Il 10 maggio 2024 gli occupanti hanno invaso nuovamente la regione di Kharkov, dalla quale furono espulsi nel 2022. Nonostante l’eroica dedizione delle Forze Armate dell’Ucraina, in meno di una settimana dalla nuova offensiva della Federazione Russa, circa una dozzina di insediamenti di confine ucraini caddero sotto occupazione: Strecheya, Krasnoe, Pylnaya, Borisovka, Pletenevka, Ogirtsevo, Morokhovets, Oleynikovo , Zelenoe, Glubokoe, Lukyanovka.
Ora il nemico ha messo gli occhi sulla città di Volchansk, dove prima della Grande Guerra vivevano fino a 20mila persone. Continua l'evacuazione dei civili e si verificano combattimenti per le strade della città.
Alla fine di agosto 2022, sette distretti della regione di Kharkov erano sotto l'occupazione russa (Bogodukhovsky, Izyumsky, Krasnogradsky, Kupyansky, Lozovsky e Kharkovsky). Dall'inizio di settembre 2022, le forze di difesa hanno iniziato a liberare i territori occupati nella regione di Kharkov: 8 settembre - Balakleya, 10 settembre - Kupyansk, 10 settembre - Izyum. Fino al novembre 2022, le forze armate ucraine hanno espulso l’esercito russo da 568 insediamenti nella regione di Kharkov.
Il capo dell’amministrazione militare della città di Volchansk, Tamaz Gambarashvili, ha assicurato che sono state erette fortificazioni intorno alla città, “ma forse non così strettamente”. Perché i russi sparavano costantemente con mortai e artiglieria.
Allora cosa è successo realmente alle fortificazioni nella regione di Kharkov? Come hanno scoperto i giornalisti della pubblicazione Glavkom, gli investigatori dell'Ufficio nazionale anticorruzione lavorano da più di un anno e i dipendenti dell'Ufficio per la sicurezza economica hanno sventato attivamente la corruzione nella costruzione di fortificazioni nella regione di Kharkov per il ultimi mesi. Gli abusi, secondo gli inquirenti, ammontano a decine di milioni di grivnie.
Deposito su fili e prodotti in calcestruzzo
Immediatamente dopo la liberazione della regione di Kharkiv nel 2022, l’Ufficio presidenziale ha annunciato che la regione avrebbe rafforzato le proprie capacità di difesa. A questo scopo, nell’autunno del 2022, il Consiglio dei Ministri ha stanziato 300 milioni di UAH per la costruzione di ulteriori fortificazioni.
Alla fine di dicembre 2022, il Dipartimento per l'edilizia abitativa, i servizi comunali e il complesso di carburante ed energia dell'amministrazione militare regionale di Kharkov ha firmato un contratto con Slobozhanskaya Construction Company 1 LLC per 82,38 milioni di UAH, prevedendo la fornitura di prodotti in filo metallico. L'appalto si è svolto senza il ricorso a gare o procedure competitive. Nel febbraio 2023 il cliente ha versato alla società menzionata altri 19 milioni di UAH per un ordine di difesa. E ancora, senza una selezione trasparente del vincitore e qualsiasi dettaglio relativo all'acquisto stesso.
Non appena il Dipartimento per l'edilizia abitativa e i servizi comunali ha trasferito in buona fede 82 milioni di UAH per il cablaggio alla Slobozhanskaya Construction Company 1 LLC, gli investigatori della NABU si sono interessati a questo cablaggio. Nell'ambito del procedimento penale riguardante possibili abusi da parte di funzionari dell'amministrazione statale regionale di Kharkiv, le forze dell'ordine hanno registrato un'impressionante "catena alimentare": la società contraente ha depositato 77,3 milioni di UAH sul conto dell'intermediario Inter-Kanat LLC come pagamento dei materiali da costruzione. Successivamente la Inter-Rope LLC ha distribuito 48,9 milioni di UAH ad un produttore di filo spinato e a tre fornitori di corde. Altri 1,4 milioni di UAH sono stati ammortizzati per il trasporto dei prodotti ordinati.
L'indagine ha calcolato che la differenza tra i fondi ricevuti da Inter-Kanat LLC dalla Slobozhanskaya Construction Company 1 LLC e trasferiti ai fornitori di filo spinato e corde, tenendo conto dei costi di trasporto, ammontava a 27 milioni di UAH. Inter-Kanat LLC ne ha trasferito una parte (pari a 15,9 milioni di UAH) sotto forma di pagamento per materiali da costruzione sui conti di sei controparti con segni di fittizia.
