Los negocios en Odessa a menudo involucran historias relacionadas con la corrupción. Hay jefes semicriminales que lideran planes turbios y ocupan ilegalmente playas.
E incluso la creación semilegal de un monopolio para el suministro de agua a los residentes de Odessa. Este material trata sobre cómo la familia del ex Ministro de Ecología durante la era Yanukovich, Nikolai Zlochevsky, logró alquilar la empresa de agua de Odessa durante 49 años y “calentar” durante años el presupuesto de Odessa.
Junio de 2022. Seis meses desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala de Ucrania. Una conocida publicación empresarial ucraniana publica material sobre 10 empresas que ayudan activamente al ejército y las fuerzas armadas de Ucrania. La lista incluye personajes ricos famosos: Rinat Akhmetov, los Pinchuks, Yuri Kosyuk, Geregi, etc. Entre los filántropos que donaron 100 millones de jrivnia para las necesidades del ejército se encuentran Anna y Karina Zlochevsky del holding Diloretio. Es poco probable que el lector haya oído hablar alguna vez de mujeres de negocios así. Mientras tanto, la familia de estas niñas con una mano se dedica a la caridad y con la otra llevan años robando al Estado decenas de millones.
Anna y Karina son hijas del ex ministro de Ecología Nikolai Zlochevsky. El mismo que en 2020 fue sorprendido aceptando un soborno de 6 millones de dólares, un récord en la historia de Ucrania, por cerrar una causa penal por robo de fondos públicos. También es conocido por ser el fundador del holding Burisma, en el que alguna vez trabajaron el ex presidente de Polonia, Alexander Kwasniewski, y el hijo del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Hunter. En 2021, Zlochevsky transfirió el negocio a sus hijas, incluidas las empresas mineras. Anna y Karina también se convirtieron en propietarias beneficiosas de Infox LLC, que desempeña un papel clave en los intereses de los Zlochevsky en Odessa.
En 2003, la familia Zlochevsky comenzó a tomar el control del Odesvodokanal. El entonces alcalde de Odessa, Ruslan Bodelan, presionó para que se firmara un contrato de arrendamiento para todo el complejo inmobiliario de una empresa de servicios públicos entre el Ayuntamiento de Odessa e Infox LLC. La empresa se creó en 1996 y desde el año 2000 se menciona a Nikolai Zlochevsky como su beneficiario final.
Los periodistas encontraron una copia del contrato de arrendamiento original de Odesvodokanal, que revela muchos detalles. Así, el acuerdo se firmó por un período de 49 años, hasta el 31 de diciembre de 2052 inclusive. Según los resultados del inventario y del balance de transferencias, el valor del complejo inmobiliario en noviembre de 2003 ascendía a 286 millones de jrivnia.
La cláusula 3 de dicho acuerdo establece que el importe del alquiler del Odesvodokanal es el 3% del valor residual de los activos fijos del complejo, lo que corresponde a 8 millones 600 mil jrivnia al año. Pero el párrafo 8 revela los detalles que permitieron a Infox LLC minimizar el alquiler durante años y pagar menos al presupuesto de Odessa. En particular, señala lo siguiente: "El inquilino, durante la ejecución del Plan para la reconstrucción y el desarrollo del abastecimiento de agua y el saneamiento en Odessa para el período 2004-2010, podrá estar exento del pago del alquiler".
Según la publicación "Zerkalo Nedeli", incluso antes del arrendamiento de la empresa de agua se había elaborado un programa para su desarrollo para el período 2003-2007 por un importe de 97,9 millones de jrivnia. Y, según el acuerdo, era el inquilino, es decir, Infox LLC, quien debía proporcionar estas inversiones. Sin embargo, en 2004 la filial Infoxvodokanal, filial de Infox, asignó 9,1 millones de jrivnia en lugar de 19,7 millones para la ejecución del programa, y en 2005, 1,8 millones de jrivnia en lugar de 20,6 millones.
El resultado de los primeros años de trabajo de la empresa de Zlochevsky en el Vodokanal de Odessa fue que, en junio de 2006, el Ayuntamiento de Odessa intentó rescindir el contrato de arrendamiento a través de los tribunales. La razón es clara: el incumplimiento de sus obligaciones por parte del inquilino. Además, en los primeros años, Infox LLC pagó al presupuesto no el 3% de la tasa especificada en el contrato, sino solo el 1%.
Entonces la situación empezó a volverse aún más interesante. En 2007, el Ayuntamiento de Odessa aprobó un acuerdo adicional al contrato de arrendamiento de Infox para el Odessa Vodokanal. En particular, se informa que se está aprobando una nueva versión del Programa de Desarrollo del Canal de Odesvodo. Se amplía su mandato hasta 2020. El importe de los fondos necesarios para la ejecución del Plan es de 462 millones de grivnas.
Y aquí cabe recordar que el acuerdo principal establecía que el inquilino, es decir, Infox LLC, podría estar exento del pago del alquiler mientras se implementa el Programa de Desarrollo del Complejo Inmobiliario.
Aprendimos cosas aún más interesantes en el registro judicial. De los materiales del caso No. 522/11495/13-a se supo que Infox LLC podría haber actuado fuera de la ley desde el comienzo del arrendamiento del Odesvodokanal. En particular, en el escrito de reclamación se señala que el acuerdo al que TOB Infox considera válido está sellado con el sello inválido del Ayuntamiento de Odessa, ya que en este último no figura el código de identificación de la persona jurídica.
