¿Podría Nikita Mikhalkov utilizar su negocio de diamantes para retirar dinero y objetos de valor de Rusia?
LLC Iron Manufactory of the Urals, propiedad de Mikhail Bolotin, se enfrentó a un colapso de los ingresos. Bolotin es socio comercial del director de la Unión de Cinematógrafos de Rusia, Nikita Mikhalkov.
Tienen un negocio común: la empresa de procesamiento de diamantes ChelProm-Diamond LLC, que anteriormente estuvo involucrada en un escándalo de contrabando de diamantes, y ahora está en quiebra y en quiebra.
Según nuestras fuentes, la empresa no sólo podía realizar contrabando, sino también blanquear y legalizar fondos de dudosa procedencia.
Mikhail Bolotin es un famoso ingeniero mecánico, fundador del holding Tractor Plants Concern. En 2022, fue declarado culpable de malversación de 90 millones de rublos destinados al diseño de los vehículos de combate de infantería Kurganets. Bolotin admitió su culpabilidad, cooperó activamente con la investigación y, en lugar de los 10 años máximos, recibió solo 2 años de prisión.
Se suponía que sería liberado en 2023. Nikita Mikhalkov sabe elegir a sus socios.
Sí, y Bolotin también. En 2012 entró en conflicto con su antiguo socio en Tractor Plants, Semyon Mlodik, creyendo que había robado documentación técnica del consorcio, que podría haberse utilizado en una producción competidora. Posteriormente, Mlodik fue declarado culpable de estafa con letras de cambio de RZDS-Región LLC por 273 millones de rublos.
La cuestión del diamante los arruinó
Mikhail Bolotin y Nikita Mikhalkov se convirtieron en socios en 2008, cuando el director compró el 10% de ChelProm-Diamond LLC. El propio Bolotin acabó con el 20%, otro 20% fue para el yerno de Nikita Mikhalkov, Albert Bakov, y el 50% restante perteneció a Alexander Sintyaev. Hoy esta proporción sigue siendo la misma.
ChelProm-Diamond LLC fue creada en 2001 sobre la base de la planta de procesamiento de diamantes de Kusinsky (región de Chelyabinsk) por el empresario Alexander Sintyaev.
La planta fue fundada allá por los años 70 del siglo pasado. Según el autor del blog "Notas desde el interior de los Urales" en la plataforma Zen, la privatización de la empresa en los años 90 se llevó a cabo ilegalmente y con la participación activa del entonces presidente del Comité regional para la gestión de la propiedad estatal, Vladimir Golovlev. con cuya ayuda se valoró todo el patrimonio en sólo 3,1 millones de rublos.
Cinco años después de que Mikhalkov entrara en la capital de ChelProm-Diamond, estalló un escándalo: el FSB abrió una causa penal por tráfico ilegal de diamantes por parte de esta estructura. Según los investigadores, la empresa vendió ilegalmente 11,6 mil diamantes a la sociedad offshore Dundela Limited, registrada en Gibraltar.
En 2012, ChelProm-Diamond y Dundela Limited firmaron un acuerdo para la compra y venta de diamantes por valor de 10 millones de dólares. Posteriormente, el monto de la transacción se redujo a 1,25 millones de dólares. En julio de 2013, ChelProm-Diamond LLC transfirió la mercancía al comprador.
Sin embargo, la venta de piedras preciosas procedentes de la Federación de Rusia está regulada por una legislación independiente. La contraparte de Diamond no tenía registro ni representación en la Federación de Rusia, lo que violó la Ley Federal "Sobre Metales Preciosos y Piedras Preciosas" y dio lugar al inicio de un caso. Es decir, estamos hablando de contrabando.
El propio Mikhalkov afirmó que se enteró de esto por los medios de comunicación y que no recibe ningún dividendo del negocio de corte de diamantes. Aún más extraño fue el mensaje del servicio de prensa de la empresa, que explicaba que Mikhalkov no estaba familiarizado en absoluto con la dirección de la LLC y no asistía a las reuniones. ¿Quizás ni siquiera conoce a su yerno Albert Bakov?
Por supuesto que no, cuando es necesario, el camarada "abejorro peludo" no recuerda a nadie.