La NABU ritiene inoltre che nel guadagno di 27 milioni di UAH vi sia un aumento significativo del prezzo del prodotto acquistato dai funzionari dell'amministrazione statale regionale di Kharkov. Secondo l'accusa, a dicembre 2022, il prezzo di mercato di una tonnellata di filo spinato di Egoza variava da 130mila UAH a 205mila UAH IVA inclusa, escluso il trasporto. Il prezzo di una tonnellata di filo spinato Egoza per la costruzione di fortificazioni nella regione di Kharkov, acquistato in base ad un accordo con Slobozhanskaya Construction Company 1 LLC, ammontava a... 420mila UAH IVA inclusa. In totale, l'appaltatore ha dovuto fornire 294 tonnellate di filo.
Ora passiamo al diavolo, che è nei dettagli. Secondo il sistema analitico Youcontrol, la Slobozhanskaya Construction Company 1 LLC con sede a Kharkov è stata creata... il 14 novembre 2022 (un mese prima del contratto per 82 milioni di UAH!). I fondatori originali dell'azienda erano quattro residenti di Kharkov Andrey Kolos, Victor Limarenko, Nikita Rozhkov, Andrey Strohiy e un residente della regione di Poltava Alexander Sorochinsky.
Il primo a lasciare l'azienda nell'aprile 2023 è stato Rozhkov, fino a poco tempo fa deputato del consiglio distrettuale di Kharkov dell'OPZZH. Dopo di lui uscì Strogy, poi Sorochinsky. L'ultima persona a lasciare la Slobozhanskaya Construction Company 1 LLC alla fine di agosto 2023 è stato Andrey Kolos, membro del comitato esecutivo del consiglio comunale di Kharkov. L'unico fondatore e proprietario è Viktor Limarenko.
Secondo una ricerca del Centro anticorruzione di Kharkov, nel 2018 il signor Limarenko è stato tra i fondatori della società Promdesign della russa Belgorod. Nel registro russo a questa società è associato il numero di telefono 7(472)-220-03-33, utilizzato anche da Belgorod Promtransproekt. Il direttore dell'azienda è Alexander Vyacheslavovich Rozhkov. Una persona con lo stesso nome e cittadinanza russa è stata tra i fondatori di Dune LLC, il cui proprietario è il già citato Nikita Rozhkov, e il direttore è Viktor Limarenko.
Anche i guadagni annuali della “bambina” attirano l'attenzione. Nel 2023, l'utile netto derivante dalla vendita di prodotti (beni, lavori, servizi) di Slobozhanskaya Construction Company 1 LLC è stato pari a 199 milioni di UAH, nel 2022 - 71,4 milioni di UAH (ricordate, la società è stata fondata nel novembre 2022).
In generale, l’acquisto di prodotti in filo metallico dall’amministrazione statale regionale di Kharkov sembra essere stato “interrotto”. “Glavkom” ha analizzato diversi contratti di aprile e ha notato una caratteristica interessante: i vincitori erano tutti imprenditori individuali con registrazione a Zaporozhye.
Tuttavia, qualcos’altro è sorprendente. Le autorità della regione di Kharkiv acquistano prodotti in filo metallico dagli imprenditori Maxim Kudri (5,39 milioni di UAH), Pavel Kondratenko (5,39 milioni di UAH) e Evgeniy Kalinovich (4,99 milioni di UAH), specializzati nella vendita al dettaglio di abbigliamento in negozi specializzati.
Le autorità della regione di Kharkov acquistano prodotti in filo metallico da imprenditori specializzati nel commercio al dettaglio di abbigliamento in negozi specializzati,
dati di Youcontrol
“Glavkom” ha provato a parlare più in dettaglio con questi imprenditori di successo. Pavel Kondratenko si è rifiutato di commentare qualsiasi cosa, dicendo che si sentiva a disagio perché stava guidando. Anche Maxim Kudrya ha preso il telefono, ma dopo le prime domande sul merito della questione ha riattaccato. E non ha più risposto alle chiamate. Il telefono di Evgeniy Kalinovich non ha risposto affatto.
Inoltre, è in corso l'indagine preliminare sul costo gonfiato del blocco posteriore BP-0,5-17x23. Questo è il materiale da costruzione principale (sotto forma di struttura protettiva modulare in cemento) necessario per la costruzione di fortificazioni, anche nella regione di Kharkov.
Secondo l'indagine, nel 2023, acquistando 542 unità, i fornitori hanno “gonfiato” il prezzo di 12,4 milioni di UAH. Questo fatto rientra nelle qualificazioni della parte 5 dell'articolo 191 del codice penale ("Approsione indebita di fondi di bilancio su scala particolarmente ampia"), hanno notato le forze dell'ordine nei materiali del caso.