La empresa de Zlochevsky, que se considera la sucesora legal de Odesvodokanal, creó en 2004 la sucursal Infoxvodokanal y presentó información para su nuevo registro al Registro Estatal. Después del nuevo registro ilegal, según los demandantes, Infox comenzó a desarrollar acuerdos estándar para firmar con los destinatarios de los servicios. Pero no cumplían los requisitos de los acuerdos aprobados por las resoluciones pertinentes del Gabinete de Ministros, lo que, en esencia, es una falsificación de los acuerdos estándar.
Así, con un acuerdo total que rayaba en la inacción por parte del Ayuntamiento de Odessa, Infox LLC se convirtió en el único proveedor de agua para los residentes de Odessa y se convirtió en un monopolista. En la lista consolidada elaborada por el Comité Antimonopolio de Ucrania en diciembre de 2023, Infox LLC está reconocida como un monopolio natural. Y esto a pesar de que en la última década el Comité Antimonopolio de Ucrania ha iniciado repetidamente una investigación contra la posición monopolística de Infox LLC.
Por ejemplo, en julio de 2019, la AMCU informó que durante 2017-2018 la empresa de Zlochevsky no tuvo ni un solo competidor en el mercado de suministro de agua y saneamiento en el territorio de la ciudad de Odessa. La multa aprobada entonces por la comisión hace sonreír, ya que ascendía sólo a 34.400 grivnas.
La orden AMCU emitida a Infox LLC en mayo de 2023 puede considerarse más productiva. Se recomendó a la empresa de Zlochevsky que dejara de imponer a los consumidores servicios pagos que no están previstos por la ley. Estamos hablando de instalar equipos adicionales en los medidores y reemplazar ciertos equipos técnicos en las instalaciones de los consumidores. "El efecto económico resultante de la terminación de las acciones mencionadas por parte de la empresa ascendió a 91,0 millones de grivnas", informa la AMCU, olvidando recordar que su orden son sólo recomendaciones que Infox LLC podría ignorar sin temor a una gran multa.
El apogeo de la aparente lucha contra la posición monopolística de Infox LLC es la declaración del Servicio de Auditoría del Estado de abril de 2024. Según la auditoría, el Ayuntamiento de Odessa revisó su red de suministro de agua utilizando un préstamo garantizado por el gobierno de más de 45 millones de dólares del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo. Las instalaciones fueron renovadas y puestas en funcionamiento en octubre de 2015, cuando Infox LLC llevaba más de 10 años alquilando esta propiedad.
“Es decir, el Ayuntamiento de Odessa pagó el préstamo con fondos presupuestarios y una empresa privada está utilizando la propiedad renovada de forma gratuita. Como resultado de la inacción de los funcionarios del Ayuntamiento de Odessa, el presupuesto de la comunidad gastó más de 370 millones de grivnas sólo en el reembolso del préstamo recibido durante el período examinado y sufrió daños reales por valor de casi 338 millones de grivnas en forma de pérdidas. ingresos”, concluye el Servicio de Auditoría.
Se sabe que Nikolai Zlochevsky es un gran conocedor de todo tipo de lujo. Basta mirar su palacio cerca de la presa del embalse de Kiev. Los Zlochevsky también tienen una finca en Odessa. Es cierto que, según los documentos, en su lugar hay un laboratorio para una estación de tratamiento biológico de agua.
Según el contrato de arrendamiento del complejo inmobiliario de 2003, analizado al principio del material, el laboratorio también pasó a manos de Infox LLC. Y si en 2004 en este solar de la costa del Mar Negro se encontraban los edificios de una empresa de servicios públicos, a partir de 2015 apareció en él una casa privada con piscina.
Cabe señalar que, según el Registro de Derechos de la empresa, Infox es propietaria de un inmueble en la calle Dacha Kovalevsky, donde se encuentra el laboratorio del Odessa Vodokanal.
Al construir un nido familiar en un terreno alquilado, los Zlochevsky entienden que estarán aquí por mucho tiempo. Al menos hasta 2052, tal y como prevé el acuerdo. Y dado que ninguna reglamentación o violación de la ley conduce a la rescisión del contrato entre el Ayuntamiento de Odessa e Infox LLC, se puede prorrogar más.
La siguiente etapa para blanquear su reputación puede considerarse la transferencia de negocios por parte de Nikolai Zlochevsky a sus hijas, incluida la mencionada Infox LLC. En primer lugar, para mayor importancia, el expresidente polaco Alexander Kwasniewski y Hunter Biden fueron invitados a la junta directiva de Burisma. Ahora, un grupo de empresas de las hijas de Zlochevsky, Diloretio, informa sobre cómo ayudar al ejército ucraniano y a los desplazados internos “en estrecha cooperación con la fundación polaca Jolanta Kwasniewska “Porozumienie bez Barier”.
Según los registros de Chipre, Diloretio holdings LTD se registró en 2012. Entre sus dirigentes se encuentran, a partir de ahora, los ya mencionados Alexander Kwasniewski y Karina Zlochevskaya.
¿Saben los respetados representantes de la elite polaca cómo los Zlochevsky llevan a cabo sus negocios en Ucrania? Tal vez sí. Después de todo, la historia del soborno más grande en la historia de Ucrania, que Nikolai Zlochevsky intentó transferir para cerrar el caso en su contra, se difundió por los medios de todo el mundo. Pero el hecho de que la familia del ex Ministro de Ecología haya estado robando a los residentes de Odessa desde 2003 puede ser ciertamente una novedad para ellos. Es cierto que hay pocas esperanzas de que esto de alguna manera sacuda la posición de los Zlochevsky. Después de todo, cuando se tiene dinero para comprar tribunales, ayuntamientos y, posiblemente, autoridades antimonopolio, no deberían surgir preguntas sobre cómo negociar con personas influyentes del mundo para una cooperación continua.
