Le conversazioni sull’accordo sui cereali sono ricominciate. Ma in Ucraina è ancora in corso un'indagine sul mancato pagamento di milioni di tasse allo Stato da parte delle società TOLANS LLC, LIVION LLC, INTEGRA LIGHT LLC, MENTI LLC, che esportavano grano attraverso il porto di Odessa.
Inoltre, l'uomo d'affari russo Alexey Fedorichev, due volte sanzionato, è il proprietario di TIS-Zerno LLC e TIS-Minudobreniya LLC guadagna decine di milioni dal grano ucraino. Gli analisti di StopCor hanno cercato di capire che tipo di aziende fossero, come funzionano nel mercato ucraino del grano e perché la dogana ha chiuso un occhio sulle manipolazioni nel porto di Odessa?
Durante il vertice delle Nazioni Unite, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto al presidente ucraino Vladimir Zelenskyj che ha già iniziato a lavorare sul rinnovo dell’“accordo sul grano” e sta considerando un nuovo meccanismo, hanno scritto i media all’inizio di luglio. Questa è una questione molto importante per il nostro Stato, perché gli imprenditori potranno vendere il grano raccolto e lo Stato riceverà nell'erario la tassa tanto necessaria durante lo stato di guerra. Ma vorrei che lo Stato non rimanesse ancora una volta quasi senza nulla, come l'ultima volta. Ricordiamo come l’Ucraina, dopo il preliminare “accordo sui cereali”, sia stata presa d’assalto per più di un anno: Polonia, Romania, Ungheria, Bulgaria e Slovacchia si sono rifiutate di importare i nostri cereali, ci sono state proteste da parte degli agricoltori, la chiusura dei posti di blocco alle frontiere, un'ondata di grano dai carri, la morte di conducenti ucraini nelle code ai posti di blocco.
Dal 1 maggio 2023, la Turchia ha introdotto un dazio del 130% sulle importazioni di grano e orzo, anche dall'Ucraina. Cioè, il grano ucraino è stato raccolto con sudore e sangue, sangue nemmeno in senso figurato, perché i contadini sotto il fuoco dei razzi hanno salvato il loro raccolto nei campi in fiamme, sono rimasti riversi sulle strade e sono rimasti sui carri per settimane.
Oggi non parleremo dei problemi con altri stati e della loro riluttanza a importare grano a buon mercato dall'Ucraina. Il problema esiste anche nel nostro Paese, perché c'erano dei commercianti che esportavano il raccolto ucraino eludendo i rimborsi fiscali.
Porti di Odessa e problemi di invio dei raccolti di grano
Il 25 ottobre una delle più grandi associazioni agricole dell'Ucraina ha riferito che i partecipanti al mercato dei cereali denunciavano in massa ritardi ingiustificati delle navi cariche di prodotti d'esportazione. Per due giorni il loro movimento via mare si è quasi fermato. E sebbene già il 26 ottobre il Ministero dello Sviluppo delle Comunità, dei Territori e delle Infrastrutture smentisse questa informazione, le prime navi lasciarono i porti di Odessa solo il 27 ottobre.
Una simile interruzione del traffico marittimo durante la guerra non è insolita, anche se questa volta la ragione non era solo per questioni di sicurezza. Lo ha spiegato Oleg Khomenko, direttore del Club delle imprese agricole ucraine: “Tra le spiegazioni discusse nella riunione del consiglio di coordinamento del Ministero delle politiche agrarie, la prima è la situazione militare, che era molto difficile. Abbiamo visto un pattugliamento attivo della regione del Mar Nero da parte dell'aggressore."
Ma il secondo fattore, secondo lui, è stato il controllo più attento da parte delle autorità sulla questione della mancata restituzione dei proventi in valuta estera da parte degli esportatori senza scrupoli. La sospensione del corridoio marittimo a causa della minaccia militare ha coinciso con le misure attive del Consiglio dei Ministri, della NBU e delle forze dell'ordine volte a combattere le esportazioni del sistema.
