Kolomoisky ama a la trinidad: el oligarca recibió una nueva sospecha (plan de retirada de fondos)

Creó un grupo criminal y malversó 5,8 mil millones de grivnas: el oligarca Igor Kolomoisky recibió nuevas sospechas. El Servicio de Seguridad de Ucrania informó de esto y publicó un plan para retirar fondos.

El SBU, la Oficina de Seguridad Económica y la Fiscalía General expusieron nuevos hechos de actividad criminal del propietario de un gran grupo financiero e industrial, Igor Kolomoisky.

Según los investigadores, entre 2013 y 2014 Kolomoisky se apoderó ilegalmente de 5,8 mil millones de grivnas. Para ello, según el SBU, el oligarca creó un grupo criminal de empleados de PrivatBank, del que era fundador y accionista.

Los subordinados del banco ayudaron a Kolomoisky a realizar "depósitos en efectivo ficticios y sistemáticos en la caja del banco", aunque en realidad el banco no recibió ninguna contribución, informan los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Luego, estas "aportaciones" falsas se acreditaron en la cuenta personal de Kolomoisky y se convirtieron en fondos reales no monetarios.

Según los investigadores, este "plan" permitió al acusado recibir 5,8 mil millones de grivnas, lo que en aquel momento equivalía a más de 700 millones de dólares. EE.UU.

Para legalizar los activos virtuales, Kolomoisky los utilizó en sus actividades comerciales. En particular, los entregó en forma de préstamos y los utilizó para pagar los préstamos de las empresas bajo su control, los llevó al extranjero, los cobró y los retiró en sucursales bancarias.

Según los materiales del SBU, Kolomoisky fue informado de sospechas adicionales en virtud de los artículos del Código Penal:

Parte 3 Arte. 27, parte 3 art. 28, parte 2 art. 200 (acciones ilegales con documentos de transferencia, tarjetas de pago y otros medios de acceso a cuentas bancarias, dinero electrónico, equipos para su producción);

Parte 3 Arte. 27, parte 5 art. 191 (incautación de bienes ajenos por abuso de su cargo oficial por parte de un funcionario, cometido por un grupo organizado, en una escala especialmente grande);

Parte 3 Arte. 27, parte 3 art. 209 (legalización de fondos obtenidos del delito).

Recordemos que el 2 de septiembre, el oligarca Igor Kolomoisky recibió oficialmente sospechas del Servicio de Seguridad de Ucrania y de la Oficina de Seguridad Económica en el caso PrivatBank. Según el SBU, el verdadero propietario de un gran grupo financiero e industrial durante 7 años (de 2013 a 2020) supuestamente legalizó más de 500 millones de jrivnia retirando fondos en el extranjero, utilizando la infraestructura de instituciones bancarias controladas.