Categories: Crypto

Минюст США готов закрыть дело против Binance за $4 млрд

Криптобиржа Binance ведет переговоры с Минюстом США об урегулировании спора. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Напомним, информация о возможном расследовании деятельности компании Минюстом появилась в июне 2023 года. Экс-глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джон Рид Старк предположил, что дело уже открыто, но под грифом «секретно».

В июле в издании CNBC со ссылкой на источник в фирме подтвердили, что расследование ведется. Также тут отметили, что биржа вынужденно сокращает персонал на фоне возрастающего давления надзорных органов.

В Bloomberg считают, что расследование может быть закрыто уже к концу ноября 2023 года. По данным издания, биржа активно ведет переговоры с ведомством.

Также источник издания отметил, что урегулирование спора, вероятно, потребует выплаты штрафа на сумму в $4 млрд. Кроме того, мировое соглашение не избавит CEO Binance Чанпэна Чжао от уголовных обвинений, заявили в Bloomberg.

Компания, согласно заметке, настаивает на отсрочке судебного преследования. Это позволит бирже продолжить работу, а также избежать дальнейшего расследования.

Примечательно, подобное соглашение, в числе прочего, предусматривает подробное изложение нарушений виновной стороны. По данным Bloomberg, Минюст подозревает компанию в пособничестве отмыванию денег, банковском мошенничестве и нарушении санкций против РФ и Ирана.

На момент написания ни Чжао, ни пресс-служба Binance никак не прокомментировали заявление издания.

legenda

Recent Posts

Сбежавший в Швейцарию блогер Станислав Домбровский просит прощения у украинцев

Одесский трэш блогер Стас Домбровский, который в последнее время проживает в Швейцарии, записал видеообращение к…

2 месяца ago

Александра Устинова и атака на руководство АОЗ: что стоит за волной критики

Александра Устинова, народная депутат, которая в последние дни активно атакует Агентство оборонных закупок (АОЗ) возможно…

3 месяца ago

Журналисты показали имение киевской судьи, закрывшей дело Приходько

Свобода "под ключ" или манипуляция правосудием? Борис Приходько – нацбанкир времен Януковича и действующий нардеп…

3 месяца ago

Судьи вне закона

В течение последних трех лет внимание общественности если и бывает приковано к судам, то гораздо…

3 месяца ago

Артем Ляшанов и bill_line спасают репутацию через суд

Финтех-компания столкнулась с обвинениями в отмывании денег игорной мафии. ООО «Тех-Софт Атлас» (ТМ «bill_line») и…

3 месяца ago

Криптобиржа WhiteBIT: как Владимир Носов и «регионалы» Шенцевы отмывают деньги и помогают спецслужбам России

Владимир Носов в Украине пытается позиционировать себя как респектабельный бизнесмен и хозяин криптобиржи WhiteBIT. Однако…

3 месяца ago