Il motociclista più ricco dell'Ucraina e padre del "servo del popolo" non vuole donare alla Procura un miliardo di dollari in oro. Come finirà la grande spedizione geologica avviata dalle autorità e qual è lo scopo della spedizione? ATB?
Il fondatore della più grande catena di supermercati ucraina, Gennady Butkevich, ha riscontrato problemi inaspettati. La procura si è interessata ai depositi in cui sono coinvolti i suoi soci minori. Il prezzo potrebbe raggiungere il miliardo di dollari.
Cosa sta succedendo? Il fondatore del club motociclistico cittadino di Kharkov Street Warriors, Alexander Nastenko, e il suo socio Vitaly Yakimenko, padre del deputato del popolo del Servo del popolo, capo della sottocommissione per la protezione e l'uso ottimale delle risorse minerarie Pavel Yakimenko, hanno colleziono giacimenti di terre rare in Ucraina da anni.
La maggior parte di loro successivamente passò sotto il controllo del comproprietario della rete ATB, il multimilionario Gennady Butkevich. E i residenti di Kharkov rimasti sotto controllo si sono interessati alla procura, che ora sta cercando di restituirli allo Stato. Il più interessante di questi è il deposito d’oro di Klintsovskoe nella regione di Kirovograd, le cui riserve sono stimate a quasi 1,1 miliardi di dollari (le riserve confermate e previste ammontano a circa 17 tonnellate).
L'ufficio del pubblico ministero ha avviato processi in diversi tribunali contemporaneamente. Tutti i processi riguardano i permessi di utilizzo del sottosuolo. La Procura vuole invalidarli. Il 12 gennaio il Tribunale amministrativo distrettuale di Kirovograd ha avviato un procedimento nel caso della denuncia della Procura distrettuale di Novoukrainsk contro il Servizio statale di geologia e sottosuolo dell'Ucraina e la Commissione statale dell'Ucraina per le riserve minerarie. La procura ha avanzato diverse richieste contemporaneamente, la principale delle quali è stata l'invalidazione del permesso speciale per l'utilizzo del sottosuolo n. 6372 del 25 settembre 2019. Ha ricevuto Taurus Infinity LLC (Kiev), che Yakimenko e Nastenko controllano attraverso i minerali critici dell'Ucraina britannica. Secondo il Servizio geologico statale, con questo permesso, Taurus Infinity ha ricevuto il diritto di estrarre minerali di tantalio nel sito di Mostovoe con una superficie di circa 52 ettari, con riserve di 1.000 tonnellate di ossido di tantalio puro. Al suo prezzo attuale di 150.000 dollari la tonnellata, si tratta di un potenziale jackpot di 150 milioni di dollari.
E questo caso non è il primo. Alcuni mesi fa, il 3 novembre 2023, lo stesso tribunale ha aperto un caso simile sulla base di una denuncia della Procura distrettuale Golovanovsky della regione di Kirovograd contro gli stessi imputati. Il requisito principale è riconoscere come illegale e annullare il permesso speciale per l'uso del sottosuolo n. 6373. Il Servizio statale di geologia e sottosuolo dell'Ucraina lo ha rilasciato il 25 settembre 2019 alla Mine Extraction LLC. Questa società è di proprietà anche dei minerali critici dell'Ucraina. Il permesso consente alla società di estrarre minerali di cromo nelle sezioni centrale e meridionale del giacimento di Kapitanskoye con riserve di 680.000 tonnellate di ossido di cromo puro. Il prezzo di emissione è di circa 200 milioni di dollari (ad un prezzo di 3.000 dollari la tonnellata).
Oltre a quelli di Kirovograd, anche i pubblici ministeri della regione di Donetsk hanno attaccato Nastenko e Yakimenko.