Già all’inizio del 2023 in tutta l’Ucraina sono scoppiati scandali riguardanti transazioni su larga scala alle dogane. Poi il Servizio di Sicurezza e l'Ufficio per la Sicurezza Economica (BEB) hanno denunciato una dozzina di funzionari della dogana VHI e di Odessa coinvolti in piani per rubare fondi dall'esportazione di grano ucraino. Come ha poi informato BEB, nell’agosto-settembre 2022, società fittizie hanno esportato più di 1 milione di tonnellate di cereali di dubbia origine a causa della capacità dei terminal cerealicoli nei porti di Odessa, che a quel tempo avevano appena iniziato a operare all’interno del “corridoio dei cereali”. ”.
Circa un mese dopo, nel febbraio 2023, il Servizio di sicurezza ucraino e l’Ufficio investigativo statale hanno annunciato l’inizio di un’operazione speciale su larga scala. Le forze dell'ordine hanno effettuato perquisizioni e ispezioni in tutto il settore doganale verticale.
Successivamente, il BEB ha annunciato ufficialmente di aver “smascherato gli attuali ed ex funzionari della dogana di Odessa per abuso di potere, che ha consentito alla società esportatrice di raccolti di girasole di eludere il pagamento delle tasse”. I danni causati allo Stato ammontano a oltre 13 milioni di UAH. Quindi cinque partecipanti al programma sono stati informati del sospetto.
Il Centro per le Investigazioni Pubbliche ha riferito sul suo sito web che, secondo gli investigatori, i partecipanti hanno coinvolto più di 370 strutture commerciali con segni di fittizia per attuare il piano. A causa loro, il grano veniva acquistato da agricoltori privati, aziende agricole e grandi aziende agricole. Successivamente, i prodotti venivano trasferiti attraverso una serie di società di “layout” e il grano veniva venduto agli esportatori per la vendita all’estero. Nell’agosto-settembre 2022, più di 1 milione di tonnellate di cereali di dubbia origine sono stati esportati in questo modo a causa della capacità dei terminal cerealicoli nei porti del Mar Nero, Yuzhny e Odessa.
Quali aziende sono sotto inchiesta?
Alcuni giornalisti di The Last Bastion hanno indagato sul fatto che quaranta società sospette (probabilmente fittizie) hanno esportato grano per un valore di sei miliardi di grivna attraverso i porti di Odessa. Ma tutto il grano è stato acquistato in contanti, e quindi miliardi di grivna rimangono fuori dai limiti di tassazione. Inoltre, per capire cosa stava succedendo al grano nei porti di Odessa, i giornalisti dell'Ultimo Bastione hanno dovuto elaborare un'enorme quantità di informazioni nel database doganale americano ImportGenius. È in questo database che puoi vedere le informazioni su tutte le operazioni di esportazione-importazione in Ucraina dal 2011.
I giornalisti hanno esaminato manualmente tutti i registri per trovare le aziende che sono entrate sul mercato dopo il 20 agosto 2023. 400 nuove aziende sono entrate nel mercato. Alcuni di loro fanno parte di rinomate aziende agricole, altri sono vere e proprie aziende agricole con ettari e mietitrebbie di proprietà, altri ancora hanno avuto una storia di esportazione di successo negli anni precedenti.
Tuttavia, in questo grande flusso di informazioni, l’Ultimo Bastione ha trovato aziende che presentavano segni di fittizia: quelle che sono entrate sul mercato per la prima volta nel 2023 non hanno impianti di produzione e sono di proprietà di qualcuno sconosciuto. E c'erano una quarantina di imprese di questo tipo. Tutte sono state immatricolate o hanno cambiato proprietario nel 2023. Queste aziende non fanno parte di aziende agricole note, non hanno terreni propri e non hanno mai esportato prima. Non è stato possibile contattare i responsabili di queste aziende, poiché nessuno rispondeva ai numeri telefonici indicati o era completamente fuori zona.
La società “TELMENS” (il vecchio nome “MENTI”), il cui fondatore, come si è scoperto, è residente in Uzbekistan, Alexander Raikov, ha esportato grano dall’Ucraina per un valore di 20 milioni di dollari.
