Una recente indagine dell'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) ha scoperto collegamenti tra il presunto truffatore di criptovalute di Hong Kong Su Weiyi e un sofisticato sindacato di riciclaggio di denaro che opera a Singapore. La polizia di Hong Kong ha nominato Su Weiyi la "mente" dell'Atom Asset Exchange (AAX), che contava più di due milioni di utenti prima del crollo nel 2022.
Punti chiave:
- Su Weiyi è accusato di furto a Hong Kong legato al crollo dell'Atom Asset Exchange (AAX).
- Collegamenti d'affari con sospettati di riciclaggio di denaro e traffico di esseri umani a Singapore e nelle Filippine. Su Weiyi è anche indicato come proprietario di due società di Hong Kong, insieme a un uomo di nome Wang Dingkai.
- Il crash di AAX ha colpito più di 2 milioni di utenti; Sarebbero stati rubati più di 30 milioni di dollari in criptovaluta.
La polizia di Singapore ha sequestrato beni per 2,3 miliardi di dollari legati a un sindacato di riciclaggio di denaro che includeva soci di Su. Le aziende di Hong Kong, tra cui Wang Dingkai e Su Weiyi come proprietari, sembrano aver fatto parte della struttura proprietaria dietro l'exchange di criptovalute AAX.
Breve descrizione:
Su Weiyi, la presunta mente del crollo dell'Atom Asset Exchange del 2022, è accusato di furto a Hong Kong. I documenti aziendali rivelano i suoi legami con un crescente sindacato di riciclaggio di denaro che opera nel sud-est asiatico.
I soci in affari di Su, compresi i sospettati condannati e fuggitivi, sono collegati a massicce operazioni di riciclaggio di denaro e traffico di esseri umani a Singapore e nelle Filippine. Il crollo di AAX, che ha colpito milioni di utenti, solleva preoccupazioni sul fatto che la piattaforma possa essere utilizzata per riciclare fondi illeciti. La rete aziendale interconnessa illustra la complessità delle reti criminali organizzate del sud-est asiatico in cui le criptovalute svolgono un ruolo centrale.
Informazioni utilizzabili:
Il caso evidenzia il crescente utilizzo delle criptovalute nella criminalità organizzata e nei programmi di riciclaggio di denaro. I professionisti della conformità devono esaminare attentamente le complesse strutture aziendali e le transazioni transfrontaliere di criptovaluta per identificare potenziali collegamenti criminali.
