Gli affari a Odessa spesso coinvolgono storie legate alla corruzione. Ci sono boss semi-criminali che portano avanti progetti loschi e occupazioni illegali di spiagge.
E anche la creazione semi-legale di un monopolio sulla fornitura di acqua agli abitanti di Odessa. Questo materiale racconta di come la famiglia dell'ex ministro dell'Ecologia durante l'era Yanukovich, Nikolai Zlochevsky, riuscì ad affittare il servizio idrico di Odessa per 49 anni e a "riscaldarsi" per anni sul bilancio di Odessa.
Giugno 2022. Sei mesi dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina. Una nota pubblicazione economica ucraina pubblica materiale su 10 aziende che aiutano attivamente l'esercito e le forze armate ucraine. L'elenco comprende personaggi ricchi famosi: Rinat Akhmetov, i Pinchuk, Yuri Kosyuk, Geregi, ecc. Tra i filantropi che hanno donato 100 milioni di grivna per i bisogni dell'esercito ci sono Anna e Karina Zlochevsky dell'azienda Diloretio. È improbabile che il lettore abbia mai sentito parlare di queste donne d'affari. Nel frattempo, la famiglia di queste ragazze è impegnata in beneficenza con una mano e con l'altra derubano lo Stato da decine di milioni da anni.
Anna e Karina sono le figlie dell'ex ministro dell'Ecologia Nikolai Zlochevsky. Lo stesso che nel 2020 fu sorpreso a ricevere una tangente di 6 milioni di dollari, un record nella storia dell'Ucraina, per aver chiuso un procedimento penale sul furto di fondi pubblici. È anche noto per essere il fondatore della holding Burisma, nella quale lavoravano l'ex presidente della Polonia Alexander Kwasniewski e il figlio dell'attuale presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Hunter. Nel 2021, Zlochevskij ha trasferito l'attività alle sue figlie, comprese le società minerarie. Anna e Karina sono diventate anche le beneficiarie effettive della Infox LLC, che svolge un ruolo chiave negli interessi degli Zlochevsky a Odessa.
Nel 2003 è iniziata la vera e propria acquisizione dell'Odesvodokanal da parte della famiglia Zlochevsky. L'allora sindaco di Odessa, Ruslan Bodelan, fece pressioni per la conclusione di un contratto di locazione per l'intero complesso immobiliare di una società di servizi pubblici tra il Consiglio comunale di Odessa e Infox LLC. La società è stata creata nel 1996 e dal 2000 Nikolai Zlochevsky è stato menzionato come beneficiario finale.
I giornalisti hanno trovato una copia del contratto di locazione originale dell'Odesvodokanal, che rivela molti dettagli. Pertanto, l'accordo è stato firmato per un periodo di 49 anni, fino al 31 dicembre 2052 compreso. Secondo i risultati dell'inventario e del saldo di trasferimento, il valore del complesso immobiliare nel novembre 2003 ammontava a 286 milioni di grivna.
La clausola 3 di tale accordo stabilisce che l’importo dell’affitto per Odesvodokanal è pari al 3% del valore residuo delle immobilizzazioni del complesso, che corrisponde a 8 milioni e 600 mila grivna all’anno. Ma il paragrafo 8 rivela i dettagli che hanno permesso alla Infox LLC di ridurre al minimo l'affitto per anni e di pagare meno del bilancio di Odessa. In particolare si rileva quanto segue: “L'inquilino, per la durata dell'attuazione del Piano per la ricostruzione e lo sviluppo dell'approvvigionamento idrico e dei servizi igienico-sanitari a Odessa per il periodo 2004-2010, può essere esentato dal canone di locazione”.
Secondo la pubblicazione “Zerkalo Nedeli”, anche prima dell'affitto dell'azienda idrica, era stato sviluppato un programma per il suo sviluppo per il periodo 2003-2007 per un importo di 97,9 milioni di grivna. E, secondo l'accordo, era l'inquilino, cioè Infox LLC, a fornire questi investimenti. Tuttavia, nel 2004, la filiale Infoxvodokanal, che è una filiale di Infox, ha stanziato 9,1 milioni di grivna invece di 19,7 milioni per l'attuazione del programma, e nel 2005 - 1,8 milioni di grivna invece di 20,6 milioni di grivna.