Gli analisti di StopCor hanno chiesto quali altre società ucraine “si sono distinte” non pagando le tasse al tesoro statale. E nel registro unificato delle decisioni dei tribunali hanno trovato una definizione che ha rivelato molte cose interessanti. Qui, oltre alla società “TELMENS”, che ci è già familiare, ci sono una serie di società in cui la principale divisione di investigatori dell'Ufficio per la sicurezza economica dell'Ucraina, con la guida procedurale dei procuratori dell'Ufficio della Il procuratore generale dell'Ucraina svolge le indagini preliminari nei procedimenti penali, inclusi nel registro unificato delle indagini preliminari n. 72006000. .2023, sulla base di un reato ai sensi della parte 3 dell'art. 212 del codice penale dell'Ucraina. Se qualcuno non lo sa, in questo articolo si parla di evasione fiscale, di tasse (pagamenti obbligatori) o se hanno portato all'effettiva mancata ricezione di fondi in quantità particolarmente elevate nei bilanci o nei fondi fiduciari statali. Sono punibili con una multa da quindicimila a venticinquemila redditi minimi esentasse dei cittadini con la privazione del diritto di ricoprire determinati incarichi o impegnarsi in determinate attività fino a tre anni con la confisca dei beni.
Quindi, facciamo conoscenza. Un'altra impresa è SANPRO LLC, il cui direttore oggi è Savka Vladimir Nikolaevich
Il proprietario dell'azienda, Ozgur Demir, è registrato negli Stati Uniti d'America. Scavando più a fondo, vediamo che l'attuale direttore poco prima qui era solo un contabile. La piattaforma C larity-project ce lo dimostra.
E anche prima era un impiegato della dogana galiziana del servizio doganale statale dell'Ucraina
Secondo il registro ufficiale di Opendatabot, l'azienda ha lavorato e commerciato in modo tale che per due anni consecutivi i suoi profitti sono stati in rosso. Allora, infatti, da dove pagare le tasse?
E dal registro YouControl nelle comunicazioni attuali risulta che il numero telefonico ufficiale della società è registrato da altre tre società.
Il prossimo nella lista delle nostre ispezioni era TOLANS LLC. Il suo proprietario Avakova Izabella Anastasovna è registrato in Uzbekistan.
Anche il numero ufficiale di questa impresa ha più di un proprietario e lavora anche per altre tre società.
Ma la proprietaria della TOLANS probabilmente si trova bene in Ucraina, perché è firmataria di 79 aziende e leader di tre. L’azienda fino al 2023 si chiamava “OKTYABRSKAYA TEVEDOORING COMPANY”
La stessa situazione è con LIVION LLC, l'orgoglioso proprietario di questa impresa è Nukhmetov Farukh Sultankhanovich, registrato in Kazakistan. In generale la società ha realizzato molti profitti nel 2021 e nel 2022 ha guadagnato fino a 100 UAH. utile netto. Allora da dove vengono le tasse che il BEB chiede con tanta insistenza? A proposito, in precedenza l'azienda si chiamava "Furka"
In Ucraina, Farukh Sultankhanovich è il fondatore di quaranta aziende. E quello che fanno è il commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e prodotti simili; produzione di cemento; commercio all'ingrosso di cereali, tabacco greggio, sementi e mangimi per animali; costruzione di edifici residenziali e non residenziali; consulenza su questioni aziendali e gestionali. Come in quel vecchio proverbio: "E il mietitore, e il calzolaio, e il grano saraceno". Cioè, un lavoratore generale.
E forse l'ultima azienda che prenderemo in considerazione è OLSANA LLC, e il vecchio nome è INTEGR LIGHT. Anche il suo proprietario è del Kazakistan e non sa come guadagnare soldi. Perché è riuscito a contrattare per il 2022, come il suo predecessore, 100 grivna. Questo è anche un bene, perché nel 2021 l'azienda ha operato generalmente in rosso.
