El 27 de junio de 2022, el ejército ruso bombardeó el centro comercial Amstor en Kremenchuk, provocando la muerte de 21 personas. Otra persona, Larisa Kokhanovskaya, fue considerada desaparecida y recién el 10 de abril de 2023 el tribunal la declaró muerta.
Pero mientras todo el país quedó estupefacto ante los crímenes del agresor, el diputado popular de Ucrania negoció el suministro de gasolina desde la rusa Smolensk.
Estamos hablando de un grupo criminal que opera en la región de Poltava desde 2019 y continúa sus actividades gracias a conexiones corruptas y la protección política brindada por el diputado popular del partido “Por el futuro”, Yuriy Shapovalov. El organizador de este plan es el “empresario” Vitaly Marchenko.
Es él quien controla las actividades del grupo de empresas criminales VM Group.
Según fuentes de nuestra publicación, las empresas controladas por Marchenko, como Azares LLC, Allur Oil LLC y Atlantic 2020 LLC, importaban productos sujetos a impuestos especiales, en particular metanol y disolventes, de la Federación de Rusia, utilizando complejos esquemas de suministro a través de empresas europeas. para ocultar el verdadero origen de las mercancías y evitar restricciones de sanciones.
“Se utilizaron empresas ficticias a través de las cuales se realizaban los suministros de disolventes, combustibles y lubricantes, creando la ilusión de su origen legal”, señala el interlocutor que pidió el anonimato.
El 9 de julio de 2024, durante los allanamientos se incautaron importantes bienes que fueron utilizados en esquemas ilegales, lo que permitió confirmar los hechos de la venta de bienes sujetos a impuestos especiales y el volumen de evasión fiscal.
Durante los registros en el marco del proceso penal se incautaron documentos que confirman los hechos de importación y venta ilegal de bienes sujetos a impuestos especiales, así como importantes bienes materiales, entre ellos más de 1,3 millones de litros de combustible y lubricantes, tanques, depósitos y dinero en efectivo en diferentes monedas. lo que confirma la presencia de actividad ilegal.
Los hechos de la importación de productos sujetos a impuestos especiales, en particular metanol y disolventes de la Federación de Rusia, están confirmados por los materiales de investigación y las respuestas de los organismos internacionales encargados de hacer cumplir la ley, como Europol.
Después de esto, Marchenko y otros acusados en el caso fueron acusados de sospecha en virtud de la parte 3 del artículo 212 del Código Penal de Ucrania, que prevé la responsabilidad por evasión fiscal intencionada a una escala especialmente grande.
El 12 de julio de 2024, el Tribunal de Distrito de Poltava, en Kiev, optó por medidas preventivas para los sospechosos en forma de libertad bajo fianza. Las acciones de investigación continúan, ya que es necesario establecer todas las circunstancias y conexiones que contribuyeron a los delitos.
“Esquema de suministro de disolventes del país agresor”
Según nuestras fuentes, la logística del suministro de disolventes desde la Federación de Rusia y la República de Bielorrusia a través de países europeos a Ucrania como parte de las actividades delictivas de Allur Oil LLC y Atlantic 2020 LLC se parece a esto:
Las mercancías, en particular disolventes y alcoholes, se transportan por ferrocarril desde Rusia y Bielorrusia hasta el depósito de petróleo de la ciudad de Daugavpils (Letonia), lo que permite transportar grandes volúmenes de productos.
“Para ocultar el verdadero origen de los productos se utilizaron empresas ficticias, entre ellas Preterm sro, registrada en Eslovaquia, y otras empresas en Letonia y la República Checa. En concreto, están creando una portada documental que les permite disfrazar el origen ruso de los disolventes. El objetivo es evitar las sanciones impuestas a los productos de origen ruso tras la invasión rusa de Ucrania”, afirma nuestro interlocutor.
Según él, en esta trama criminal también desempeña un papel importante la empresa bielorrusa Arkadakhim, con sede en Minsk.
“Esta empresa forma parte de la cadena logística, lo que confirma la interacción con los proveedores bielorrusos. Los envíos se realizan a través de intermediarios como LEKI TRAIDE COMPANY sro (República Checa) y SIA EURO ENERGO COMPANY (Letonia), lo que permite crear la apariencia de origen europeo legal de las mercancías importadas a Ucrania. Todo esto indica que incluso después del inicio de la guerra, las empresas bajo el control de Marchenko continuaron importando productos de Rusia, ocultando su origen real”, dice la fuente.
