Una empresa poco conocida, Star Investment Van, adquirió los derechos sobre préstamos y garantías de 21 bancos por valor de más de 600 millones de dólares por sólo el 0,5% de su valor.
Jugar en corto o negociar con un “descuento” del 99,5%: hace varios años, la nueva empresa “Star Investment Van” compró por casi nada las carteras de préstamos de más de veinte bancos en quiebra del Fondo Federal de Garantía. Posteriormente, entró en juego otra empresa: WWRT Limited de Olga Gutovskaya, acusada de exigir enormes cantidades de dinero a los propietarios de estas instituciones financieras. ¿Quién es la “pesadilla” de los banqueros ucranianos? ¿Qué papel desempeña en este plan uno de los empresarios más ricos del país, Viktor Polishchuk? ¿Y qué tiene que ver el rastro ruso con esto?
En noviembre de 2018, Exito Partners presentó el proyecto Eloria: estamos hablando de un paquete de activos crediticios de bancos ucranianos en quiebra, que el Fondo de Garantía de Depósitos de Particulares preparó para su negociación. En total, hubo 21 instituciones financieras en quiebra, los préstamos en el caso ascendieron a casi 294 millones de dólares y el valor total de las garantías para los préstamos fue de otros 367 millones de dólares. Uno de los gatos más gordos, como se llaman los casos en la jerga financiera, de este. cartera era el famoso Banco Mikhailovsky.
Según informes de los medios, este banco estuvo alguna vez dentro de la esfera de intereses de Viktor Polishchuk. Este último es conocido como empresario del sector inmobiliario y minorista. En 2021, según Forbes, ocupó el puesto 36 entre los 100 ucranianos más ricos. El propietario de las cadenas minoristas de electrónica https://www.ukr.net/news/details/kyiv/94594713.html Technopolis y Eldorado, el centro comercial Gulliver y las empresas constructoras también es considerado en los medios de comunicación pariente cercano del ruso Dmitry Medvedev, ex representante del “clan Yanukovich” e incluso “curador” no oficial de la región de Kiev durante el mandato del fugitivo presidente.
Sin embargo, lo más interesante es cómo se desarrollaron exactamente las subastas. Después de todo, a pesar de que el coste total del caso superó los 600 millones de dólares, el lote se puso a subasta por sólo el equivalente a 50 millones de dólares y luego, según el “sistema holandés” de subasta, su valor se fue reduciendo gradualmente. - primero a 11 millones de dólares, y al final - hasta 62 millones de grivnas, es decir, aproximadamente 2 millones de dólares. ¡Así que el “descuento” fue de más del 99,5%!
Estos casos no son aislados y, a menudo, detrás de ellos se esconde una velada “extracción” de activos, dicen los expertos. Después de todo, adquirir derechos sobre carteras de préstamos por casi nada en el futuro permite a los nuevos propietarios del caso "eliminar" las deudas de los banqueros, incluso utilizando empresas de cobranza y otros métodos dudosos.
“Hay un negocio, digámoslo así... comprar deudas es un negocio de buitres. Porque esta gente compra por uno por ciento, dos por ciento e incluso menos, medio por ciento. Ya sabes, comprar por medio por ciento, por un porcentaje de deudas por valor de cien millones, mil millones. luego se pueden vender más estas deudas, sanearlas, hacer algo, atormentar a los acreedores por estas deudas, etc.”, señala Valentin Zagaria, socio director del bufete de abogados Spensers.
Pero lo más interesante es quién compró exactamente los lotes de 21 bancos ucranianos por unos centavos. El comprador fue Star Investment Van, registrado apenas cuatro días antes del inicio de la aceptación de ofertas para la primera subasta. Fue ella quien, sin competencia, haciéndose corta, se hizo cargo de todo el caso. Cabe destacar que la dirección de registro de la empresa coincide con la dirección del centro comercial Gulliver del mismo Viktor Polishchuk.
Recordemos que la figura de la poco conocida abogada Olga Gutovskaya, a cuya empresa WWRT Limited se transfirieron las carteras de préstamos que antes se compraban por casi nada, atrajo el año pasado la atención de los editores de StopCor debido a su estilo de vida lujoso. Relaciones públicas agresivas en los medios y acusaciones públicas de fraude. . Siguiendo esta pista, nuestros investigadores se pusieron en contacto con Star Investment Van y descubrieron nuevos detalles de lo que probablemente era un plan fraudulento para malversar cientos de millones de dólares en activos.