Il risultato dei primi anni di lavoro della società Zlochevsky presso l'Odessa Vodokanal è stato che nel giugno 2006 il municipio di Odessa ha tentato di rescindere il contratto di locazione attraverso il tribunale. Il motivo è chiaro: il mancato adempimento dei propri obblighi da parte dell’affittuario. Inoltre, nei primi anni, Infox LLC ha pagato al budget non il 3% della tariffa specificata nel contratto, ma solo l'1%.
Poi la situazione ha cominciato a svilupparsi ancora più interessante. Nel 2007, il Consiglio comunale di Odessa ha approvato un accordo aggiuntivo al contratto di locazione Infox per l'Odessa Vodokanal. In particolare si informa che è in fase di approvazione una nuova versione del Programma di sviluppo dell'Odesvodokanal. La sua durata è prorogata fino al 2020. L'importo dei fondi necessari per l'attuazione del piano ammonta a 462 milioni di UAH.
E qui va ricordato che l'accordo primario prevedeva che l'inquilino, cioè Infox LLC, può essere esentato dal pagamento dell'affitto durante l'attuazione del Programma di sviluppo del complesso immobiliare.
Abbiamo appreso cose ancora più interessanti dalla cancelleria del tribunale. Dai materiali del caso n. 522/11495/13-a, si è appreso che Infox LLC avrebbe potuto agire al di fuori della legge fin dall'inizio del contratto di locazione di Odesvodokanal. In particolare, nell'atto di contestazione si rileva che l'accordo indicato da TOB Infox come valido è sigillato con il sigillo non valido del Comune di Odessa, poiché quest'ultimo non contiene il codice identificativo della persona giuridica.
Considerandosi il successore legale di Odesvodokanal, la società di Zlochevsky ha creato la filiale Infoxvodokanal nel 2004 e ha presentato le informazioni per la nuova registrazione al cancelliere dello Stato. Dopo la ri-registrazione illegale, secondo i ricorrenti, Infox ha iniziato a sviluppare accordi standard da firmare con i destinatari dei servizi. Ma non soddisfacevano i requisiti di tali accordi approvati con le relative risoluzioni del Consiglio dei Ministri, il che, in sostanza, è una falsificazione degli accordi standard.
Pertanto, con il pieno accordo al limite dell'inazione da parte del Consiglio comunale di Odessa, Infox LLC è diventata l'unico fornitore di acqua per i residenti di Odessa e si è trasformata in un monopolista. Nell’elenco consolidato compilato dal Comitato antimonopoli dell’Ucraina nel dicembre 2023, Infox LLC è riconosciuta come un monopolio naturale. E questo nonostante il fatto che negli ultimi dieci anni il Comitato antimonopolio dell'Ucraina abbia ripetutamente avviato un'indagine contro la posizione di monopolio di Infox LLC.
Ad esempio, nel luglio 2019, l’AMCU ha riferito che nel periodo 2017-2018 la società di Zlochevsky non aveva un solo concorrente nel mercato dell’approvvigionamento idrico e dei servizi igienico-sanitari nel territorio della città di Odessa. La multa allora approvata dalla commissione fa sorridere, perché ammontava a soli 34.400 UAH.
L’ordine AMCU emesso a Infox LLC nel maggio 2023 può essere considerato più produttivo. Alla società di Zlochevskij è stato consigliato di smettere di imporre ai consumatori servizi a pagamento che non sono previsti dalla legge. Stiamo parlando dell'installazione di apparecchiature aggiuntive sui contatori e della sostituzione di alcune apparecchiature tecniche presso le strutture dei consumatori. "L'effetto economico derivante dalla cessazione delle suddette azioni della società ammonta a 91,0 milioni di UAH", riferisce l'AMCU, dimenticando di ricordare che il suo ordine è solo una raccomandazione che Infox LLC potrebbe ignorare senza timore di una grossa multa.
