Il 27 giugno 2022 l’esercito russo ha bombardato il centro commerciale Amstor a Kremenchuk, provocando la morte di 21 persone. Un'altra persona, Larisa Kokhanovskaya, è stata considerata scomparsa e solo il 10 aprile 2023 il tribunale l'ha dichiarata morta.
Ma mentre l'intero paese era sbalordito dai crimini dell'aggressore, il deputato del popolo ucraino ha negoziato la fornitura di benzina dalla russa Smolensk.
Si tratta di un gruppo criminale che opera nella regione di Poltava dal 2019 e continua le sue attività grazie a legami corrotti e alla protezione politica fornita dal deputato popolare del partito “Per il futuro”, Yuriy Shapovalov. L'organizzatore di questo progetto è l'“imprenditore” Vitaly Marchenko.
È lui che controlla le attività del gruppo di società criminali VM Group.
Secondo le fonti della nostra pubblicazione, le imprese controllate da Marchenko, come Azares LLC, Allur Oil LLC e Atlantic 2020 LLC, hanno importato prodotti soggetti ad accisa, in particolare metanolo e solventi, dalla Federazione Russa, utilizzando complessi schemi di fornitura attraverso società europee. nascondere la vera origine delle merci ed evitare restrizioni sanzionatorie.
"Sono state utilizzate imprese fittizie attraverso le quali venivano effettuate forniture di solventi e carburanti e lubrificanti, creando l'illusione della loro origine legale", nota l'interlocutore per i diritti di anonimato.
Il 9 luglio 2024, durante le perquisizioni, sono stati sequestrati beni significativi utilizzati in schemi illegali, che hanno permesso di confermare i fatti della vendita di prodotti soggetti ad accisa e il volume dell'evasione fiscale.
Durante le perquisizioni nell'ambito di un procedimento penale, sono stati sequestrati documenti che confermavano i fatti di importazione e vendita illegale di prodotti soggetti ad accisa, nonché beni materiali significativi, tra cui oltre 1,3 milioni di litri di carburante e lubrificanti, serbatoi, serbatoi e contanti in diverse valute, che conferma la presenza di attività illecite.
I fatti relativi all'importazione di prodotti soggetti ad accisa, in particolare metanolo e solventi dalla Federazione Russa, sono confermati dai materiali investigativi e dalle risposte delle forze dell'ordine internazionali, come Europol.
Successivamente Marchenko e gli altri imputati del caso sono stati accusati di sospetto ai sensi della parte 3 dell'articolo 212 del codice penale ucraino, che prevede la responsabilità per evasione fiscale intenzionale su scala particolarmente ampia.
Il 12 luglio 2024, il tribunale distrettuale di Poltava di Kiev ha scelto misure preventive per i sospettati sotto forma di cauzione. Le attività investigative proseguono, essendo necessario accertare tutte le circostanze e i collegamenti che hanno concorso alla commissione dei reati.
“Schema per la fornitura di solventi dal paese aggressore”
Secondo le nostre fonti, la logistica della fornitura di solventi dalla Federazione Russa e dalla Repubblica di Bielorussia attraverso i paesi europei all'Ucraina come parte delle attività criminali di Allur Oil LLC e Atlantic 2020 LLC è simile a questa:
Le merci, in particolare solventi e alcoli, vengono trasportate dalla Russia e dalla Bielorussia al deposito petrolifero della città di Daugavpils (Lettonia) su rotaia, consentendo il trasporto di grandi volumi di prodotti.
“Per nascondere la vera origine della merce sono state utilizzate società fittizie, tra cui Preterm sro, registrata in Slovacchia, e altre società in Lettonia e Repubblica ceca. Nello specifico stanno creando una copertina documentaria che permetta loro di mascherare l'origine russa dei solventi. Ciò ha lo scopo di evitare restrizioni sanzionatorie imposte sulle merci di origine russa dopo l’invasione russa dell’Ucraina”, afferma il nostro interlocutore.
Secondo lui, anche la società bielorussa Arkadakhim, con sede a Minsk, svolge un ruolo importante in questo schema criminale.
“Questa azienda fa parte della catena logistica, confermando l'interazione con i fornitori bielorussi. Le spedizioni vengono effettuate tramite intermediari come LEKI TRAIDE COMPANY sro (Repubblica Ceca) e SIA EURO ENERGO COMPANY (Lettonia), il che consente di creare l'apparenza dell'origine legale europea delle merci importate in Ucraina. Tutto ciò indica che anche dopo l’inizio della guerra, le imprese sotto il controllo di Marchenko continuarono ad importare merci dalla Russia, nascondendone la vera origine”, dice l’insider.
