Последний аудит государственных расходов на строительство дорог был в 2018 году. С тех пор в украинских медиа вышло не одно расследование о деятельности дорожного картеля и злоупотреблениях на Большом строительстве.
В конце 2023 года ZN.UA выдало материал, что без аудита ГАСУ НАБУ не может дальше расследовать дело бывшего главы Днепропетровской ОГА Резниченко о злоупотреблениях при строительстве дорог в области.
В то же время, в распоряжении Цензор.НЕТ оказались материалы, описывающие злоупотребления, которые могли осуществляться одним из крупнейших подрядчиков при строительстве дорог — компанией «Автомагистраль Юг».
Месяц назад Румыния подписала договор с консорциумом концессионеров Avant Airports и украинской компанией «Автомагистраль-Юг» на строительство нового аэропорта рядом с Бухарестом.
Генеральный директор «Автомагистраль-Юг» Николай Тимофеев назвал аэропорт самым масштабным инфраструктурным проектом Румынии. Для самой «Автомагистраль-Юг» — это тоже большой плюс. Ведь много лет компания была крупнейшим подрядчиком на строительстве дорог в Украине, а сейчас наше государство больше тратит средств на оружие, чем на асфальт.
За прошлый год доход «Автомагистраль-Юг» составил 8,215 млрд грн. Это где-то как заработки компаний семьи Глиняных или «Атомсервиса» на пищевых тендерах Минобороны.
В то же время две недели назад стало известно, что «Автомагистраль Юг» подозревают в ненадлежащем выполнении работ при строительстве водопровода в Кривом Роге. Поэтому Служба восстановления и развития инфраструктуры просит взыскать с ООО «Автомагистраль-Юг» 9,1 млн грн.
Согласно информации из YouControl, ООО «Автомагистраль-Юг» появилась на рынке в 2006 году. Компанию основали Олег Наливанный и Валерий Коротков. Компания давно ассоциируется с Геннадием Трухановым, а несколько лет свой контроль над ней признавал Александр Бойко.
«Автомагистраль-Юг» — крупнейший подрядчик «Укравтодора» при строительстве дорог.
Для сравнения. В 2019 году «Автомагистраль-Юг» получила на подрядах 5,8 миллиардов гривен, тогда как Онур — 2,3, а «Автострада» — 1,5 миллиарда. В 2020 «Автомагистраль-Юг» уже получила 17,2 миллиарда, тогда как ее конкуренты «Ростдорстрой» — 7,8 млрд, «Онур» — 6,7 млрд, «Автострада» — 5,8.
В 2021 «Автомагистраль-Юг» выиграла подрядов на 23 миллиарда, «Ростдорстрой» — 7,6 млрд, «Онур» — 11 млрд, «Автострада» — 12,2 млрд.
В предыдущие годы «Лига антитраста» сообщала, что «Автомагистраль-Юг» — фигурант многочисленных уголовных расследований различных правоохранительных органов, начиная от полиции, налоговой и СБУ, заканчивая НАБУ по уклонению от уплаты налогов, хищению бюджетных средств, передаче 15% откатов укравтодоровцам, завышению цен на строительные материалы, использованию «фиктарей и конвертов» и тому подобное.
По данным «Лиги антитраста», «Автомагистраль-Юг» — «подрядчик, который закладывает в стоимость ремонта и строительства дороги за бюджетные средства стоимость строительных материалов на 20-50% дороже той, по которой их приобрели компании с его орбиты».
«Наші гроші» даже обнародовали таблицу с уголовными производствами в отношении компании.
Меньше недели назад Дарницкий суд столицы разрешил в рамках уголовного производства изъять на предприятии «Киевсвет» более 100 документов. Среди них есть часть связанных с «Автомагистраль Юг».
В постановлении суда сказано, что в Нацполицию в городе Киеве поступило сообщение о том, что во время мониторинга публичных закупок, где заказчиком выступало КП «Киевгорсвет», установлено, что объем и полнота выполненных работ «не соответствует условиям заключенного договора, а также содержит арифметические неточности, что свидетельствует о растрате бюджетных средств».
Среди прочего там изъято:
Расчет размера планируемой сметной заработной платы рабочих ООО «Автомагистраль-Юг» оригинал на 2 л.;
Расчет фактических показателей общепроизводственных расходов ООО «Автомагистраль-Юг» по результатам 2022 года оригинал на 1 л.;
Общепроизводственные расходы по статьям затрат ООО «Автомагистраль-Юг» за 2022 оригинал на 2 л.;
Информация о структуре, мощность общепроизводственных расходов по результатам деятельности ООО «Автомагистраль-Юг» в 2022 год оригинал на 2 л.;
Расчет фактического показателя административных расходов ООО «Автомагистраль-Юг» за 2022 год оригинал на 2 л.
На вид — как очень детальное исследование деятельности не просто «Киевсвета», а значительно большего игрока.
Цензор.НЕТ направил запросы в Нацпол и ГБР относительно имеющихся производств в отношении «Автомагистраль-Юг», но оба правоохранительных органа отказались сообщать такую информацию.
