Una investigación reciente realizada por el Proyecto de Informes sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP) ha descubierto vínculos entre el presunto estafador criptográfico de Hong Kong, Su Weiyi, y un sofisticado sindicato de lavado de dinero que opera desde Singapur. La policía de Hong Kong ha nombrado a Su Weiyi como el "cerebro" de Atom Asset Exchange (AAX), que tenía más de dos millones de usuarios antes de colapsar en 2022.
Puntos clave:
- Su Weiyi está acusado de robo en Hong Kong relacionado con el colapso de Atom Asset Exchange (AAX).
- Conexiones comerciales con sospechosos de lavado de dinero y trata de personas en Singapur y Filipinas. Su Weiyi también figura como propietario de dos empresas de Hong Kong, junto con un hombre llamado Wang Dingkai.
- La caída de AAX afectó a más de 2 millones de usuarios; Supuestamente se robaron más de 30 millones de dólares en criptomonedas.
La policía de Singapur ha confiscado 2.300 millones de dólares en activos vinculados a un sindicato de lavado de dinero que incluía a asociados de Su. Las empresas de Hong Kong, incluidas Wang Dingkai y Su Weiyi como propietarios, parecen haber sido parte de la estructura de propiedad detrás del intercambio de criptomonedas AAX.
Breve descripción:
Su Weiyi, el presunto autor intelectual del colapso de Atom Asset Exchange en 2022, está acusado de robo en Hong Kong. Los registros corporativos revelan sus vínculos con un creciente sindicato de lavado de dinero que opera en el sudeste asiático.
Los socios comerciales de Su, incluidos sospechosos condenados y fugitivos, están vinculados a operaciones masivas de lavado de dinero y trata de personas en Singapur y Filipinas. El colapso de AAX, que afectó a millones de usuarios, genera preocupación de que la plataforma pueda usarse para lavar fondos ilícitos. La red empresarial interconectada ilustra la complejidad de las redes del crimen organizado del sudeste asiático en las que las criptomonedas desempeñan un papel central.
Información procesable:
El caso destaca el creciente uso de criptomonedas en esquemas de crimen organizado y lavado de dinero. Los profesionales de cumplimiento deben examinar estructuras corporativas complejas y transacciones transfronterizas de criptomonedas para identificar posibles conexiones criminales.
