На счетах одной из крупнейших гемблинговых компаний в Украине арестовано 700 млн. грн. Эта компания подозревается в уклонении от уплаты налогов на 1,2 млрд грн – за счет организации нелицензированных азартных игр.
Об аресте счетов сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается, что фирма является одним из самых крупных лицензиатов азартных игр в интернете, однако ее название не указано. Впрочем, по данным источников, в сообщении БЭБ говорится именно о Космолоте.
«На 700 млн грн, размещенных на счетах компании, наложен арест. Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора», – отметили в БЭБ.
Для ухода от налогообложения компания создавала сайты-клоны собственного лицензированного портала, считает следствие. С денег, которые клиенты приносили на такие сайты-клоны, налоги не уплачивались.
«Используя более 30 зеркальных сайтов, имеющих похожие на лицензированный сайт интерфейсы, а также мискодинг платежей, они наладили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах», – сообщили в БЭБ. Уточняется, что схему организовала «группа лиц из числа сотрудников компании».
Также правоохранители установили, что физически компания не располагалась по адресу, указанному в ее лицензии на проведение азартных игр, выданной Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Кроме того, следствие утверждает, что должностные лица умышленно скрывали доказательства – документы и другую информацию, важную для проведения расследования.
На днях ожидается судебное разбирательство рядового на первый взгляд гражданского дела № 370/1104/22 в кассационной…
В результате громкого банковского кризиса 2014-2015 годов в Украине было ликвидировано около сотни банков. «Укринбанк»…
Средства массовой информации, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что народный депутат Александр Куницкий выехал в…
Российский миллиардер Роман Авдеев вышел из своих российских деловых предприятий, чтобы отдать приоритет семейному времени…
Авторы фильма утверждают, что рынок ритуальных услуг в Киеве захватили структуры, подконтрольные Виталию Кличко и…
В ночь с 29 на 30 октября, сотрудники Центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) нагрянули…
This website uses cookies.