В то же время в распоряжении издания есть материалы, которые могут свидетельствовать о возможном присвоении в течение 2019-2022 годов государственных средств на сумму близкую к 5 миллиардам гривен ООО «Автомагистраль-Юг» и ее сателлитами. Речь идет о сотрудничестве компании ООО «Шляховик 97», ООО «Белогви», ООО «Современные дорожные материалы», а также ООО «Плайзент-Пром», ООО «Медан», ООО «Снаб Поинт», ООО «Сентвин», ЧП «Элемент 29-СН», ООО «Лари-Мар», ООО «Сентури».
В частности имеющиеся у издания материалы указывают, что предприятия ООО «Плайзент-Пром», ООО «Медан», ООО «Снаб Поинт», ООО «Сентвин», осуществляя финансово-хозяйственную деятельность, поочередно одно за другим арендовали одни и те же нежилые помещения у ООО «Автомагистраль-юг», а ООО «Шляховик-97» осуществляется аренда одних и тех же складских помещений, емкостей, площадок, другого имущества.
Известно, что предприятия ООО «Плайзент-Пром», ООО «Медан», ООО «Снаб Поинт», ООО «Сентвин» осуществляли финансово-хозяйственную деятельность до тех пор, пока их деятельностью не заинтересуются правоохранительные органы.
Из открытых данных следует, что ООО «Плайзент-Пром» осуществляло свою деятельность в течение 30.01.2019 года — по 31.07.2020 года, затем его заменило ООО «Медан» которое работало с 27.03. 2000 года по 13.08.2021 года. На сегодня — это ООО «Снаб Поинт» работает с 01.12.2000 года по сегодняшний день и ООО «Сентвин» с 14.01.2022 года — поныне.
Как эти компании связаны? Как уже упоминалось, только недавно Бойко признал, что владеет «Автомагистраль юг». В реестрах отмечается, что он же является учредителем ООО «Шляховик-97», который является основным поставщиком материалов для «Автомагистраль Юг». А директором «Шляховика» является его брат Юрий Бойко, также известный как менеджер «Автомагистраль-Юг».
В ООО «Современные дорожные материалы» владельцем пакета 50% акций является ООО «Шляховик-97».
Вероятно, ООО «Плайзент-Пром», ООО «Медан», ООО «Снаб Поинт», ООО «Сентвин» — это компании-прокладки, которые, судя по имеющимся у издания материалам, используют для реализации сделок.
О том, что все эти компании связаны, также свидетельствует определение суда в одном из уголовных производств в отношении ООО «Шляховик-97» о фиктивной закупке битума.
В рамках изъятия доказательств у одного из фигурантов дела нашли и изъяли «документы, печати и штампы юридических лиц-нерезидентов „Lightcom Trade LLP “SEAL», «TRIDENT OVERSEAS MANAGEMENT LTD COMPANY SEAL», «WESTPARK BUSINESS LTD „ANGUILA“, „ООО “СЗСК» Санкт-Петербург«, а также печать ООО „МЕДАН“, ООО „СНАБ ПОИНТ“, ООО „СЕНТВИН“ и др».
«Выявление указанных печатей в последствии повлияло на выявление и изъятие первичных финансово-хозяйственных документов, содержащих реквизиты указанных предприятий в связи с наличием считать, что указанные субъекты хозяйственной деятельности подконтрольны должностным лицам ООО „Шляховик-97“ и ООО „Автомагистраль-Юг“, — сказано в постановлении суда.
В компании «Автомагистраль Юг» изданию «Цензор.НЕТ» так прокомментировали связи с этими компаниями:
«Всего в базе компании более 10 тысяч контрагентов (поставщиков строительных материалов и других товарно-материальных ценностей). Однако раскрытие коммерческой информации о ценах и объемах поставки, если компания не является ее единоличным владельцем, противоречит политике конфиденциальности и условиям контрактов с контрагентами», — отмечается в ответе компании на запрос издания.
А на вопрос об аренде помещений компаниями-прокладками ответили: «Предоставление в аренду производственных или других помещений не является для компании основным видом деятельности. Однако компания может предоставлять в аренду помещения другим производителям для организации более эффективного снабжения для нужд компании. Все сделки подтверждаются соответствующими документами».
Ведь материалы, которые есть в распоряжении Цензор.НЕТ, описывают возможное завладение государственными деньгами через различные схемы.
Детали злоупотреблений можно проследить по тому, как покупались отдельные составляющие — песок, суглинок, битум и тому подобное.
В реестре судебных решений Цензор.НЕТ нашел производство, где описывается одна из таких схем.
«В ходе досудебного расследования получена информация о том, что должностные лица ООО „Автомагистраль-Юг“ в сговоре с должностными лицами Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области, бывшим начальником Службы ЛИЦО_5 , ФЛП ЛИЦО_6 и должностными лицами ЧАО «Петриковский рыбхоз» организовали хищение бюджетных средств при осуществлении строительства автомобильной дороги государственного значения Н-31 «Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка», путем умышленного завышения стоимости песка, а также его незаконной добычи на территории Петриковского района Днепропетровской области», — говорится в постановлении.
