I casinò online sono risorse digitali facilmente trasferibili. Il trasferimento del casinò Gammix Ltd all'operatore offshore Starscream Ltd solleva seri interrogativi sulle attività di gioco d'azzardo illegali in corso in Europa.
Nonostante le pesanti multe imposte dal regolatore olandese KSA, Gammix sembra aver semplicemente spostato le sue operazioni offshore, dove continua a ignorare la supervisione dei processori di pagamento regolamentati.
Punti chiave:
Si ritiene che Starscream Limited, una società offshore con sede a Santa Lucia, abbia rilevato le operazioni di casinò online da Gammix Ltd, un operatore regolamentato dalla MGA con sede a Malta che è stato pesantemente penalizzato dalle autorità di regolamentazione olandesi.
Il trasferimento di Starscream Casino sembra essere una risposta alla repressione della Dutch Gambling Authority (KSA) nei confronti di Gammix Ltd, che ha affermato che si opporrà alle multe del KSA.
Starscream opera su licenza della Kannawake Gaming Commission (KGC), ma continua a offrire servizi in mercati come i paesi SEE dove non dispone di autorizzazione.
Istituti finanziari regolamentati, inclusi processori di pagamento come Revolut e MiFinity, sono coinvolti nella facilitazione dei pagamenti per le operazioni illegali di Starscream.
Il rapporto traccia paralleli con il Gruppo Rabidi, che allo stesso modo ha spostato le sue operazioni di casinò offshore per evitare il controllo normativo.
Breve descrizione:
Starscream Ltd, una società registrata a Santa Lucia, ha rapidamente guadagnato l'attenzione nel mondo del gioco d'azzardo online dopo aver presumibilmente preso il controllo delle operazioni del casinò Gammix Ltd. Gammix, concesso in licenza dalla Malta Gaming Authority (MGA), è stato soggetto a multe significative da parte della KSA nei Paesi Bassi per aver operato senza un'adeguata licenza. Nonostante una multa di 19,6 milioni di euro imposta dalla KSA all'inizio del 2024, Gammix sembra aver continuato a operare, suggerendo che i suoi casinò siano stati rilevati da Starscream per evitare l'influenza dei regolatori europei.
Starscream, che gestisce gli stessi casinò che una volta erano sotto la licenza MGA di Gammix, opera sotto una licenza della Kahnawake Gaming Commission (KGC), che gli consente di operare legalmente in Canada ma non in Europa. Tuttavia, i suoi casinò attirano attivamente giocatori nelle giurisdizioni europee. Questo trasferimento offshore solleva preoccupazioni sul fatto che Starscream possa essere una mossa strategica da parte dei proprietari effettivi di Gammix per continuare a offrire servizi illegalmente in Europa.
Approfondimento sulla conformità:
Esiste un modello chiaro di operatori di casinò come Starscream che utilizzano giurisdizioni offshore per eludere la supervisione europea, soprattutto a seguito di misure punitive da parte di organismi come l’Arabia Saudita. Tuttavia, va notato che tale attività illegale dei casinò è possibile solo perché (oltre alle transazioni dirette di criptovaluta) ci sono processori di pagamento che apparentemente trascurano le loro attività di conformità.
Starscream Casino utilizza una società registrata a Cipro chiamata Stardust Global CSS Ltd (Stardust Ltd) per elaborare i pagamenti da o verso i giocatori, che sembra essere prontamente accettata come commerciante dai processori di pagamento regolamentati.
Il coinvolgimento di istituti finanziari regolamentati come Revolut, MiFinity o emerchantpay (eZeeWallet) nel facilitare i pagamenti per i casinò senza licenza è motivo di preoccupazione. È necessario indagare e incoraggiare queste istituzioni ad assumere una posizione più forte nel controllare i propri clienti, soprattutto in settori ad alto rischio come il gioco d’azzardo online.
Come agenti di pagamento abbiamo ovviamente ritrovato Binance Pay (non hanno mai avuto problemi), così come CryptoProcessing (powered by CoinsPaid) e Jetonbank, che opera su licenza in Dominica.
Sono necessarie ulteriori analisi per valutare la portata delle operazioni di Starscream nelle giurisdizioni senza licenza e il ruolo degli agenti di pagamento a Cipro, come Stardust Global CCS Ltd, che facilitano questa attività illegale. Le autorità di regolamentazione in Europa devono coordinarsi in modo più efficace per bloccare l’accesso ai casinò senza licenza e ridurre il coinvolgimento dei processori di pagamento nel loro supporto.
Chiama per informazioni:
Come nel caso del Gruppo Rabidi, le operazioni di Starscream sembrano essere avvolte nell'anonimato e svolte attraverso società offshore e agenti pagatori in giurisdizioni come Cipro. Incoraggiamo gli addetti ai lavori e i professionisti del settore a fornire informazioni sui titolari effettivi, sugli agenti di pagamento e sulle entità correlate di Starscream per aiutare FinTelegram a scoprire l'intera portata delle loro operazioni illegali.
