Secondo gli investigatori, una società associata all'ex capo dell'amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk ha gonfiato il costo dei lavori stradali di un quarto di miliardo
Un uomo tarchiato, con la barba rossa, siede obbediente tra i due difensori. Si tratta di Valentin Reznichenko, due volte presidente dell'amministrazione statale regionale di Dnipropetrovsk durante le presidenze di Poroshenko e Zelenskyj. Reznichenko è scomparso dai radar politici alla fine di gennaio 2023. Formalmente, ha “lasciato” il potere volontariamente, sulla base di una domanda presentata. In effetti, Reznichenko è stato espulso dalla squadra del presidente come un personaggio troppo "confuso" coinvolto in una frode nell'ambito del progetto "Big Construction". Allo stesso tempo, il vice capo dell'ufficio presidenziale, Kirill Timoshenko, ha accompagnato l'ex capo dell'amministrazione statale regionale.
Ora Reznichenko torna sotto l'obiettivo dei media. Ma in un ruolo insolito. È sospettato di un massiccio accordo stradale avvenuto al culmine dell’offensiva russa nel 2022.
In tribunale, l'ex capo della regione di Dnepropetrovsk non si è comportato in modo di alto rango. A volte sembrava che Reznichenko ridesse apertamente del servitore di Themis.
Alcune note dal dialogo:
- Cosa stai facendo adesso? – ha chiesto al sospettato il giudice istruttore dell’Alta Corte anticorruzione Lesya Fedorak.
"In tribunale", ha risposto Valentin Reznichenko senza battere ciglio.
– Qual è il tuo reddito mensile approssimativo? – il giudice era interessato.
"Ora non ho reddito", ha detto l'ex capo dell'Amministrazione regionale dello Stato.
- Affatto? – Non credendoci, chiese il servitore di Themis.
“Sì”, ha assicurato Reznichenko, aggiungendo che vive di risparmi (l’importo di tali risparmi, secondo le stime del pubblico ministero, è pari a 17 milioni di UAH).
– Hai qualcuno sul tuo libro paga? – il giudice ha continuato l’interrogatorio.
"Cani", disse Reznichenko abbastanza seriamente.
- E i bambini? – l’avvocato si precipitò ad aiutare.
"Beh, i bambini, ovviamente", ha osservato il sospettato. E poi ha detto che vivevano all'estero, ma durante questi mesi estivi andavano a trovarlo a casa.
Più avanti nel materiale del “Glavkom” raccontiamo come una figura che è stata per sei anni alla presidenza dell'amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk si è trovata sotto inchiesta.
Versione dell'accusa
Il 12 settembre di quest'anno, l'Ufficio nazionale anticorruzione e la Procura specializzata anticorruzione hanno diffuso un messaggio: sono stati annunciati sospetti contro quattro ex influenti funzionari della regione di Dnipropetrovsk e l'ex capo di un'azienda vicina alle autorità. Queste persone, secondo le forze dell'ordine, hanno aumentato artificialmente e irragionevolmente la spesa per le strade locali nel 2022, fino a 1,5 miliardi di UAH. Successivamente, è stato per questo importo che sono stati conclusi i contratti per l'esecuzione dei lavori rilevanti con una società associata all'allora attuale presidente dell'Amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk, Valentin Reznichenko. Le conclusioni degli esami sono state confermate: la società appaltatrice della Dnepr, Stroyinvest Engineering, ha sovrastimato il costo dei materiali di oltre 286 milioni di UAH. Una parte di questi fondi è stata trasferita sui conti di altre società legate all'ex alto funzionario e al suo vice.