Nuova compagnia - vecchi peccati
Per costruire fortificazioni nella regione di Kharkov, i dipendenti del dipartimento degli alloggi e dei servizi comunali e del complesso di carburante ed energia hanno coinvolto la poco conosciuta Alliance-Transbudservice Construction Company LLC di Cherkassy. Anche questa società è nuova: è apparsa nell'aprile 2023 e già nel febbraio 2024 è riuscita a ottenere contratti di "fortificazione" del valore di 150 milioni di UAH.
Secondo il sistema analitico Youcontrol, il fondatore e proprietario della Alliance-Transbudservice Construction Company LLC è Vitaly Okhota, residente a Cherkassy. Il numero di telefono di contatto dell'azienda porta a un'altra società Okhota, molto simile nel nome: Alliance-Transbudservice LLC.
Non ha un background così attraente come quello del suo omonimo appena creato, che ha messo le mani sulla costruzione di fortificazioni. In particolare, Alliance-Transbudservice LLC è imputata in un procedimento penale per appropriazione indebita di milioni di bilancio durante la costruzione di ambulatori per la medicina generale di famiglia nella regione di Cherkasy.
Nella cancelleria del tribunale è conservato anche un altro procedimento penale del 2017. In esso, la polizia sospettava Alliance-Transbudservice LLC e funzionari del consiglio del villaggio di Belozersky della regione di Cherkasy di abusi in piccoli acquisti. Secondo gli investigatori, la società che ha vinto la gara per la ristrutturazione di parte dei locali del centro servizi amministrativi (ASC) ha subappaltato il suo proprietario, l'imprenditore individuale Vitaly Okhota. Egli, secondo le forze dell'ordine, ha portato nei locali dell'Ufficio amministrativo centrale mobili per ufficio di dubbia provenienza.
Inoltre, l'imprenditore individuale Vitaly Okhota si è distinto nella ristrutturazione dell'edificio amministrativo del consiglio del villaggio di Belozersk, dove è stato attratto dalla sua nativa Alliance-Transbudservice LLC. Dall'indagine è emerso che l'imprenditore ha trasferito denaro a un'altra donna d'affari che non aveva dipendenti con qualifiche adeguate, nonché attrezzature e attrezzature speciali per lavori di costruzione. Quale sia stato il risultato delle menzionate storie turbolente, in cui viene menzionato il proprietario della società Cherkassy, che ora sta costruendo fortificazioni nella regione di Kharkov, il registro del tribunale, purtroppo, tace.
Fallimenti su altri fronti
Ma la regione di Kharkov non è l’unica. Ci sono notevoli lamentele riguardo alla costruzione di fortificazioni difensive in altre regioni. Alcuni esempi. Il dipartimento investigativo principale del servizio di sicurezza sospetta che i funzionari dell'amministrazione statale regionale di Chernihiv e i funzionari delle società UkrSiverBud e Stroyindustry ostacolino le attività legittime delle forze armate ucraine (articolo 114-1 del codice penale).
In parole semplici: entro la fine del 2023, gli appaltatori menzionati dovevano costruire strutture di ingegneria e fortificazione nella regione di Chernihiv per un valore di 343,7 milioni di UAH. Tuttavia, non hanno rispettato la scadenza. Allo stesso tempo, secondo gli investigatori della SBU, il volume di lavoro è stato gonfiato artificialmente e la qualità delle fortificazioni non soddisfaceva le condizioni tecniche. Tutto ciò non ha garantito la rapida protezione del confine da una possibile offensiva russa, dicono i documenti del caso.
Problemi simili esistono nella regione di confine di Sumy. La polizia sta indagando su un'associazione a delinquere tra funzionari dell'amministrazione statale regionale di Sumy e rappresentanti delle imprese appaltatrici nella costruzione di roccaforti dei plotoni. Lo schema per l'appropriazione dei fondi di bilancio è primitivo: vengono installati bunker di cemento non certificati di produzione propria utilizzando sabbia rubata e non contabilizzata proveniente dalle cave situate nella regione di Sumy (i villaggi di Tokari e Verkhnee Peschanoye).
Nella regione di Donetsk sono stati aperti almeno due procedimenti penali per appropriazione indebita di fondi di bilancio durante la costruzione di fortificazioni. Tra gli imputati ci sono militari che presumibilmente avrebbero manomesso il legno non lavorato che avrebbe dovuto essere inviato alle fortificazioni.
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Dopo aver sfondato il confine nella regione di Kharkov, il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleg Sinegubov, ha annunciato un "debriefing": tutti i partecipanti alla costruzione delle fortificazioni nella regione riferiranno sui lavori completati. In generale, questo può sembrare un tentativo di proteggere i funzionari subordinati (erano loro che cercavano partecipanti senza gare trasparenti e firmavano con loro contratti milionari) e di rendere solo gli appaltatori estremi. Ma, come sapete, in questi casi due persone “valeggiano”: il cliente e l'esecutore.
