Le imprese russe possono operare e, soprattutto, fare soldi in Ucraina durante la guerra? La domanda è ovvia, perché solo i traditori o i sabotatori sono in grado di dare soldi al nemico durante una guerra.
A prima vista, le autorità ucraine stanno facendo tutto il possibile per liberare lo spazio economico dall’influenza e dalla presenza dei russi. In particolare, si tratta di sanzioni contro aziende e cittadini russi e della nazionalizzazione delle banche e delle imprese russe a favore dello Stato.
Questo è quello che è successo, ad esempio, con i colossi Zaporizhstal, Morshynska, Kyivstar e decine di altre aziende.
Ma, sfortunatamente, c’è un’eccezione alla regola.
Ad esempio, nella primavera di quest'anno, con decisione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale, sono state introdotte sanzioni contro gli operatori di gioco d'azzardo che erano in un modo o nell'altro collegati alla Russia. Si tratta di dozzine di aziende, centinaia di individui e dichiarazioni forti sull'inconciliabilità di questo fenomeno.
Allo stesso tempo, non tutti erano inclusi nell'elenco. Perché?
Il motivo della selettività è sconosciuto, ma possiamo esaminare questo problema con un esempio. Parleremo di uno dei leader nel settore del gioco d'azzardo in Ucraina: il casinò online Pin-UP, creato dai russi.
Come riporta Evgeny Plinsky nel suo canale Youtube, il proprietario formale di questo casinò è il fondatore della società finanziaria che controlla il movimento di denaro dall'applicazione Diya.
La maggior parte delle domande in questa storia si pongono all'autorità di regolamentazione del settore del gioco d'azzardo ucraino: la Commissione per la regolamentazione del gioco d'azzardo e delle lotterie.
(CRAIL). Avendo in mano la realtà incondizionata del controllo incondizionato di Pin-UP da parte dei russi, questo organismo si è rifiutato all'ultimo momento di privarli della licenza e da due mesi si nasconde dai commenti del pubblico.
Tenendo conto delle informazioni ricevute sull'esistenza di rapporti indiretti di controllo da parte dei residenti della Federazione Russa sulle attività di alcuni licenziatari, KRAIL ha considerato le questioni relative all'annullamento delle licenze di UKR GAME TECHNOLOGY LLC e VICTORIA-SOFT LLC.
La prima società detiene la licenza, la seconda è parte strutturale di Pin-UP, responsabile dello sviluppo del software e della manutenzione del sito di gioco.
Durante la riunione della Commissione, il suo nuovo membro Yevgeny Yakhniy si è ammalato improvvisamente e la riunione è stata rinviata di una settimana. In effetti, sembrava che Yakhniy, nominato membro della commissione dal primo ministro Shmygal solo poche settimane fa, avesse deliberatamente interrotto un incontro estremamente importante.
A proposito, Yakhniy è stato il fondatore e direttore dell'operatore di pagamento X Pay. Anche gli operatori di mercato associano la sua presenza nella commissione a gruppi ombra che influenzano le strutture di potere sul mercato dei giochi.
Di conseguenza, VICTORIA-SOFT LLC è stata privata della licenza sulla base di prove incondizionate, ma ha deciso di non toccare la seconda società, UKR GAME TECHNOLOGY, che gestisce Pin-UP. Questi ultimi hanno addirittura intentato una causa contro KRAIL, alla quale volevano impedire di prendere in considerazione questioni di privazione della licenza.
Il presidente di KRAIL Ivan Rudoy ignora gli appelli e le richieste dei media e dei deputati popolari e si nasconde semplicemente da questo argomento.
Diamo un'occhiata alla storia della creazione di Pin-up. Uno dei fondatori e veri proprietari dei casinò online è il russo Alexander Matyashov con lo pseudonimo di “Riddick”.
Matyashov appare come uno dei beneficiari della società cipriota Guruflow Team Limited, che è la fondazione offshore di Pin-up, nonché proprietaria del marchio.
I soci in affari di Matyashov al momento dell’ottenimento della licenza in Ucraina erano: Ivan Bannikov, Dmitry Punin (entrambi russi) e l’ucraina Maria Ilyina, moglie di Punin.
Alla fine del 2019, Dmitry Punin ha registrato la società “Guruflow Team Limited” a Cipro e ha emesso 1.000 azioni di questa società, suddivise in 500 azioni tra altre due società offshore: Pirpos Holding LTD e Monak Limited. I proprietari della prima sono lo stesso Punin e sua moglie Ilyina, e la seconda compagnia appartiene a Matyashov (Riddick) e Bannikov.
