El juez del Tribunal Superior Anticorrupción, Oleg Tkachenko, liberó a Yaroslav Lugovoy, uno de los sospechosos en el caso de malversación de 9,2 mil millones de grivnas del PrivatBank, en el que también está involucrado el oligarca Igor Kolomoisky.
El fiscal de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, Boris Vasilenkov, pidió al tribunal que ordenara que Lugovoy permaneciera bajo custodia bajo fianza de 53,6 millones de grivnas. Así lo informó el Centro Anticorrupción.
Lugovoy trabajó como director del departamento de operaciones interbancarias de PrivatBank.
Según los investigadores, también era un representante de confianza de Drovale Limited, una empresa asociada con PrivatBank, que estuvo involucrada en el plan, dijeron los activistas.
“Se desconocen los motivos, el juez no los ha anunciado y aún no ha recopilado el texto completo de la decisión”, escribe el CPC.
El mismo juez considerará la solicitud de la Oficina Nacional Anticorrupción y de SAPO para confiscar los bienes de Kolomoisky, dijeron.
"Sospechamos que esta decisión es una preparación táctica para una futura negativa a confiscar la propiedad de Kolomoisky", dijo el Centro Anticorrupción.
El viernes pasado, NABU y SAP impusieron una incautación temporal de varios activos del oligarca. “A continuación, el VAKS debería imponer el arresto”, escribe el CPC.
Se trata de acciones en el capital autorizado de personas jurídicas que pertenecen directa o indirectamente a Kolomoisky, 307 personas jurídicas, incluidas sociedades anónimas, con un valor estimado de más de 3.000 millones de grivnas. Además de alrededor de 1.000 objetos inmobiliarios y más de 1.600 vehículos y embarcaciones, calculó el CPC.
El 7 de septiembre, NABU anunció sospechas contra Kolomoisky por el robo de 9,2 mil millones de grivnas del PrivatBank.
Según la investigación, en enero-marzo de 2015, el beneficiario final del banco desarrolló un plan para incautar fondos. Para financiar aún más una empresa offshore controlada y aumentar su participación en el capital autorizado del banco. Además de Kolomoisky, las sospechas en el caso fueron comunicadas a cinco personas más.
El 2 de septiembre, Kolomoisky fue informado de sospechas de fraude y blanqueo de bienes obtenidos por medios delictivos. El mismo día, el tribunal optó por una medida preventiva para el oligarca en forma de detención durante dos meses con una alternativa de más de 509 millones de grivnas en concepto de fianza.
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