Nikita Mikhalkov potrebbe utilizzare la sua attività di diamanti per prelevare denaro e oggetti di valore dalla Russia?
LLC Iron Manufactory of the Urals, di proprietà di Mikhail Bolotin, ha dovuto affrontare un crollo delle entrate. Bolotin è un partner commerciale del capo dell'Unione dei cineasti russi, il regista Nikita Mikhalkov.
Hanno un'attività comune: l'impresa di lavorazione dei diamanti ChelProm-Diamond LLC, che in precedenza era coinvolta in uno scandalo sul contrabbando di diamanti, ma ora è in bancarotta ed è in amministrazione controllata.
Secondo le nostre fonti, l'azienda potrebbe non solo svolgere attività di contrabbando, ma anche riciclare e legalizzare fondi di dubbia provenienza.
Mikhail Bolotin è un famoso ingegnere meccanico, fondatore della holding Tractor Plants Concern. Nel 2022, è stato condannato per appropriazione indebita di 90 milioni di rubli stanziati per la progettazione dei veicoli da combattimento della fanteria Kurganets. Bolotin ha ammesso la sua colpevolezza, ha collaborato attivamente alle indagini e invece dei 10 anni massimi ha ricevuto solo 2 anni di prigione.
Doveva essere rilasciato nel 2023. Nikita Mikhalkov sa come scegliere i suoi partner.
Sì, e anche Bolotin. Nel 2012, è entrato in conflitto con il suo ex socio della Tractor Plants, Semyon Mlodik, credendo di aver rubato all'azienda la documentazione tecnica, che avrebbe potuto essere utilizzata in una produzione concorrente. Successivamente, Mlodik è stato condannato per una truffa riguardante cambiali della RZDS-Region LLC per 273 milioni di rubli.
La questione dei diamanti li ha rovinati
Mikhail Bolotin e Nikita Mikhalkov sono diventati partner nel 2008, quando il regista ha acquistato il 10% di ChelProm-Diamond LLC. Lo stesso Bolotin aveva il 20%, un altro 20% apparteneva al genero di Nikita Mikhalkov, Albert Bakov, e il restante 50% apparteneva ad Alexander Sintyaev. Oggi questo rapporto rimane lo stesso.
ChelProm-Diamond LLC è stata creata nel 2001 sulla base dell'impianto di lavorazione dei diamanti Kusinsky (regione di Chelyabinsk) dall'imprenditore Alexander Sintyaev.
Lo stabilimento è stato fondato negli anni '70 del secolo scorso. Secondo l'autore del blog “Note dall'entroterra degli Urali” sulla piattaforma Zen, la privatizzazione dell'impresa negli anni '90 è avvenuta illegalmente e con la partecipazione attiva dell'allora presidente del Comitato regionale per la gestione del demanio Vladimir Golovlev, con il cui aiuto l'intero bene è stato valutato a soli 3,1 milioni di rubli.
Nel corso di cinque anni dopo che Mikhalkov entrò nella capitale di ChelProm-Diamond, scoppiò uno scandalo: l'FSB aprì un procedimento penale sul traffico illegale di diamanti da parte di questa struttura. Secondo gli investigatori, la società ha venduto illegalmente 11,6mila diamanti alla società offshore Dundela Limited, registrata a Gibilterra.
Nel 2012 è stato firmato un accordo per l'acquisto e la vendita di diamanti del valore di 10 milioni di dollari tra ChelProm-Diamond e Dundela Limited. Successivamente l'importo della transazione è stato ridotto a 1,25 milioni di dollari. Nel luglio 2013, ChelProm-Diamond LLC ha trasferito la merce all'acquirente.
Tuttavia, la vendita di pietre preziose provenienti dalla Federazione Russa è regolata da una legislazione separata. La controparte di Diamond non aveva registrazione né rappresentanza nella Federazione Russa, il che ha violato la legge federale “sui metalli preziosi e sulle pietre preziose” e ha portato all’avvio di un caso. Cioè, stiamo parlando di contrabbando.
Lo stesso Mikhalkov ha affermato di averlo appreso dai media e di non ricevere affatto dividendi dall'attività di taglio dei diamanti. Ancora più strano è stato il messaggio del servizio stampa dell'azienda, in cui si spiegava che Mikhalkov non aveva alcuna familiarità con la direzione della LLC e non era presente alle riunioni. Forse non conosce nemmeno suo genero Albert Bakov?
Certo che no, quando necessario il compagno “calabrone peloso” non si ricorda di nessuno.