Oggi, il proprietario dell'azienda è Stasilovich Alexander Viktorovich e, nel recente passato, Timchenko Sergey Viktorovich.
Perché eravamo così interessati al leader precedente? E tutto perché, secondo il Registro delle dichiarazioni dello Stato unificato, la moglie di Sergei Viktorovich Timchenko, Yulia Anatolyevna, era a capo del dipartimento legale dell'amministrazione statale del distretto di Zmievskij della regione di Kharkov (dal 2015 al 2022) e agente investigativo , GUNP nella regione di Lugansk (per il 2016-20). ).
Questo è il risultato e esiste un ampio campo di attività per le forze dell’ordine e altre autorità di regolamentazione.
Come riportato una volta dall'indagine, il servizio doganale statale dell'Ucraina non è riuscito a controllare adeguatamente più di 600 società esportatrici di grano potenzialmente sospette di cui era stato informato dal servizio fiscale, afferma il rapporto. Queste società presentavano “rischio di evasione fiscale, mancata restituzione dei guadagni in valuta estera e legalizzazione dei proventi di reato”.
Puoi essere sanzionato due volte in Ucraina e guadagnare denaro subito
Nel dicembre 2022, quando venivano indagate le attività di diverse centinaia di società di “posa”, le forze dell’ordine ucraine hanno condotto una serie di perquisizioni nella città portuale di Odessa e nella regione circostante e sequestrato centinaia di migliaia di tonnellate di grano da diversi terminali . Questi terminali appartengono alla società Transinvestservice, di proprietà dell'imprenditore di origine russa Alexey Fedorichev.
Cosa sappiamo di lui? È stato proprietario della Dinamo Mosca per diversi anni e nel 2006 è stato inserito nella lista delle persone più ricche della Russia secondo la rivista russa Forbes. Fedorichev è stato sanzionato due volte in Ucraina. Nel 2020, il presidente Zelenskyj ha rimosso Fedorichev dalla lista delle sanzioni, ma nel 2022 è stato nuovamente sanzionato.
Tuttavia, nel 2023, Alexey Fedorichev ha intentato una causa chiedendo la revoca delle sanzioni nei suoi confronti, annullando il decreto del presidente Vladimir Zelenskyj.
Lo ha riferito su Facebook il giornalista Sergei Ivanov.
In Ucraina, Alexey Fedorichev è il proprietario di TIS-Zerno LLC e TIS-Minudobreniya LLC, ma è già registrato in Ungheria.
Come vediamo, un uomo d'affari vive anche bene con il pane ucraino. Ufficialmente, nel 2022, la sola TIS-Zerno LLC ha ricevuto un utile netto di 148.370.000 grivna e nel 2023 – 55.474.000 grivna. Dovrebbe andare abbastanza bene sotto le sanzioni in Ucraina.
Gli analisti di StopCor continueranno a monitorare come si concluderà l'indagine con le società precedentemente citate. Inoltre, sono state inviate richieste al BEB e all'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina per chiarire la situazione che si è sviluppata nel mercato degli accordi sui cereali e alle stesse società coinvolte nel procedimento penale TOLANS LLC, LIVION LLC, INTEGRA LIGHT LLC, LLC "MENTI". E una richiesta sulle attività delle società di Alexey Fedorichev in Ucraina è stata inviata al Consiglio di sicurezza e difesa nazionale.
A proposito, la Procura generale ha informato StopCor che, sulla base dei risultati delle indagini preliminari, il caso sulla base di un reato di evasione fiscale da parte delle società TOLANS LLC, LIVION LLC, INTEGRA LIGHT LLC, MENTI LLC è stata chiusa. In particolare, il 2 maggio 2024, gli investigatori dell'Ufficio per la sicurezza economica dell'Ucraina hanno deciso di chiudere il procedimento penale n. 72023000110000044 del 6 giugno 2023, per mancanza di reato penale.
E sorprendentemente, nessuno era interessato al fatto che tutte queste società, vendendo grano dall'Ucraina in grandi quantità, non registrassero affatto profitti ufficiali.