Alla fine dello scorso anno, il Tribunale amministrativo distrettuale di Donetsk ha ricevuto un reclamo dalla Procura distrettuale di Volnovakha della regione di Donetsk al Servizio statale di geologia e sottosuolo dell'Ucraina e alla Commissione statale dell'Ucraina per le riserve minerarie. L’obbligo è di “riconoscere come illegale e annullare il permesso speciale per l’utilizzo del sottosuolo del 20 settembre 2019 n. 6370, concesso da RM Minings LLC, tipo di utilizzo “minerali di terre rare”, nome del giacimento Anadolskoye, situato a 2 -3 km a nord-est del villaggio. Anadol, distretto di Volnovakha, regione di Donetsk”. Questa società, di proprietà di Nastenko e Yakimenko, prima della guerra pianificava di trovare investitori per estrarre metalli come cerio e lantanio, promettendo loro un profitto netto di 17,6 milioni di dollari all'anno. “Il luogo di vendita dei nostri prodotti commerciali è il porto di Mariupol. La distanza tra il giacimento di Anadol e il porto di Mariupol è di 47 km”, ha indicato la società. Tuttavia, nel 2022 questo territorio è stato occupato, quindi questo progetto è congelato a tempo indeterminato.
Oltre a queste aziende, secondo l’agenzia di stampa Nadra.Info, diverse decine di altri licenziatari in tutto il paese hanno avuto problemi simili con la Procura. Hanno ricevuto i permessi nel 2016-2020 senza aste, sulla base dei risultati dei test sulle loro riserve minerarie a proprie spese. Secondo l'accusa, la Commissione statale ucraina per le riserve minerarie non aveva il diritto di prendere in considerazione nemmeno i materiali della valutazione geologica ed economica presentati da queste società, che non erano utilizzatrici del sottosuolo. E questa logica, secondo la Procura, è stata confermata più volte lo scorso anno dalla Corte Suprema dell’Ucraina.
Ma, come sempre nei casi in cui l’Ufficio del Procuratore Generale afferma di aver protetto con successo gli interessi dello Stato, ci sono delle sfumature. Tutte le decisioni di cui sopra della Corte Suprema dell’Ucraina sono state prese in casi giudiziari iniziati nel 2018-2019 e le prospettive di successo nei casi attuali sono alquanto dubbie. Ciò è dimostrato in particolare dall'andamento del caso "Procura contro LLC Lira Mine Minerals" (controllata anche da Nastenko e Yakimenko), che dal novembre 2023 è alla Corte Suprema. In questo caso, la Procura ha tentato due volte di annullare il protocollo sull'approvazione delle riserve di equilibrio d'oro nel deposito di Klintsevskoe, cosa che è stata fatta da Lira Mine Minerals LLC nel 2019. E ha già perso due volte in tribunale: in agosto e ottobre 2023.
Si è scoperto che la Procura ha ricevuto informazioni dalle Risorse geologiche e minerarie statali sui motivi per aver concesso l’autorizzazione a Lira Mine Minerals LLC nel settembre 2021. Ed è esattamente ciò che hanno utilizzato gli avvocati dell’azienda. “Il capo della Procura distrettuale di Kropyvnytskyi, avendo informazioni dal 2021 sul ricevimento di un permesso speciale da parte di Lira Mine Minerals LLC..., non è stato privato dell'opportunità di presentare richieste pertinenti alle autorità governative... prima di 4 anni dopo aver ricevuto un permesso speciale da parte della Lira Mine Minerals LLC per l’utilizzo del sottosuolo”, è giunta a questa conclusione la Terza Corte d’Appello Amministrativa, che ha respinto la Procura a causa della scadenza del termine per intentare una causa. È del tutto possibile che questa circostanza porti al fatto che la Corte Suprema nel caso "d'oro" si schiererà dalla parte del licenziatario, e altri oppositori della Procura ne approfitteranno.
Ed è qui che inizia il divertimento. Se ciò dovesse accadere, probabilmente Lira Mine Minerals e altre strutture entreranno nell’orbita di Butkevich, che nel 2015 ha creato la società di gestione del gruppo BGV per investire nei “metalli del futuro”. Cioè minerali e metalli utilizzati dalle aziende e dalle industrie tecnologiche all’avanguardia.