Già in tribunale, il pubblico ministero ha descritto in modo più dettagliato la “catena alimentare” costruita dai funzionari dell’amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk. Secondo l'accusa l'organizzatore del complotto era l'allora presidente dell'amministrazione statale regionale e capo dell'amministrazione militare regionale, Valentin Reznichenko. In particolare, con l'introduzione della legge marziale, i poteri dei leader regionali si sono ampliati in termini di ridistribuzione delle spese dei bilanci regionali senza convocare apposite sessioni dei consigli. Ciò ha permesso di accumulare fondi per la manutenzione operativa delle strade pubbliche di importanza locale nella regione di Dnepropetrovsk. Nel 2022, senza indire gare d'appalto, il Dipartimento per l'edilizia abitativa, i servizi comunali e l'edilizia dell'amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk, guidato dall'ormai sospettato Andrey Kolomoets, ha stipulato una serie di accordi con Stroyinvest Engineering LLC per effettuare riparazioni stradali. Le forze dell'ordine ritengono che l'appaltatore non abbia effettivamente eseguito lavori operativi (riparazione di buche, pulizia dei bordi stradali, segnaletica orizzontale), ma abbia effettuato importanti riparazioni stradali. Ciò ha comportato spese ingenti a carico del bilancio, che la Tesoreria dello Stato non finanzia soprattutto durante una guerra.
Nel piano illegale era coinvolto anche l'ex capo del dipartimento stradale dell'amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk, Viktor Faychuk, anch'egli sospettato. Nel periodo marzo-settembre 2022, il funzionario ha redatto 18 rapporti di ispezione stradale, che sono stati poi visitati da Stroyinvest Engineering LLC. A proposito, questa azienda non è estranea a Faichuk. Fino al 9 febbraio 2021 ha ricoperto la carica di vicedirettore della società. Insieme a lui nella stessa azienda, sua moglie Victoria ha lavorato come responsabile della logistica. Dopo la sua nomina all'Amministrazione statale regionale, secondo l'indagine, Faychuk ha continuato a coordinare le attività di Stroyinvest Engineering LLC.
Secondo l'indagine preliminare, nel 2022, parte dei fondi stanziati da Stroyinvest Engineering LLC per le strade della regione di Dnepropetrovsk, attraverso una serie di società, sono arrivati a PJSC Zaporozhye Quarry Management. Secondo l'accusa, il fondatore di questa azienda è un'impresa di proprietà del padre dell'autista Reznichenko, Vyacheslav Bardachenko. Vale la pena ricordare questo nome, poiché apparirà ancora nei materiali della custodia.
Durante la guerra, Vyacheslav Bardachenko ha attraversato liberamente il confine di stato in macchina 24 volte. Ciò è stato facilitato in quel momento dal presidente dell'amministrazione statale regionale, Valentin Reznichenko, che ha rilasciato a Bardachenko un permesso come autista per soddisfare le esigenze delle forze armate ucraine. La partenza degli autisti volontari attraverso il sistema Shlyakh è una scappatoia legale spesso utilizzata dagli uomini in età militare per eludere la mobilitazione. I nomi dei compagni di viaggio presenti nella cabina erano inaspettati: la madre dell'ex vice capo dell'ufficio del presidente Kirill Tymoshenko, Ksenia Tymoshenko, Yana Khlanta, l'ex moglie di Valentin Reznichenko, Tatyana, con sua figlia di il suo primo matrimonio, Vladislava Kurdel. Questi viaggi furono effettuati anche con l’auto di Reznichenko, guidata da Bardachenko.
Inoltre, al culmine della Grande Guerra, Stroyinvest Engineering LLC ha trasferito 475 milioni di UAH sul conto di BNM LLC, che un tempo apparteneva all'ex vicepresidente dell'amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk, Maxim Bespalchuk. Ora anche questo ex funzionario è stato sospettato in questo procedimento penale.
Un posto speciale nel procedimento penale di alto profilo occupa l'istruttrice di fitness del Dnepr, Yana Khlanta. Secondo gli investigatori lei e Valentin Reznichenko convivono dal 2019. Allo stesso tempo, durante tutto il periodo in cui ha lavorato nel servizio civile, l'ex capo della regione di Dnepropetrovsk non lo ha dichiarato. I media chiamano Hlanta la fidanzata dell'ex funzionario. Prima dell'invasione su vasta scala della Federazione Russa, Reznichenko e Khlanta viaggiarono insieme all'estero dall'Ucraina più volte.
Nel maggio 2021, la ragazza Reznichenko è diventata una dei cofondatori di Stroyinvest Engineering LLC. Un anno dopo, nel maggio 2022, Yana Khlanta ha ricevuto 5 milioni di UAH in dividendi dalla sua azienda.
