La privatización del centro comercial y de ocio Ocean Plaza confiscada a los rusos, prevista para octubre de 2024, está en duda. Y la culpa de esto no es de los abogados del oligarca ruso Arkady Rotenberg, que anteriormente era propietario legal del centro comercial, sino de los aspirantes a empresarios nacionales de la empresa Lanita Invest.
La empresa ha iniciado una demanda que podría prolongarse durante años. Y no permitirá que el Estado, que ahora posee dos tercios del centro comercial, cancele las deudas con las estructuras del multimillonario del entorno de Putin.
Nacionalización inconclusa
La situación se ve así. En marzo de 2023, el Tribunal Superior Anticorrupción, a petición del Ministerio de Justicia, retiró a favor del Estado el 100% de las acciones de Avangard-Vilarti LLC, que posee el 66,65% del capital autorizado de IS Lybid LLC. , propietario del centro comercial Ocean Plaza”.
El 33,35% restante de IS Lybid LLC pertenece a la empresa nacional Lanita Invest LLC, que de hecho intenta gestionar el centro en su propio beneficio.
Pero tras la “nacionalización” de la propia empresa propietaria del centro comercial, quedó sin resolver otra cuestión importante. Se trata de un préstamo de unos 200 millones de dólares que la sociedad Lybid obtuvo en 2009 para la construcción del Ocean Plaza de la sociedad Itoder Investments Limited, una estructura del oligarca Rotenberg cercano a Putin.
Es evidente que en Ucrania nadie puede deberle nada a Putin ni a sus secuaces. Por lo tanto, después del procesamiento legal apropiado, el Ministerio de Justicia preparó y el 11 de junio de 2024 presentó un escrito de demanda ante el Tribunal Superior Anticorrupción para recuperar el derecho de reclamación en virtud de este contrato de préstamo de la empresa de Rotenberg en beneficio del Estado.
HACS, por supuesto, aceptó la demanda y ordenó el trámite del caso, como se analiza en la sentencia correspondiente. La primera audiencia, prevista para el 11 de julio de 2024, fue postergada por declaraciones del imputado. La próxima reunión estaba prevista para el 19 de julio.
Amigos con los que no necesitas enemigos.
Ahora cuida tus manos.
En el intervalo entre estas dos fechas, Lanita Invest se activa repentinamente. Y el 16 de julio presentó su propia demanda contra Itoder Investments Limited. La verdad no está en VAKS, sino sólo en el Tribunal Económico de la ciudad de Kiev.
Parece que antes no le molestaba el préstamo (que también dependía de ella). Pero de repente la empresa decidió: ¿por qué somos peores que el Estado? También podemos demandar a los acreedores rusos.
Para explicar su paso, Lanita Invest afirma que su demanda es mucho mejor que la estatal. Dicen que en lugar de dos pools (deuda y activos), hay uno y, en general, tal afirmación acerca los plazos para la privatización (y esto a pesar de que ya han sido establecidos).
Probablemente, incluso se podría confiar en una empresa que esté dispuesta a asumir el litigio y sus costes. Si no fuera por algunos "peros" serios.
En primer lugar, Lanita Invest ya intentó una vez "ayudar" al estado cambiando los estatutos de IS Lybid LLC. En particular, de tal forma que las decisiones importantes en la empresa no se tomen con 2/3, sino con 3/4 de los votos. Esto ocurrió en febrero de 2023, es decir, poco antes de la decisión de embargar los bienes de Rotenberg a favor del Estado.
La lógica de Lanita Invest aquí era transparente: dado que el Estado debería convertirse en propietario de 2/3 de los activos del centro comercial y la empresa no quería perder influencia, elevó el umbral de toma de decisiones. Entonces surgió un escándalo considerable y por primera vez se preguntó a la empresa: ¿para quién trabaja?
Y en segundo lugar, la decisión actual de presentar una demanda en paralelo con el Estado no es más que un cerdo grandioso que Lanita Invest le está poniendo a Ucrania.
Privatización en la niebla
El motivo de esto lo explicó detalladamente en su artículo el empresario y activista social Andrei Zhurzhiy, quien, por cierto, está directamente interesado en el tema, porque su fundación se está preparando para participar en la privatización de Ocean Plaza.
