денег, которые клиенты приносили на такие сайты-клоны, налоги не уплачивались.

«Используя более 30 зеркальных сайтов, имеющих похожие на лицензированный сайт интерфейсы, а также мискодинг платежей, они наладили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах», – сообщили в БЭБ. Уточняется, что схему организовала «группа лиц из числа сотрудников компании».

Также правоохранители установили, что физически компания не располагалась по адресу, указанному в ее лицензии на проведение азартных игр, выданной Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Кроме того, следствие утверждает, что должностные лица умышленно скрывали доказательства – документы и другую информацию, важную для проведения расследования.

legenda

Recent Posts

Как в Украине десятки тысяч «особых пенсионеров» получают космические выплаты

В Украине из бюджета ПФУ ежемесячно тратят почти 10 млрд грн на «специальные» пенсии. Это…

6 дней ago

Пабло Гонсалес: агент ГРУ в рядах «хороших русских»

Пабло Гонсалес - 42-летний испанский журналист, который работал в зоне боевых действий в разных странах,…

6 дней ago

Евгений Плинский: СМИ раскрыли правду о госизменнике и его «арестованных» участках

Как оказалось, Евгений Плинский – кум Александра Дубинского, известного пророссийскими взглядами и скандалами. В соцсетях…

1 неделя ago

АРМА снова передала 26 облгаза группы РМК Нафтогазу

Дополнительный договор подписало Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) с АО "Черноморнефтегаз" по управлению…

1 неделя ago

Зеленский и Palantir

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в соцсети Х (Twitter) выступил за проведение…

1 неделя ago

В суде разваливается дело Гринкевичей

ГБР и Офис Генерального прокурора сообщили о новом подозрении в так называемом «деле Гринкевичей», которое…

1 неделя ago

This website uses cookies.