El bloguero y millonario de Kiev, Alexander Slobozhenko, fue denunciado como sospechoso de evasión fiscal a gran escala, así como de legalización de propiedades obtenidas por medios delictivos. Los agentes del orden se interesaron por las actividades de Slobozhenko
El servicio de prensa de la Fiscalía General informa sobre la detención del bloguero.
Según la investigación, este dinero lo obtuvo de actividades comerciales no registradas relacionadas con el arbitraje de tráfico de Internet. Para ocultar sus ingresos, el bloguero transfirió dinero a criptomonedas a través de sistemas de pago y billeteras electrónicas registradas para él y sus representantes autorizados. Luego, estos fondos se transfirieron a través de oficinas de cambio en Kiev y otras ciudades.
“Slobozhenko no declaró los activos recibidos en sus declaraciones de propiedad para 2020-2023 y no pagó impuestos sobre estos fondos, lo que provocó una evasión fiscal de 213 millones de jrivnia. El bloguero utilizó parte de estos fondos para comprar bienes raíces de lujo y automóviles premium, transfiriéndolos a sus familiares y colaboradores cercanos para ocultar la propiedad”, dice el mensaje.
Slobozhenko es sospechoso de evasión fiscal deliberada a gran escala y de legalización de propiedades obtenidas por medios delictivos. Los agentes del orden continúan identificando a otros participantes en el crimen y se están preparando para sospechar de otras personas involucradas.
Detalles:
Alexander Slobozhenko fue el héroe de varios de los medios , donde nuestros periodistas hablaron sobre sus actividades, incluido el viaje del millonario al extranjero durante la guerra.
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El chico y sus amigos viajaron a Europa en un momento en que continuaba la movilización en Ucrania.
La base de la partida de Slobozhenko es su incapacidad para el servicio militar "por motivos de salud". Estos son exactamente los datos indicados en los certificados pertinentes que datan de 2022. Luego el blogger se negó a comentar sobre sus “viajes”.
Los periodistas también supieron que Slobozhenko probablemente pudo ganar de manera fraudulenta más de 25 millones de euros debido a una falla en el servicio de tarjeta virtual SPENDGE. El equipo de Slobozhenko aprovechó audazmente el error del programa y llevó a cabo una serie de fraudes y malversación de fondos.