“Existen todas las posibilidades de nacionalizar los bienes especificados de Rotenberg al estado antes del 1 de octubre de 2024 mediante la consideración del caso en el Tribunal Supremo, teniendo en cuenta el plazo reducido para el examen de los casos sobre la aplicación de sanciones. Según el artículo 283-1 del Código de Procedimiento Administrativo: el caso de aplicación de sanciones se resuelve en un plazo de 30 días, el recurso contra la decisión puede presentarse en un plazo de 5 días y el examen del recurso dura 15 días”, señala Andréi Zhurzhiy.
De hecho, incluso la decisión de la HACC de abrir un procedimiento en el caso habla de una revisión más breve y de plazos ajustados.
“Desde el apartado 4 del art. 283-1 del CAS de Ucrania para este caso, está previsto para su consideración por un panel de tres jueces de la Corte Suprema dentro de los 30 días a partir de la fecha de recepción del escrito de demanda en el tribunal, por lo tanto, se refiere a casos para lo cual una rápida resolución del caso es una prioridad. Por tanto, según la parte 2 del art. 12 del CAS de Ucrania, debe considerarse en el marco de un procedimiento de reclamación simplificado, teniendo en cuenta las características previstas en el art. 283-1 CAS de Ucrania”, señala, en particular, la sentencia del Tribunal Superior Anticorrupción.
¿Qué pasó tras la demanda paralela de Lanita Invest?
“18 de julio de 2024. El tribunal económico abrió trámite en el caso y programó una reunión preparatoria para el 21 de octubre de 2024. <...> Ahora hay un caso paralelo en el Tribunal Económico, que sólo dentro de 3 meses comenzará su audiencia preparatoria. Y dado que estos casos no tienen plazos de consideración más cortos, ¡esto puede durar años!” – escribe Zhurzhiy.
También señaló que el abogado de Lanita Invest (que, por cierto, afirma representar a toda la empresa IS Lybid) ya había intentado en la reunión de HACC del 19 de julio posponer la consideración de la demanda presentada por el Estado. Partiendo de que hay otra demanda, la misma en el Tribunal Económico. Pero, hay que reconocer el mérito de VAKS, que ignoraron sus argumentos.
Entonces surge la pregunta: ¿en interés de quién actúa Lanita Invest, provocando un retraso absoluto en la nacionalización de la deuda y, por tanto, el inicio del proceso de privatización? Teniendo en cuenta quién es esta deuda (que, recordemos, los ucranianos no deberían tener a priori), la respuesta a esta pregunta parece poco atractiva.
El empresario ucraniano Vasily Khmelnitsky (holding UPD) fue oficialmente copropietario de Ocean Plaza hace un año, después de que en 2020 comprara la participación a Rotenberg. El resto lo compraron los ciudadanos suizos Suzanne y Andrea Richaal Vallabh. Más tarde, Khmelnytsky le dijo a Forbes.ua que vendió su parte a otro empresario, Andrey Ivanov.
Actualmente, según el sistema Opendatabot, el beneficiario efectivo de Lanita Invest con una participación del 49,99% es el ciudadano ucraniano Konstantin Kostenko, que se incorporó como propietario en octubre de 2023 junto con Andrey Ivanov. Además, según este sistema, Andrey Ivanov fue destituido de los beneficiarios reales de la empresa aproximadamente en la primavera de 2024.
Konstantin Kostenko, según el sistema analítico del proyecto Clarity, fue anteriormente cofundador y beneficiario de varias empresas de las que Vasily Khmelnitsky sigue siendo el propietario. Se trata, por ejemplo, de empresas como AMC UDP ASSET MANAGEMENT LLC, UNIT FINANCE LLC.
Además de Lanita Invest, Kostenko también es el propietario formal de la empresa de inversión INVEST-M, la empresa de consultoría RINN y la empresa productora de frutos rojos BLUEBERRY INVEST.
Sin embargo, Andrey Zhurzhiy, a juzgar por su mensaje, está convencido de que Lanita Invest todavía pertenece a Khmelnitsky-Ivanov.
En cuanto a la participación de Lanita Invest en la empresa IS Lybid, propietaria de Ocean Plaza, la recibió en febrero de 2023, es decir, un mes antes de la nacionalización del centro comercial. Antes de esto, legalmente Ocean Plaza, recordamos, era propiedad de las estructuras de Rotenberg. Es decir, para acordar la adquisición de una acción, era necesario obtener una decisión de los accionistas, y esto significa hablar con un empresario ruso o sus representantes. Quién lo logró y cómo es una pregunta que aún permanece abierta.
