На заблокированных счетах находится 2.860 млрд грн.
Финансовый мониторинг заблокировал на 30 дней счета VBet и Pin-UP на которых находится 2.860 млрд грн: 570 млн. — VBet и 2.290 млрд Pin-UP.
Блокировка состоялась на основании ч.3 статьи 23 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.
То есть эти операторы рынка, мягко говоря, подозреваются правоохранителями или в финансовых махинациях, или в связях со страной агрессором. Но учитывая имеющуюся информацию то скорее всего речь идет об обеих составляющих.
Но где же тогда действия правоохранителей и судебный арест?
А это следующий процессуальный шаг.
Блокировка финмона — это некий предохранитель для предотвращения вывода средств со счетов в условиях, когда фигуранты уже знают о планах следствия, а судебного ареста в рамках уголовных дел еще нет.
Это «золотой час» для следователей быстро бежать в суд и арестовывать средства.
Будет ли этот арест?
Это очень хороший вопрос, ведь учитывая наши реалии, сложность дела, и финансовые возможности операторов игорного рынка может быть все что угодно, поэтому сценарий «порешали» пока не исключен.
По крайней мере на утро сегодняшнего дня вопрос находится на уровне Офиса ГПУ где в ближайшее время должны принять решение об обращении в суд и аресте.
Ну или не принять такое решение, что будет означать возможность вывести средства из страны указанными структурами, после чего финмон будет выглядеть крайним, а к Офису ГПУ и следователям будет много вопросов.
Есть ли сомнения у кого-то что Pin-UP — контролируется россиянами?
Думаю что для тех кто внимательно смотрел мои расследования точно нет.
А особенно после информации о задержании на Кипре их бенефициара Дмитрия Пунина по иску Британии по отмыванию средств.
Надеюсь, что прокуроры не будут медлить с решением об аресте, учитывая что указанные почти три миллиарда могут или убежать из страны, или попасть в бюджет на нужды армии.
P.S. И так, сейчас идет активная подготовка заседания СНБО по игорному рынку на которое «акулы» российского бизнеса, не считая бюджеты, и используя определенных правоохранителей, пытаются протолкнуть кучу мелких тем и вывести себя из-под удара.
Мы все видим и всем все расскажем.
Не надо этого делать.
На днях ожидается судебное разбирательство рядового на первый взгляд гражданского дела № 370/1104/22 в кассационной…
В результате громкого банковского кризиса 2014-2015 годов в Украине было ликвидировано около сотни банков. «Укринбанк»…
Средства массовой информации, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что народный депутат Александр Куницкий выехал в…
Российский миллиардер Роман Авдеев вышел из своих российских деловых предприятий, чтобы отдать приоритет семейному времени…
Авторы фильма утверждают, что рынок ритуальных услуг в Киеве захватили структуры, подконтрольные Виталию Кличко и…
В ночь с 29 на 30 октября, сотрудники Центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) нагрянули…
This website uses cookies.