Categories: Новости

Финансовый мониторинг заблокировал на 30 дней счета VBet и Pin-UP

На заблокированных счетах находится 2.860 млрд грн.

Финансовый мониторинг заблокировал на 30 дней счета VBet и Pin-UP на которых находится 2.860 млрд грн: 570 млн. — VBet и 2.290 млрд Pin-UP.

Блокировка состоялась на основании ч.3 статьи 23 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.

То есть эти операторы рынка, мягко говоря, подозреваются правоохранителями или в финансовых махинациях, или в связях со страной агрессором. Но учитывая имеющуюся информацию то скорее всего речь идет об обеих составляющих.

Но где же тогда действия правоохранителей и судебный арест?

А это следующий процессуальный шаг.

Блокировка финмона — это некий предохранитель для предотвращения вывода средств со счетов в условиях, когда фигуранты уже знают о планах следствия, а судебного ареста в рамках уголовных дел еще нет.

Это «золотой час» для следователей быстро бежать в суд и арестовывать средства.

Будет ли этот арест?

Это очень хороший вопрос, ведь учитывая наши реалии, сложность дела, и финансовые возможности операторов игорного рынка может быть все что угодно, поэтому сценарий «порешали» пока не исключен.

По крайней мере на утро сегодняшнего дня вопрос находится на уровне Офиса ГПУ где в ближайшее время должны принять решение об обращении в суд и аресте.

Ну или не принять такое решение, что будет означать возможность вывести средства из страны указанными структурами, после чего финмон будет выглядеть крайним, а к Офису ГПУ и следователям будет много вопросов.

Есть ли сомнения у кого-то что Pin-UP — контролируется россиянами?

Думаю что для тех кто внимательно смотрел мои расследования точно нет.

А особенно после информации о задержании на Кипре их бенефициара Дмитрия Пунина по иску Британии по отмыванию средств.

Надеюсь, что прокуроры не будут медлить с решением об аресте, учитывая что указанные почти три миллиарда могут или убежать из страны, или попасть в бюджет на нужды армии.

P.S. И так, сейчас идет активная подготовка заседания СНБО по игорному рынку на которое «акулы» российского бизнеса, не считая бюджеты, и используя определенных правоохранителей, пытаются протолкнуть кучу мелких тем и вывести себя из-под удара.

Мы все видим и всем все расскажем.

Не надо этого делать.

legenda

Recent Posts

Александр Киктенко и коррупция в Гражданской палате Верховного суда

На днях ожидается судебное разбирательство рядового на первый взгляд гражданского дела № 370/1104/22 в кассационной…

13 часов ago

«Укринбанк»: как ликвидировали старейший банк и ограбили вкладчиков. Слово — за Верховным судом

В результате громкого банковского кризиса 2014-2015 годов в Украине было ликвидировано около сотни банков. «Укринбанк»…

15 часов ago

«Слуга Зеленского» Куницкий уехал в командировку за границу и не вернулся

Средства массовой информации, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что народный депутат Александр Куницкий выехал в…

15 часов ago

Российский миллиардер Авдеев продает свое имущество ради семьи – оставляет Россию и бизнес позади

Российский миллиардер Роман Авдеев вышел из своих российских деловых предприятий, чтобы отдать приоритет семейному времени…

16 часов ago

Виталий Кличко, Артур Палатный, Александр Скорик и ритуальный бизнес Киева

Авторы фильма утверждают, что рынок ритуальных услуг в Киеве захватили структуры, подконтрольные Виталию Кличко и…

2 дня ago

Когда «пахан» одесского БЭБ Сергей Мунтян пересядет с теплого кресла на нары?

В ночь с 29 на 30 октября, сотрудники Центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) нагрянули…

2 дня ago

This website uses cookies.