Va notato che l'indagine penale non è mai stata completata. È rimasto senza persone coinvolte. L’alta posizione di Nikita Sergeevich nell’establishment russo potrebbe aver contribuito a ciò?
Finisce in acqua
Allo stesso tempo, ChelProm-Diamond LLC ha avuto altri problemi: i debiti della società nei confronti di Chelyabinvestbank hanno superato i 130 milioni di rubli. Di conseguenza, le materie prime e i prodotti finiti della struttura sono stati sequestrati dagli ufficiali giudiziari. Inoltre, questi ultimi hanno incontrato resistenza da parte dei dipendenti nel tentativo di entrare nell'impresa. Chi potrebbe dare un simile comando se non il top management e i proprietari?
Allo stesso tempo, gli stessi quasi 12mila diamanti coinvolti nel caso di contrabbando sono stati identificati come prove materiali. Sebbene siano rimasti nel bilancio della società, è stato impossibile rimetterli in circolazione. Di conseguenza, la società si è rivelata generalmente incompetente ed è fallita nel 2015.
Mikhalkov, suo genero Bakov e altri hanno cercato disperatamente di restituire almeno i soldi per loro dalla Dundela Limited. I processi durarono nove anni. L'ultimo processo si è concluso all'inizio del 2023 con la completa sconfitta dei proprietari di ChelProm-Diamond LLC: niente diamanti, niente soldi.
Allo stesso tempo, Dundela Limited è comproprietaria di beni per l'estrazione della torba, la produzione di motori e il commercio di attrezzature forestali e potrebbe non essere affatto collegata al commercio di pietre preziose. Circolavano voci secondo cui questa struttura poteva persino essere affiliata a Nikita Mikhalkov. Tuttavia, non vi è stata alcuna conferma di ciò.
Hanno detto che presumibilmente il proprietario nominale di Dundela Limited era un certo Joseph Solomonovich Boym, che il 10 agosto 2010 è stato nominato consigliere del presidente della società Tractor Plants, Mikhail Bolotin.
Non c'è conferma di questa informazione. Fonti occidentali indicano che una società con un nome simile è stata liquidata nel 2018 e un certo David Purdy è stato indicato come direttore.
Joseph Boym era tra l'altro il curatore del fallimento della AMZ PA, che faceva parte del gruppo Tractor Plants. E lui, Boym, era il curatore del fallimento della Chelprom-Diamond LLC.
Tali coincidenze accadono raramente. Si può presumere che Boym avrebbe potuto essere affiliato ai proprietari della LLC e che il fallimento era di natura controllata. Finisce in acqua?
Si diceva che nell'impresa circolassero voci secondo cui i moscoviti (Mikhalkov e suo genero?) avrebbero potuto esportare a Gibilterra tutti i diamanti prodotti dagli Urali meridionali alla Dundela Limited a un prezzo ridotto, e poi rivenderli al prezzo di mercato. Come se a questo scopo si potessero addirittura produrre certificati falsificati sul valore dei diamanti acquistati da AK Alrosa. La nostra gente è piena di invenzioni, ovviamente, ma non c'è fumo senza fuoco.
Ti sei fatto sentire bene
Allo stesso tempo, dopo il fallimento di ChelProm-Diamond LLC, Mikhalkov e Co. chiaramente non furono lasciati senza pantaloni. Nell'ambito del fallimento della LLC, la sua proprietà è stata venduta. Nel 2017 sono stati venduti all’asta più di 41mila diamanti per un valore di 63 milioni di rubli. Sono stati acquistati dalla società moscovita “Trading House Beautiful Things”. Allo stesso tempo, il costo dei diamanti potrebbe essere ridotto di quasi la metà.
Fino a giugno 2021, il comproprietario della Trading House “Beautiful Things” LLC era Ural Iron Manufactory LLC. Abbiamo iniziato il materiale dalla stessa impresa di Mikhail Bolotin, che nel 2023 ha dovuto affrontare un crollo delle entrate. Si scopre che hanno venduto a se stessi i diamanti provenienti da una procedura fallimentare, e forse anche a un costo notevolmente ridotto?
Nel luglio 2023, la LLC “Trading House “Beautiful Things” è entrata in una procedura di liquidazione sulla base di false informazioni fornite dai proprietari e dalla direzione della società nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato. Questa è la fine della fiaba. E le "mani di diamante" di Nikita Sergeevich si sono rivelate lunghe e callose. L'uomo sa chiaramente come fare soldi.