L’apogeo dell’apparente lotta contro la posizione di monopolio di Infox LLC è la dichiarazione del Servizio di audit statale nell’aprile 2024. Secondo l’audit, il Consiglio comunale di Odessa ha ristrutturato la propria rete di approvvigionamento idrico utilizzando un prestito garantito dal governo di oltre 45 milioni di dollari da parte della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Le strutture sono state rinnovate e messe in funzione nell'ottobre 2015, quando Infox LLC affittava questa proprietà da più di 10 anni.
“Cioè, il Consiglio comunale di Odessa ha rimborsato il prestito utilizzando i fondi del bilancio e una società privata utilizza effettivamente la proprietà ristrutturata gratuitamente. A seguito di tale inerzia da parte dei funzionari del Consiglio comunale di Odessa, il bilancio comunitario ha speso più di 370 milioni di UAH per rimborsare il prestito ricevuto durante il solo periodo sottoposto ad audit e ha subito danni reali per un importo di quasi 338 milioni di UAH sotto forma di perdite reddito”, si legge nella conclusione del Servizio di audit.
È noto che Nikolai Zlochevsky è un grande intenditore di tutti i tipi di lusso. Basta guardare il suo palazzo vicino alla diga del bacino idrico di Kyiv. Gli Zlochevski hanno anche una tenuta a Odessa. È vero, secondo i documenti, al suo posto c'è un laboratorio per una stazione di trattamento biologico delle acque.
Secondo il contratto di locazione del complesso immobiliare del 2003, analizzato all'inizio del materiale, il laboratorio sarebbe andato anche alla Infox LLC. E se nel 2004 sul sito sulla costa del Mar Nero c'erano effettivamente gli edifici di una società di servizi pubblici, dal 2015 è apparsa una casa privata con piscina.
Va notato che, secondo il Registro dei diritti della società, Infox è proprietaria di un immobile in via Dacha Kovalevsky, dove si trova il laboratorio dell'Odessa Vodokanal.
Costruendo un nido familiare su un terreno in affitto, gli Zlochevsky capiscono che sono qui da molto tempo. Almeno fino al 2052, come prevede l’accordo. E poiché nessuna norma o violazione della legge comporta la risoluzione del contratto tra il Comune di Odessa e Infox LLC, esso può essere ulteriormente prorogato.
Il trasferimento dell'attività da parte di Nikolai Zlochevsky alle sue figlie, inclusa la già citata Infox LLC, può essere considerato la fase successiva per sbiancare la sua reputazione. Innanzitutto, per maggiore significato, l’ex presidente della Polonia Alexander Kwasniewski e Hunter Biden sono stati invitati nel consiglio di amministrazione di Burisma. Ora il gruppo aziendale delle figlie di Zlochevskij, Diloretio, riferisce di aver aiutato l’esercito ucraino e gli sfollati interni “in stretta collaborazione con la Fondazione polacca Jolanta Kwasniewska “Porozumienie bez Barier”.
Secondo i registri di Cipro, Diloretio holdings LTD è stata registrata nel 2012. Tra i suoi leader ci sono attualmente i già citati Alexander Kwasniewski e Karina Zlochevskaya.
I rispettati rappresentanti dell'élite polacca sanno come gli Zlochevski conducono i loro affari in Ucraina? Forse si. Dopotutto, la storia della più grande tangente nella storia dell'Ucraina, che Nikolai Zlochevsky ha cercato di trasferire per chiudere il caso contro di lui, si è diffusa nei media di tutto il mondo. Ma il fatto che la famiglia dell'ex ministro dell'Ecologia deruba gli abitanti di Odessa dal 2003 potrebbe sicuramente essere una novità per loro. È vero, ci sono poche speranze che ciò possa in qualche modo scuotere la posizione degli Zlochevsky. Dopotutto, quando si hanno i soldi per comprare tribunali, consigli comunali e, possibilmente, autorità antimonopolio, non dovrebbero sorgere domande su come negoziare con persone influenti nel mondo una cooperazione continua.