"Correspondencia de confirmación"
Según las fuentes, otra confirmación de las actividades delictivas de Marchenko en la empresa son las conversaciones interceptadas entre el director comercial de Atlantic 2020 LLC y representantes de la empresa Leki Trade, así como un desconocido con el sobrenombre de sfa sfa.
“En estas conversaciones se discutieron los detalles del suministro de diesel y gasolina desde Rusia y las condiciones de su transporte a través de los países europeos. Por ejemplo, en julio de 2022, un representante de la empresa Leki Trade informó al director comercial de Atlantic 2020 LLC que podía ofrecer enviar 125 toneladas de combustible diésel desde Rusia. Unos días después, el mismo representante de Leki Trade informa nuevamente al director comercial de Atlantic 2020 LLC que 120 toneladas de gasolina están cargadas en San Petersburgo y su llegada a Daugavpils está prevista”, dice la fuente de la publicación.
Y en diciembre de 2022, Ignatov, en el mismo grupo, informa a Marchenko, a los representantes de Leki Trade, así como a un misterioso personaje apodado sfa sfa, sobre las negociaciones mantenidas con representantes de la empresa estatal para comprar 6.000 toneladas de metanol en 2023 con una programación de 1.500 toneladas. en enero, 3.000 toneladas en febrero, 1.500 toneladas en marzo.
“Propuso un plan según el cual el metanol de origen “no ruso” se transporta por ferrocarril a Trebusheva (Eslovaquia), donde se realiza el despacho de aduanas y la formación de precios, tras lo cual la mercancía se envía a Chop. También destacó especialmente la necesidad de documentos que confirmen que el metanol no proviene del país agresor”, dice nuestro interlocutor.
Por supuesto, todos estos planes serían imposibles sin la llamada “protección” de los círculos políticos.
Según las fuentes, es el diputado popular "Para el futuro", Yuri Shapovalov, utilizando sus conexiones corruptas, quien garantiza el funcionamiento y la cobertura de las actividades ilegales de la organización criminal encabezada por Vitaly Marchenko.
“Todo el mundo sabe esto desde hace mucho tiempo, allí se lavan las manos. Shapovalov utiliza activamente sus conexiones, incluso con el alcalde de Kremenchug, su compañero de partido Vitaly Maletsky, que es el padrino de Marchenko”, dice una fuente del círculo íntimo del diputado popular.
Según él, esta red de conexiones prácticamente "familiares" permite a las empresas de Marchenko, en particular al grupo de empresas VM-Groupe, ofrecer ventajas en la contratación pública para el suministro de productos petrolíferos, como gasolina y gasóleo, para las necesidades de la empresa de servicios públicos “Mejora de Kremenchug”.
“Durante el período 2023-2024 se celebraron más de 30 contratos entre LLC Azares, propiedad de Marchenko, y Kremenchug Improvement Utility Enterprise por un importe total de 15 millones de jrivnia. Según los términos de la licitación, Azares LLC debía suministrar gasolina A-95 producida en la refinería de petróleo de Kremenchug y combustible diesel producido por Hellenic Petroleum (Grecia). Sin embargo, en realidad Azares suministró combustible de su propia producción, que no cumplía con los estándares de calidad establecidos”, afirma la fuente.
Nuestro interlocutor también señala que Marchenko y Shapovalov mantuvieron correspondencia sobre productos petrolíferos. Durante la correspondencia, el diputado popular “consultó” a Marchenko.
"Fue Shapovalov quien lo tranquilizó diciendo que los productos petrolíferos producidos a partir de petróleo ruso fuera de la Federación Rusa estaban excluidos de las sanciones de la UE", dice el interlocutor.
Esto indica su conciencia de la posibilidad de eludir las sanciones mediante el uso de esquemas para legalizar el suministro de petróleo ruso, ocultando su origen real.
Así, las conexiones corruptas y la cobertura política de Yuri Shapovalov aseguraron la implementación sin obstáculos de planes ilegales. Gracias a esto pudieron eludir su responsabilidad y continuar realizando el negocio ilegal de suministro de productos desde Rusia incluso durante la guerra.