Pertanto, tutti hanno ricevuto 250 azioni di "Guruflow Team Limited", proprietaria dell'entità legale Pin-up. Conosciamo anche la società maltese “Pin-up Entertainment LTD”, il cui beneficiario è la già citata “Guruflow”.
C'è una foto online in cui questa azienda festeggia il quinto anniversario di Pin-Up a Kiev nell'agosto 2021.
Tuttavia, i russi non sono stati notati a KRAIL e la licenza è stata rilasciata nella primavera del 2021.
Due settimane prima dell’invasione russa dell’Ucraina, Riddick-Matyashov ha rilasciato un’intervista a un noto canale YouTube tematico sul business IT. In esso, Riddick afferma francamente che Pin-up è un casinò creato da investitori russi per la Coppa del Mondo FIFA 2018 ed è molto orgoglioso del ritmo della loro espansione nel nostro mercato.
È interessante notare che dopo l'inizio del "rumore" attorno a Pin-up nell'agosto di quest'anno, questa intervista è stata cancellata da tutti i siti su Internet. Interrogato dai giornalisti, Riddick si è comunque opposto.
La seconda “PIN-UP” offshore si chiama “Carletta Limited”, e il suo proprietario è anche il russo Zudilin Ilya Nikolaevich. Su molti siti web internazionali PIN-UP questa società offshore è elencata come operatore di casinò online. Tuttavia, per qualche motivo, i proprietari di Pina-pu stanno rimuovendo attivamente queste informazioni dalle loro risorse.
Solo sulla base di tutti questi fatti Pin-up avrebbe dovuto essere immediatamente privata della licenza, perché durante la registrazione era stato affermato che il casinò era un prodotto puramente ucraino e non erano presenti rappresentanti del paese aggressore.
Ma questa è una bugia assoluta. Non solo erano presenti, ma continuano a ricevere entrate in Ucraina, che poi finiscono nelle offshore di Cipro.
Ora vale la pena menzionare i rappresentanti della risorsa in Ucraina. Le principali entità giuridiche ci sono già familiari: Ukr Game Technology LLC, Victoria - Soft LLC e Pin-AP LLC.
Quest'ultima è stata immatricolata nel settembre 2020, sei mesi prima del lancio della Pin-up in Ucraina, e la sua proprietaria era la moglie del russo Dmitry Punin, l'ucraina Marina Ilyina.
Dirige ufficialmente la holding globale PIN-UP Global e rappresenta pubblicamente il marchio. Quest'anno, anche insieme a Riddick, Ilyina è diventata la vincitrice del concorso SiGMA & AGS Awards Eurasia 2023.
“Ukr Game Technology” è stata registrata nel marzo 2021 e il suo proprietario tramite un’altra società “Ukr Game Consulting Group” era una specie di nome noto Yaroslav Fomitsky.
Prima di registrare Pin-Up, questo nome appare nei documenti come direttore della società finanziaria Finexpers, di proprietà del famoso investitore e banchiere fintech Igor Fisun, che è lo stesso partner dei russi in Ucraina.
Questo personaggio possiede diversi beni più interessanti, in particolare parte della poco conosciuta banca Oxy-Bank, della società di elaborazione Ukrkart e del sistema di pagamento Interkassa.
Gli operatori del mercato affermano che è stato attorno a Interkassa che gli interessi dell'investitore globale Pin-up Dmitry Punin e dell'investitore fintech ucraino Igor Fisun sono convergenti.
Interkassa ha effettuato pagamenti al casinò online Pari-Match e ne ha ricavato ottimi guadagni, ma alla fine il loro principale cliente ha abbandonato i servizi a favore del proprio sistema 4bill e Paymega. Ciò ha spinto Fisun a cercare nuovi partner.
Non si sa in quali termini collaborino, ma nel marzo 2021 la società “Ukrgametechnology” è stata registrata sotto il direttore della società FC Finexpress Yaroslav Fomitsky, che ha rapidamente ricevuto una licenza da KRAIL e ha iniziato a lavorare.
La collaborazione si è rivelata molto efficace, perché la crescita della quota di mercato è stata del 10-15% mensile.
Un fatto interessante è che in una lettera della SBU a KRAIL nel 2021 si parlava del collegamento tra Ukr Game Technology e i russi. Ma anche allora la Commissione ha ignorato queste informazioni, quindi è stato loro permesso di entrare in Ucraina con calma.
La situazione cominciò a cambiare con lo scoppio di una guerra su vasta scala.
Innanzitutto ha risposto l’ufficio russo di Pin-up. Nell'aprile 2022, Pin-AP.RU LLC cambia proprietario e nome. La società diventa OO Fonkor e diventa proprietà della Clear Center Joint Stock Company di Alexander Udodov, parente del primo ministro russo Mikhail Mishustin.