"Corrispondenza di conferma"
Secondo le fonti, un'altra conferma delle attività criminali di Marchenko nella società sono le conversazioni intercettate tra il direttore commerciale di Atlantic 2020 LLC e rappresentanti della società Leki Trade, nonché una persona sconosciuta con il soprannome di sfa sfa.
“In queste conversazioni sono stati discussi i dettagli della fornitura di gasolio e benzina dalla Russia e le condizioni per il loro trasporto attraverso i paesi europei. Ad esempio, nel luglio 2022, un rappresentante della società Leki Trade ha informato il direttore commerciale di Atlantic 2020 LLC che avrebbe potuto offrirsi di spedire 125 tonnellate di gasolio dalla Russia. Pochi giorni dopo, lo stesso rappresentante di Leki Trade informa il direttore commerciale di Atlantic 2020 LLC che 120 tonnellate di benzina sono caricate a San Pietroburgo e dovrebbero arrivare a Daugavpils”, dice la fonte della pubblicazione.
E nel dicembre 2022, Ignatov, nello stesso gruppo, informa Marchenko, rappresentanti di Leki Trade, nonché una persona misteriosa con il soprannome sfa sfa delle trattative svolte con i rappresentanti dell'azienda statale per l'acquisto di 6.000 tonnellate di metanolo nel 2023 con un programma di 1.500 tonnellate. a gennaio, 3000 ton a febbraio, 1500 ton a marzo.
“Ha proposto uno schema secondo il quale il metanolo di origine “non russa” viene trasportato su rotaia a Trebusheva (Slovacchia), dove vengono effettuati lo sdoganamento e la formazione dei prezzi, dopodiché la merce viene inviata a Chop. Ha sottolineato soprattutto la necessità di documenti che confermino che il metanolo non proviene dal paese aggressore”, afferma il nostro interlocutore.
Naturalmente, tutti questi progetti sarebbero impossibili senza la cosiddetta “protezione” da parte degli ambienti politici.
Secondo le fonti è il deputato popolare “Per il futuro” Yuri Shapovalov, che con i suoi legami corrotti garantisce il funzionamento e la copertura delle attività illegali dell’organizzazione criminale guidata da Vitaly Marchenko.
“Tutti lo sanno da molto tempo, le mani si lavano le mani lì. Shapovalov sfrutta attivamente i suoi contatti, anche con il sindaco di Kremenchug, il compagno di partito Vitaly Maletsky, che è il padrino di Marchenko", dice una fonte della cerchia ristretta del deputato popolare.
Secondo lui, questa rete di legami praticamente "familiari" consente alle imprese di Marchenko, in particolare al gruppo di società VM-Groupe, di fornire vantaggi negli appalti pubblici per la fornitura di prodotti petroliferi, come benzina e gasolio, per le esigenze di la società di servizi pubblici “Miglioramento di Kremenchug”.
“Nel periodo 2023-2024 sono stati stipulati più di 30 contratti tra la Azares LLC, di proprietà di Marchenko, e la Kremenchug Improvement Utility Enterprise per un importo totale di 15 milioni di grivna. Secondo i termini della gara, Azares LLC avrebbe dovuto fornire la benzina A-95 prodotta nella raffineria di petrolio di Kremenchug e il gasolio prodotto dalla Hellenic Petroleum (Grecia). Ma in realtà Azares ha fornito carburante di propria produzione, che non soddisfaceva gli standard di qualità stabiliti", dice la fonte.
Il nostro interlocutore nota anche che Marchenko e Shapovalov corrispondevano sui prodotti petroliferi. Durante la corrispondenza il deputato del popolo ha “consultato” Marchenko.
"È stato Shapovalov a rassicurarlo, dicendo che i prodotti petroliferi prodotti dal petrolio russo al di fuori della Federazione Russa erano esclusi dalle sanzioni dell'UE", dice l'interlocutore.
Ciò indica la loro consapevolezza della possibilità di eludere le sanzioni dovute all'uso di schemi per legalizzare la fornitura di petrolio russo, nascondendone la reale origine.
Pertanto, i legami con la corruzione e la copertura politica di Yuri Shapovalov hanno assicurato l'attuazione senza ostacoli di schemi illegali. Grazie a ciò, hanno potuto sottrarsi alle responsabilità e continuare a svolgere l'attività illegale di fornitura di prodotti dalla Russia anche durante la guerra.