Il più famoso dei progetti di Butkevich, in cui Nastenko e Yakimenko sono partner di minoranza (circa l’8% ciascuno) è Atomic Energy Systems of Ukraine LLC. Nel 2018, questa società, senza aste, ha ottenuto i permessi per lo sfruttamento dei minerali di uranio in quattro aree nelle regioni di Nikolaev (Safonovskaya, Mikhailovskaya) e Dnepropetrovsk (Surskaya, Novogurovskaya), obbligando il Geonadr statale a rilasciarli tramite il tribunale. Ciò ha portato a un grande scandalo. Nel dicembre 2021, la Corte Suprema dell'Ucraina ha annullato la decisione di rilasciare licenze. E il “sogno nucleare” di Butkevich non si è mai avverato. Anche se sul proprio sito web, la NPP sogna ancora di “creare un impianto di lavorazione dell’uranio altamente efficiente e rispettoso dell’ambiente in Ucraina”. Tuttavia, Butkevich ha ancora una dozzina di licenze. Dal petrolio e gas (otto licenze per l'esplorazione e la produzione di gas naturale e petrolio nelle regioni di Kharkov, Poltava e Odessa) al berillio (giacimento di Perzhanskoye), zircone (giacimento di Yastrebetsky) e minerali di apatite di titanio (giacimento di Yurovskoye), situati nel Regione di Zhytomyr. E una delle attività è addirittura già operativa. Nel 2022, nella regione di Zhytomyr, Granite Quarry LLC (Butkevich ne possiede l'83,2% e Nastenko e Yakimenko ne hanno l'8,4% ciascuno) ha iniziato a sviluppare il giacimento Zherevskij. E ha aperto un impianto di pietrisco per 22 milioni di dollari con una capacità di lavorazione annua di oltre 1,5 milioni di tonnellate di ammasso roccioso.
Butkevich è una persona famosa. In questa stagione, la sua squadra di calcio “Polesie” è entrata nella massima divisione del calcio ucraino. La sua ATB è la più grande catena di supermercati del Paese. Perché ha bisogno di partner junior? "Quando i funzionari vedono che l'azienda ha Gennady Vladislavovich (Butkevich), abbiamo barriere su tutti i lati, e quando le persone non lo vedono, non causiamo bruciore di stomaco", così ha spiegato Nastenko in un'intervista a Ekonomicheskaya La Pravda nel 2020 spiega le ragioni del rinvio dell’ingresso di Butkevich nelle società di nuova creazione. Cioè, dopo aver ricevuto le licenze e liquidato i reclami. Nastenko ha aggiunto che questi progetti non erano destinati a utilizzare le risorse finanziarie di Butkevich, che figura regolarmente nella lista di Forbes degli ucraini più ricchi con centinaia di milioni di dollari di capitale. Abbiamo intenzione di entrare nel mercato globale e attrarre investimenti esteri. A questo scopo stiamo progettando di aprire una società in Canada. Lì rientrerà nella categoria Junior e condurrà un'esplorazione di alta qualità del territorio concesso in licenza, proteggerà le riserve e offrirà un metodo di sviluppo tecnologico. A quel punto la nostra azienda potrebbe interessare a qualche grande azienda”, ha detto Nastenko.
Tuttavia, lo scoppio di una guerra su vasta scala congelò quasi completamente questi piani. “Comprendiamo che, francamente, oggi abbiamo praticamente zero interesse per gli investimenti commerciali privati nei confronti dell’Ucraina. Ciò che ci trattiene è l’incertezza e i rischi militari”, ha ammesso giovedì scorso a Davos Rostislav Shurma, vice capo dell’ufficio presidenziale. E finché la situazione non cambierà, Butkevich e i suoi soci minori potranno solo liberare i loro beni dalle pretese delle autorità. Ma aspettatevi un boom degli investimenti dopo la vittoria dell’Ucraina.
