Los casinos en línea son activos digitales fácilmente transferibles. La transferencia del casino Gammix Ltd al operador offshore Starscream Ltd plantea serias dudas sobre las actuales actividades de juego ilegal en Europa.
A pesar de las fuertes multas impuestas por el regulador holandés KSA, Gammix parece haber simplemente trasladado sus operaciones al extranjero, donde continúa ignorando la supervisión de los procesadores de pagos regulados.
Puntos clave:
Se cree que Starscream Limited, una empresa offshore con sede en Santa Lucía, se hizo cargo de la operación de casinos en línea de Gammix Ltd, un operador regulado por MGA con sede en Malta que ha sido fuertemente penalizado por los reguladores holandeses.
La transferencia de Starscream Casino parece ser una respuesta a la represión de la Autoridad Holandesa del Juego (KSA) contra Gammix Ltd, que ha dicho que luchará contra las multas de la KSA.
Starscream opera bajo una licencia de la Kannawake Gaming Commission (KGC), pero continúa ofreciendo servicios en mercados como los países del EEE donde no tiene permiso.
Las instituciones financieras reguladas, incluidos procesadores de pagos como Revolut y MiFinity, participan en facilitar los pagos para las operaciones ilegales de Starscream.
El informe establece paralelismos con el Grupo Rabidi, que de manera similar trasladó sus operaciones de casinos al extranjero para evitar el escrutinio regulatorio.
Breve descripción:
Starscream Ltd, una empresa registrada en Santa Lucía, rápidamente ganó atención en el mundo del juego en línea después de supuestamente tomar el control de las operaciones del casino Gammix Ltd. Gammix, con licencia de la Malta Gaming Authority (MGA), fue objeto de importantes multas por parte de la KSA en los Países Bajos por operar sin la licencia adecuada. A pesar de una multa de 19,6 millones de euros impuesta por la KSA a principios de 2024, Gammix parece haber seguido operando, lo que generó especulaciones de que Starscream se hizo cargo de sus casinos para evitar la influencia de los reguladores europeos.
Starscream, que opera los mismos casinos que alguna vez estuvieron bajo la licencia MGA de Gammix, opera bajo una licencia de la Kahnawake Gaming Commission (KGC), que le permite operar legalmente en Canadá pero no en Europa. Sin embargo, sus casinos están atrayendo activamente jugadores en jurisdicciones europeas. Esta transferencia extraterritorial genera preocupación de que Starscream pueda ser un movimiento estratégico por parte de los beneficiarios reales de Gammix para continuar ofreciendo servicios ilegalmente en Europa.
Información sobre cumplimiento:
Existe un patrón claro de operadores de casinos como Starscream que utilizan jurisdicciones extraterritoriales para evadir la supervisión europea, especialmente después de medidas punitivas adoptadas por organismos como la KSA. Sin embargo, cabe señalar que dicha actividad ilegal en los casinos sólo es posible porque (además de las transacciones directas con criptomonedas) hay procesadores de pagos que aparentemente descuidan sus actividades de cumplimiento.
Starscream Casino utiliza una empresa registrada en Chipre llamada Stardust Global CSS Ltd (Stardust Ltd) para procesar pagos desde o hacia los jugadores, que parece ser fácilmente aceptada como comerciante por los procesadores de pagos regulados.
Es preocupante la participación de instituciones financieras reguladas como Revolut, MiFinity o emerchantpay (eZeeWallet) para facilitar pagos a casinos sin licencia. Es necesario investigar y alentar a estas instituciones a adoptar una postura más firme al examinar a sus clientes, especialmente en sectores de alto riesgo como los juegos de azar en línea.
Como agentes de pago, por supuesto, volvimos a encontrar Binance Pay (nunca tienen problemas), así como CryptoProcessing (impulsado por CoinsPaid) y Jetonbank, que opera bajo licencia en Dominica.
Se necesitan más análisis para evaluar el alcance de las operaciones de Starscream en jurisdicciones sin licencia y el papel de los agentes de pago en Chipre, como Stardust Global CCS Ltd, que facilitan esta actividad ilegal. Los reguladores en Europa deben coordinarse más eficazmente para bloquear el acceso a los casinos sin licencia y reducir la participación de los procesadores de pagos en su apoyo.
Llame para obtener información:
Al igual que con el Grupo Rabidi, las operaciones de Starscream parecen estar rodeadas de anonimato y llevadas a cabo a través de compañías extraterritoriales y agentes pagadores en jurisdicciones como Chipre. Alentamos a los expertos y profesionales de la industria a que proporcionen información sobre los beneficiarios reales, los agentes de pago y las entidades relacionadas de Starscream para ayudar a FinTelegram a descubrir el alcance total de sus operaciones ilegales.
