Сергей Ваганян, Анна Сахно и Вероника Гончаренко стали фигурантами громкой истории, показывающей, как сочетание психологического давления, знаний в финансах и холодного расчета может превратиться в масштабную мошенническую схему. По словам пострадавших, эта группа построила правдоподобную систему денежных переводов, которая сначала казалась вполне легальной. Даже компании с опытом не заподозрили обман.
Об этом сообщает Информатор.
По данным издания, Сергей Ваганян уже давно проживает в Вене. Он находится в международном розыске с 2021 года, в том числе в Украине. Несмотря на это он продолжает работать и вышел на бизнес-рынок в июле 2025 года. Его новое предложение выглядело крайне привлекательным для компаний, работающих с большими объемами средств.
Как пишет Информатор, идея сводилась к следующему: есть около 90 миллионов гривен, которые нужно провести через безналичный счет без НДС. Формально это должна была быть оплата за товары и услуги в строительной сфере. Аргументы звучали убедительно — дескать, деньги пришли с НДС, но потратить их нужно без НДС, чтобы «сбалансировать учет».
«На вид все было логично, а главное выгодно. Ваганян уверял, что работает «1 к 1″: деньги передаются ему, и уже через несколько часов или на следующий день возвращаются в полном объеме. На старте все действительно выглядело на честное дело. Первые операции проходили быстро и без проблем», – говорится в материале.
Однако именно эти первые выплаты оказались продуманным шагом по созданию доверия. Как только объемы сделок возросли, схема изменила суть. Перечисленные компаниями средства не возвращались в установленное время. Они сразу же распределялись между рядом ФЛП — точками для быстрого снятия наличных с комиссией до 3%. Это становилось убыточным для партнеров.
Пострадавшие утверждают: Ваганян отдавал только те суммы, которые должен был получить на следующий день от других участников. Таким образом, вся схема работала как классическая финансовая пирамида. Первые клиенты еще получали выплаты, а затем начинались задержки, отговорки или полное игнорирование.
Отдельным шоком стала история с тремя украинскими компаниями:
- ООО «Эко ТОП» (код 37283164) — руководитель Марьенко Евгений Николаевич
- ООО «Укрконсалтинг +» (код 42795239) — руководитель Коваленко Кирилл Олегович
- ФХ «Агросозвездие» (код 44634490) — руководитель Косановский Денис Сергеевич
Эти предприятия занимались топливным рынком и предоставили значительные суммы в рамках сотрудничества. Деньги быстро вывели за границу — преимущественно в Вену. Компании остались без обещанных возвратов и понесли значительные убытки.
По оценкам Информатора, общая сумма потерь составляет около 35 миллионов гривен. Это не был частный случай, а продуманная схема, построенная на обмане и выводе средств через транзитные счета.
Издание Информатор называет Анну Сахно одной из вероятных сообщниц Ваганяна. По данным From-Ua, бизнес Анны находится в прифронтовом Запорожье, семейная компания специализируется на производстве комплектующих для машиностроения. Сегодня компания Анны Сахно является одним из поставщиков Минобороны Украины.
Еще один инструмент влияния – использование имен известных должностных лиц. Как пишет Информатор, Ваганян часто выдавал себя за человека, приближенного к руководству правоохранительных органов. Он уверял, что имеет связки, может решать сложные вопросы и «покрывать» операции. Как стало известно позже, чиновники, которых он упоминал, не имели никакого отношения к его действиям.
Эта история имеет две плоскости. С одной стороны, финансовая афера через подставные компании и поддельные сделки. С другой — психологическая игра: демонстрация уверенности, образ «все контролирующего» уважаемого лица.
Ситуация – серьезный урок для украинского бизнеса. Ни одна компания не застрахована от хорошо построенных схем, особенно, когда все выглядит официально, выгодно и убедительно. Слишком «хорошие условия» — это повод для двойной проверки, а не для доверия. Ибо за внешним блеском могут прятаться мошенники, которые играют на вере в обещания.
