Фирма Николая Злочевского исчезла из дела об уклонении от уплаты налогов

ООО «Энерго-Сервисная компания «Эско-Север», которая входит в Burisma Group газового олигарха Николая Злочевского, исчезла из дела №42018000000002900 по ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 УК.

Дело открыли еще в конце 2018 года. Сначала ей занималось СБУ, потом его передали в Нацполицию.

По данным следствия с 2016 по 2019 годы группа лиц из числа, используя финансовые инструменты ПАО «Банк «Украинский капитал», а также группы компаний, связанных с ООО «Укринвест Групп», уклонялись от уплаты налогов, путем незаконного перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость для субъектов хозяйственной деятельности реального сектора экономики, содействие в присвоении денежных средств и легализации доходов полученных преступным путем.

«Скела Терциум», «ГК «Инвестсервис», «Синергия Газ Энерджи», «Газторгпостач», «Эско-Север», «Газэнергопостач», «Газоторговая Компания», «Газпроминвест ЛТД», «Украинская Газоторговая Компания», «ГП «Промсервис», «ЗНВКИФ «Верден»

Денежные средства с целью уклонения от уплаты налогов, для незаконного перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, содействие в присвоении денежных средств и легализации доходов полученных преступным путем перечисляются на счета подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности. Так, только в течение 2018 года на счета «Скела Терциум» от ПАО «Укрзалізниця» поступили денежные средства в сумме около 200 000 000₴, а общий объем незаконных финансовых операций, осуществляемых по указанной схеме ежемесячно составляет более 100 000 000₴.

«Газторпостач» скупал газ у транзитного предприятия «Газтранспроект» (Онищенко), а также напрямую у добытчиков, в основном «Еско-північ» (Злочевский) и ЧАО «Укрнафтобуріння» (Ставицкий), и небольшие объемы у ООО «Карпатыгаз» (Фирташ).

Далее газ продавался преимущественно «Скела Терциум» и ООО «РГК Трейдинг». Плюсовая разница в цене (в среднем тысяча 1 500₴ на тысячу кубометров) во избежание налогообложения, выводилась в тень, путем отражения операций по получению агентских услуг.

Через ООО «Скела Терциум» работал Ставицкий и Злочевский. Цепочка выглядела так: добытчик «Эско-север», ЧАО «Укрнефтебурение» — «Газтранспостач» — «Скела терциум». За два месяца «Газторгпостач» продал «Скеле терциум» газа на сумму 454 000 000₴.

В феврале 2024 года Шевченковский райсуд снял арест с мультивалютных счетов компании «Эско-Север».

Интересно, что это произошло после освобождения Злочевского от уголовной ответственности в августе 2023 года. #Злочевский перечислил 500 000 000₴ на помощь ВСУ для проекта «Армия дронов», однако все равно попал в список коррупционеров. Злочевский проходил обвиняемым по «взяточническому» делу, но участие в судебном заседании принимал дистанционно. Дело в том, что он последние несколько лет живет на Кипре. Однако на финальном этапе Фемида из открытого рассмотрения дела перешла в закрытое. Это позволило скрыть от общественности полный текст приговора в отношении Злочевского.

Газодобывающий бизнес оформлен в группу Burisma. В состав входят 12 операционных компаний «Эско-Север», «Пари», «Первая украинская нефтегазовая компания», «Алдеа-Украина», «Системойлинжиниринг», «Бурисма Сервис», «Технокомсервис», «Надрагаз», «Надрагазвыдобування», «Газойлинвест», «Куб-Газ», «Нефтепромышленная геология». В 2021 году экс-министр экологии и природных ресурсов Злочевский переоформил компании по добыче полезных ископаемых на двух дочерей Анну и Карину.

Все материалы будут переданы Марку Скарси — это назначенный Трампом судья, курирующий уголовное дело Злочевского и Burisma.