Un altro punto interessante. Nel 2022-2023, Stroyinvest Engineering LLC, Seventh Consulting Group LLC (di proprietà di Reznichenko) e l'imprenditrice individuale Yana Khlanta hanno utilizzato lo stesso indirizzo IP per utilizzare il sistema Cliente-Banca.
C'è un dettaglio piuttosto piccante nel procedimento penale, che contrasta con altri episodi sospetti. Secondo il pubblico ministero, che ha fatto riferimento alla corrispondenza tra Reznichenko e il suo autista Igor Bardachenko, sarebbero stati aperti diversi conti di carte bancarie per sconosciuti che non ne sapevano nemmeno. Carte specifiche servivano come una sorta di transito per il ritiro di fondi da parte degli indagati. Ad esempio, il pubblico ministero ha citato la storia del cittadino Ruslan Ogiiko. La carta dell’uomo è stata ricaricata dall’autista Reznichenko, ma lo stesso signor Ogiiko non vi ha più accesso dal 2019. Ma la carta Ogiiko “esisteva” di vita propria: nel 2019-2022, da questa carta sono stati cancellati 3,4 milioni di UAH, principalmente per l’acquisto all’estero di beni di valore dei marchi mondiali Louis Vuitton, Alexander McQueen e Bellagio.
"I calcoli del tempo specificato coincidono con l'attraversamento del confine e la permanenza fuori dall'Ucraina di Yana Khlanta", ha stupito il pubblico ministero con dettagli piccanti.
Inoltre, la carta di Ogiiko è apparsa durante il pagamento di merci sulla rete ucraina Comfy. L'indagine ha scoperto: il numero dell'abbonato che ha effettuato l'acquisto appartiene a Yana Hlanta!
Vale la pena notare: finora le autorità anticorruzione non hanno denunce contro la ragazza Valentina Reznichenko. Il sospetto non le è stato annunciato (ma il direttore della Stroyinvest Engineering LLC, Dmitry Litnarovich, che è indagato, era sospettoso). Allo stesso tempo, come aveva scoperto in precedenza Glavkom, nella primavera del 2024, Yana Hlanta era molto pignola e minacciò gli investigatori dell'Ufficio nazionale anticorruzione di aprire un procedimento penale. Ciò è avvenuto dopo la perquisizione dell'appartamento di un istruttore di fitness in relazione al furto di denaro per riparazioni stradali nella regione di Dnepropetrovsk.
Versione di protezione
Reznichenko è difeso dagli attacchi delle autorità anticorruzione dall'avvocato Vladimir Krivenko, che non molto tempo fa era lui stesso pubblico ministero. Ha lavorato come vice capo della procura specializzata anticorruzione di Nazar Kholodnitsky, ma si è dimesso dalla sua posizione nel 2019 per motivi di salute. Come hanno scritto i media, la vera ragione sarebbe stata la trasmissione di informazioni sulle indagini da parte di Krivenko al sospettato Ruslan Zhurilo. L'incontro di queste persone è stato filmato dagli investigatori della NABU. Quando la registrazione è stata mostrata a Krivenko, ha deciso di smettere immediatamente.
L'avvocato ha costruito la sua linea di difesa in modo originale. Ha iniziato con il fatto che “gli statisti eccezionali non compaiono dal nulla”.
“Questo è il risultato di sudore e sangue. Si può sostenere che Winston Churchill e Nelson Mandela non siano semplicemente comparsi. Queste figure, prima di entrare nel servizio pubblico, hanno ottenuto successi in altri ambiti... Chi è Valentin Reznichenko? Questo è un uomo che è arrivato al servizio pubblico facendosi se stesso. Ha lavorato come vicepresidente della Holding ucraina dei media, dove c'erano 100mila dipendenti... E Valentin Mikhailovich proveniva da una posizione rispettata nel servizio pubblico (nel febbraio 2015, il presidente Petro Poroshenko ha nominato Valentin Reznichenko presidente dello Stato regionale di Zaporozhye Amministrazione - “Comandante in Capo”). Da qui la domanda retorica: Reznichenko aveva bisogno del servizio pubblico o Reznichenko aveva bisogno del servizio pubblico? Credo che Reznichenko fosse necessario alla pubblica amministrazione, perché era un manager efficace", ha elogiato l'avvocato Krivenko.