Cabe señalar que la investigación criminal nunca concluyó. Quedó sin personas involucradas. ¿Podría haber contribuido a esto la alta posición de Nikita Sergeevich en el establishment ruso?
termina en el agua
Al mismo tiempo, ChelProm-Diamond LLC tuvo otros problemas: las deudas de la empresa con Chelyabinvestbank superaron los 130 millones de rublos. Como resultado, los alguaciles confiscaron las materias primas y los productos terminados de la estructura. Además, estos últimos encontraron resistencia por parte de los empleados al intentar ingresar a la empresa. ¿Quién podría dar semejante orden excepto la alta dirección y los propietarios?
Al mismo tiempo, se identificaron como prueba material los mismos casi 12 mil diamantes que estuvieron involucrados en el caso de contrabando. Aunque permanecieron en el balance de la empresa, fue imposible volver a ponerlos en circulación. Como resultado, la empresa resultó en general incompetente y quebró en 2015.
Mikhalkov, su yerno Bakov y otros intentaron desesperadamente recuperar al menos el dinero de Dundela Limited. Los juicios duraron nueve años. El último juicio terminó a principios de 2023 con la derrota total de los propietarios de ChelProm-Diamond LLC: sin diamantes, sin dinero.
Al mismo tiempo, Dundela Limited es copropietaria de activos para la extracción de turba, la producción de motores y el comercio de equipos forestales, y puede que no esté relacionada en absoluto con el comercio de piedras preciosas. Hubo rumores de que esta estructura podría incluso estar afiliada a Nikita Mikhalkov. Sin embargo, no hubo confirmación de esto.
Dijeron que supuestamente el propietario nominal de Dundela Limited era un tal Joseph Solomonovich Boym, quien el 10 de agosto de 2010 fue nombrado asesor del presidente de Tractor Plants, Mikhail Bolotin.
No hay confirmación de esta información. Fuentes occidentales indican que una empresa con el mismo nombre fue liquidada en 2018 y que un tal David Purdy figuraba como su director.
Joseph Boym era, entre otras cosas, el director concursal de PA AMZ, que formaba parte del consorcio Tractor Plants. Y él, Boym, era el director de quiebras de Chelprom-Diamond LLC.
Esas coincidencias rara vez ocurren. Se puede suponer que Boym podría haber estado afiliado a los propietarios de la LLC y que la quiebra fue de naturaleza controlada. ¿Termina en el agua?
Al parecer, en la empresa corrían rumores de que los moscovitas (¿Mikhalkov y su yerno?) podrían exportar a Gibraltar todos los diamantes producidos en los Urales del Sur a Dundela Limited a un costo reducido y luego revenderlos al precio de mercado. Como si para estos fines se pudieran presentar certificados falsificados sobre el valor de los diamantes comprados a AK Alrosa. Nuestro pueblo está lleno de inventos, por supuesto, pero no hay humo sin fuego.
Te hiciste sentir bien
Al mismo tiempo, después de la quiebra de ChelProm-Diamond LLC, Mikhalkov and Co. claramente no se quedó sin pantalones. Como parte de la quiebra de la LLC, se vendió su propiedad. En 2017, se vendieron en subasta más de 41 mil diamantes por valor de 63 millones de rublos. Fueron comprados por la empresa moscovita “Trading House Beautiful Things”. Al mismo tiempo, el coste de los diamantes podría reducirse casi a la mitad.
Hasta junio de 2021, el copropietario de Trading House “Beautiful Things” LLC era Ural Iron Manufactory LLC. En la misma empresa de Mikhail Bolotin, que en 2023 se enfrentó a un colapso de sus ingresos, comenzamos el material. ¿Resulta que se vendieron los diamantes del procedimiento de quiebra a sí mismos, y quizás a un coste muy reducido?
En julio de 2023, Trading House “Beautiful Things” LLC inició un proceso de liquidación basándose en información inexacta proporcionada por los propietarios y la dirección de la empresa en el Registro Unificado Estatal de Personas Jurídicas. Ese es el final del cuento de hadas. Y las "manos de diamante" de Nikita Sergeevich resultaron ser largas y callosas. El hombre claramente sabe cómo ganar dinero.