È proprio a causa del suo legame familiare con Mishustin e della sua influenza sui processi economici in Russia che Udodov è soggetto alle sanzioni dell'Ucraina e degli Stati Uniti. Un altro proprietario della Pin-up russa si è rivelato essere un certo Alexey Dymov. Ci sono poche informazioni su di lui, ma è anche sulla lista delle sanzioni dell’Ucraina.
Dall’inizio della guerra non ci sono stati cambiamenti significativi nella cellula dei casinò online ucraini. L'azienda lavora in silenzio, guadagna denaro e diventa un leader a tutti gli effetti. Lo stesso non si può dire dei loro verticali offshore. A metà del 2022, la società cipriota Guruflo Team Limited verrà completamente registrata nuovamente sotto Marina Ilyina e Punin e Matyashov verranno cancellati.
All'inizio del 2023 iniziano i cambiamenti strutturali nella divisione ucraina di Pin-Up. A gennaio Marina Ilyina viene rimossa dall'elenco dei beneficiari e Bogdan Shiyan ne diventa il proprietario, cambiando il nome in Tranitadevelopment.
Shiyan è un altro nome noto con più di 50 società registrate a suo nome, e lui stesso ha cause legali per mancato pagamento di utenze e mutui familiari. Ovviamente Ilyina stava semplicemente cercando di nascondere la sua partecipazione al progetto.
Nell'aprile 2023, il proprietario formale di Pin-up, Yaroslav Fomitsky, vende Ukrgeimtechnology a un nuovo proprietario. Diventa Igor Zotko, che d'ora in poi diventa il volto pubblico di Pin-up in Ucraina e rilascia numerose interviste ai media.
È noto che Igor Zotko è anche associato all'investitore fintech Igor Fisun e, molto probabilmente, il cambio di proprietario di Pin-up in Ucraina è avvenuto solo formalmente, così come il ritiro dei russi dagli offshore ciprioti.
Dal 2016 al 2020, in un'intervista a NV, ha diretto lo stesso sistema di pagamento Fisun Interkassa. Ma nel luglio 2020, Zotko ha lasciato la carica di direttore di Interkassa, diventando proprietario della United Space Financial Company. Un fatto interessante è che l'azienda gestisce tutti i pagamenti per l'applicazione Diya.
“Single Space” è un progetto indipendente di Zotko? Sconosciuto. Ma, molto probabilmente, continua a fare pressione sugli interessi di Igor Fisun, perché metà di tutti i fondi dell'azienda sono conservati nella Oxy Bank, di cui Fisun è comproprietario. Tali coincidenze, vedi, non esistono.
All’inizio del 2023, il flusso di tutte le finanze del progetto statale “Action” è nelle mani di una persona, mentre il casinò online Pin-Up è sospettato dalla SBU come una struttura controllata dai russi.
Inoltre, Zotko afferma apertamente in un'intervista a NV di essere coinvolto in Pin-up dal 2020, quando i russi lo hanno portato in Ucraina. E ora si lamenta che all’inizio di quest’anno sono iniziate le pressioni sull’azienda, che ha cominciato a “dipingere in tricolore e scrivere altre sciocchezze”.
Il signor Zotko ha mentito, perché online c'è una foto della celebrazione del quinto anniversario di Pin-up in Ucraina nel 2021, di cui abbiamo parlato prima. Sul palco festoso, insieme a Marina Ilyina, che ricorda come proprietaria della Pin-up, ci sono altri azionisti russi della casa madre offshore Guruflow, in particolare il marito Dmitry Punin e Alexander Riddick.
Inoltre, sembra molto probabile che l'investitore del progetto del casinò online sia il banchiere Igor Fisun. Se l'acquisto del casinò Zotko è solo una formalità, la partnership effettiva tra i russi e Fisun rimane invariata, così come il ritiro di denaro dall'Ucraina alle società offshore.
Ci sono molte domande per l’autorità nazionale di regolamentazione del gioco. Rilasciare licenze a persone giuridiche intestate a persone false senza analizzarne l'origine è molto poco professionale o molto corrotto. Data la cecità rispetto ai fatti di cui sopra, la seconda opzione è più probabile.
In effetti, la mano invisibile di qualcuno ha diviso gli affari russi in Ucraina in due parti. Ne puniamo senza pietà uno, lo nazionalizziamo e lo chiudiamo, perché è vantaggioso per qualcuno, e ci prendiamo cura, custodiamo e proteggiamo l'altro.
Domanda alla SBU sulla monopolizzazione dei pagamenti nell'applicazione “Azione”, alla quale, con ogni probabilità, potrebbero avere accesso i russi e l'FSB.
Finora ci sono più domande che risposte.