La difesa ha respinto l'affermazione del pubblico ministero di perdite per un importo di oltre 286 milioni di UAH. Secondo gli avvocati del sospettato, a metà ottobre 2022 in Ucraina non esisteva un unico documento normativo che obbligasse il cliente e l'appaltatore a determinare il costo medio dei materiali da costruzione sulla base del monitoraggio dei prezzi effettuato dall'impresa statale “Istituto Nazionale per lo sviluppo delle infrastrutture”.
Le spiegazioni dell'avvocato Krivenko sul motivo per cui le strade locali nella regione di Dnepropetrovsk furono riparate nel primo anno della massiccia invasione degli occupanti si riducono al fatto che le autorità regionali hanno creato le condizioni affinché le forze armate ucraine trasferissero rapidamente attrezzature e munizioni a la parte anteriore.
La difesa ha risposto separatamente alle informazioni sulla carta di Ogiyko, che presumibilmente utilizza la fidanzata di Reznichenko. Secondo le loro argomentazioni, Yana Hlanta non era fisicamente in grado di effettuare acquisti perché era in vacanza in Grecia, e in quel momento i fondi venivano addebitati sulla carta di Ogiiko a Las Vegas. Allo stesso tempo, la difesa ha taciuto sulla transazione nel negozio Comfy...
In generale, gli avvocati hanno insistito sull’innocenza del loro cliente e hanno chiesto alla corte di non accogliere la richiesta del pubblico ministero di trattenere Valentin Reznichenko. Dobbiamo ammetterlo: alla fine, il tribunale ha ascoltato la difesa e ha fissato una cauzione di 30 milioni di UAH per il presunto ex capo dell'amministrazione statale regionale.
Compagnia Hlanty. Come sono state coperte le tracce
Dopo che all'inizio di novembre 2022 sono state pubblicate una serie di inchieste giornalistiche sulla corruzione nella riparazione delle strade nella regione di Dnipropetrovsk (in precedenza ciò era stato sistematicamente segnalato da "Our Money", che monitora gli appalti pubblici), persone vicine a Valentin Reznichenko ha lasciato la Budinvest Engineering LLC. La comproprietaria e istruttrice di fitness Jana Hlanta è stata la prima ad andarsene. Ciò è accaduto il 9 novembre 2022.
Inoltre, il contributo al capitale sociale dell'impresa per un importo di 514,5 mila UAH, di proprietà di Khlanta, si è rivelato essere nel patrimonio di un altro comproprietario di Stroyinvest Engineering, Pavel Chukhno.
Il 27 giugno 2024, la cittadina lituana Gramba Laurynas è entrata nella scandalosa compagnia. Ha concentrato da solo il controllo sul capitale autorizzato della Budinvest Engineering LLC per un importo di 1,05 milioni di UAH, che in precedenza apparteneva al già citato Pavel Chukhno e al direttore della società Dmitry Litnarovich.
All'inizio di luglio il lituano è diventato legalmente proprietario dell'azienda del Dnepr.
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Indirettamente, nel caso del “taglio” dei soldi per le strade nella regione di Dnepropetrovsk, si è fatto riferimento al curatore ombra del progetto “Big Construction” ed ex consigliere freelance di Reznichenko, Yuri Golik. Il pubblico ministero ha confermato il fatto ben noto che nel 2021 Golik, Reznichenko e Khlanta hanno viaggiato insieme all'estero.
Anche nel telefono di Golik, l’indagine ha trovato la sua corrispondenza con una persona sconosciuta, dove, tra le altre cose, c’era la seguente frase: “Gli avvocati devono sistemare tutto”.
Ciò che si intendeva non è noto. Ora Golik non è stato dichiarato sospettato, ma gli investigatori della NABU sono strettamente coinvolti con lui nel procedimento penale relativo alla fuga di documenti relativi alle indagini sulla corruzione durante l'attuazione della “Grande Costruzione”. Tra le ultime: la camera d'appello dell'Alta Corte anticorruzione ha sequestrato tre iPhone utilizzati da Yuri Golik...
