Онлайн-казино — это легко передаваемые цифровые активы. Передача казино Gammix Ltd оффшорному оператору Starscream Ltd поднимает серьезные вопросы о продолжающейся незаконной игорной деятельности в Европе.
Несмотря на крупные штрафы со стороны голландского регулятора KSA, Gammix, похоже, просто перенесла свои операции в оффшор, где продолжает игнорировать надзор со стороны регулируемых платежных процессоров.
Ключевые моменты:
Предполагается, что Starscream Limited, оффшорная компания, базирующаяся в Сент-Люсии, перехватила управление онлайн-казино у Gammix Ltd, оператора, базирующегося на Мальте и регулируемого MGA, который подвергся серьезному наказанию со стороны голландских регуляторов.
Судя по всему, передача казино Starscream произошла в ответ на жесткие меры регулирования со стороны Голландского управления по азартным играм (KSA) в отношении Gammix Ltd, которая заявила, что будет бороться со штрафами KSA.
Starscream работает на основании лицензии Игорной комиссии Каннаваке (KGC), но продолжает предлагать услуги на таких рынках, как страны ЕЭЗ, где у нее нет разрешения.
Регулируемые финансовые учреждения, включая платежные процессоры, такие как Revolut и MiFinity, замешаны в содействии платежам для незаконных операций Starscream.
В отчете проводятся параллели с Rabidi Group, которая аналогичным образом перевела деятельность казино в оффшор, чтобы избежать проверки со стороны регулирующих органов.
Краткое описание:
Компания Starscream Ltd, зарегистрированная в Сент-Люсии, быстро привлекла к себе внимание в мире онлайн-гемблинга после того, как якобы взяла под контроль деятельность казино Gammix Ltd. Компания Gammix, получившая лицензию Мальтийского игорного управления (MGA), была подвергнута значительным штрафам со стороны КСА в Нидерландах за работу без надлежащего лицензирования. Несмотря на штраф в размере 19,6 млн евро, наложенный KSA в начале 2024 года, Gammix, судя по всему, продолжала свою деятельность, что вызвало предположения о том, что ее казино были переданы Starscream, чтобы избежать влияния европейских регуляторов.
Starscream, управляющая теми же казино, которые когда-то попали под лицензию MGA компании Gammix, работает по лицензии Kahnawake Gaming Commission (KGC), что позволяет ей легально действовать в Канаде, но не в Европе. Тем не менее, ее казино активно привлекают игроков в европейских юрисдикциях. Этот перевод в оффшорную юрисдикцию вызывает опасения, что Starscream может быть стратегическим ходом бенефициарных владельцев Gammix, чтобы продолжать нелегально предлагать услуги в Европе.
Compliance Insight (понимание соответствия):
Существует четкая схема использования операторами казино, такими как Starscream, оффшорных юрисдикций для уклонения от европейского надзора, особенно после карательных мер со стороны таких организаций, как КСА. Однако следует отметить, что такая незаконная деятельность казино возможна только потому, что (помимо прямых криптовалютных транзакций) существуют платежные процессоры, которые, очевидно, пренебрегают своей деятельностью по соблюдению нормативных требований.
Казино Starscream использует для обработки платежей от игроков или в пользу игроков зарегистрированную на Кипре компанию Stardust Global CSS Ltd (Stardust Ltd), которая, судя по всему, охотно принимается регулируемыми платежными процессорами в качестве продавца.
Участие регулируемых финансовых учреждений, таких как Revolut, MiFinity или emerchantpay (eZeeWallet), в осуществлении платежей для нелицензированных казино вызывает беспокойство. Необходимо провести расследование и призвать эти учреждения занять более строгую позицию при проверке своих клиентов, особенно в таких рискованных секторах, как онлайн-гемблинг.
В качестве платежных агентов мы, конечно, снова нашли Binance Pay (у них никогда не бывает проблем), а также CryptoProcessing (powered by CoinsPaid) и Jetonbank, который работает по лицензии в Доминике.
Необходим дополнительный анализ, чтобы оценить масштабы операций Starscream в нелицензированных юрисдикциях и роль платежных агентов на Кипре, таких как Stardust Global CCS Ltd, которые способствуют этой незаконной деятельности. Регулирующие органы в Европе должны более эффективно координировать свои действия, чтобы блокировать доступ к нелицензированным казино и сократить участие платежных процессоров в их поддержке.
Призыв к информации:
Как и в случае с Rabidi Group, деятельность Starscream, как представляется, окутана анонимностью и осуществляется через оффшорные компании и платежных агентов в таких юрисдикциях, как Кипр. Мы призываем инсайдеров и профессионалов отрасли предоставить информацию о бенефициарных владельцах Starscream, платежных агентах и связанных с ними организациях, чтобы помочь FinTelegram раскрыть весь масштаб их незаконных операций.