Для строительства указанной автомобильной дороги ООО «Автомагистраль-Юг» покупало песок через ООО «Плайзент-Пром», ООО «Фил Гуд Инкорпорейтед», ООО «Бетонные покрытия и технологии» и ООО «Дорожник-97».
Как сообщалось, песок для дороги на Днепропетровщине якобы везли из Винницкой области.
«Так, должностными лицами ООО „Автомагистраль-Юг“ в официальные документы вносятся сведения о стоимости приобретения песка по цене, которая выше на 340% от рыночной: в то время, как рыночная стоимость тонны песка составляет от 35 до 65 гривен за тонну, ООО „Автомагистраль-Юг“ приобретает у подконтрольных обществ песок стоимостью 124 гривен за тонну», — сказано в постановлении.
В то же время, в ходе досудебного расследования выяснилось, что добывали песок на территории с. Ивановка Петриковского района Днепропетровской области «без наличия правоустанавливающих документов на такой земельный участок, а также разрешительной на добычу документации».
В подтверждение преступления у должностных лиц ЧАО «Петриковский рыбхоз» (который использовал участок) нашли «черновые» записи, денежные средства полученные преступным путем, документы и магнитные носители информации, подтверждающие преступную деятельность, печати и штампы и т.д. в помещениях, расположенных на указанном земельном участке».
В реестре удалось найти лишь то, что Дзержинский районный суд г. Кривого Рога не продлил сроки следствия.
Известно и о других историях.
Так, согласно данным источника, за весь период финансово-хозяйственной деятельности ООО «Снаб Поинт» осуществило покупку щебеночно-песчаной смеси в количестве 292 508,30 т, на сумму 115,6 млн грн.
Основными поставщиками щебеночно-песчаной смеси для ООО «Снаб Поинт» были ЧП «Лидер», ООО «Технический центр „Снами“, ООО „Комфорт ЛТД, ООО “Кривбасс-щебень» и другие.
А вот основных покупателей щебеночно-песчаной смеси в ООО «Снаб Поинт» было 2:
1). ООО «Автомагистраль-юг» — 272 356,70 т на сумму 130 976 377,80 грн.
2) ООО «Шляховик-97» — 22 054,61 т. на сумму 11 507 414,40 грн.
Таким образом, ООО «Снаб Поинт» продал на 2 тысячи тонн больше смеси, чем купил, то еще и потенциальная переплата компании составила 26,8 млн грн. А это деньги бюджета.
Известно и о случае с поставками дизельного топлива. Если сверить имеющиеся данные, то основным поставщиком дизельного топлива ООО «Автомагистраль-Юг» было ООО «Евростандарт». Но компания Бойко покупала у него дизель напрямую только в небольших объемах. Зато основной объем покупался через предприятия-«прокладки» ООО «Плайзент-Пром», ООО «Медан», ООО «Снаб Поинт», ООО «Сентвин», рассказали изданию.
Например, за весь период финансово-хозяйственной деятельности ООО «Плайзент-Пром» приобрело дизельного топлива в количестве 29 671 375,95 литра.
Львиная доля дизеля была куплена у ООО «Евростандарт» — 28 253 367,44 литра на общую сумму 585 130 910, 64 грн.
Еще часть топлива компания-прокладка купила у ЧП «Раф-Сервис», ООО «Вано Трейд групп» и ООО «Сол-Агротрейд».
Основными покупателями дизельного топлива в ООО «Плайзент-Пром» выступили:
1) ООО «Автомагистраль-юг» — 24 702 737,63 литра на сумму 681 141 197,88 грн.
2) ООО «Шляховик-97» -1 587 285,00 литра на сумму 40 838 875, 20 грн.
3) ООО «Современные дорожные материалы» -1748 литра на сумму 45 454,99 грн.
Еще несколько предприятий купили дизель в незначительных объемах.
Но в результате, как указывают имеющиеся документы, у «Плайзент-Пром» осталось нереализованными где-то 3 млн литров дизеля на сумму более 0,5 млрд грн.
А поскольку покупка дизельного топлива ООО «Плайзент-Пром» у такого предприятия как ЧП «Раф-Сервис» предоставляла возможность для безосновательного формирования налогового кредита для ООО «Автомагистраль-Юг», то эта история начинает приобретать признаки так называемых «скруток», которых, по версии Даниила Гетманцева, у нас давно нет.
В дополнение ООО «Раф-Сервис» является фигурантом нескольких уголовных производств, где отмечается, что данное предприятие имеет признаки фиктивности для перевода безналичных денег в наличные.
Аналогичная история с компанией «Снаб поинт», которая тоже в основном покупала дизель у «Евростандарта», а продавала ООО «Автомагистраль-юг», ООО «Шляховик-97» и ООО «Современные дорожные материалы». В результате «Снаб поинт» купило топлива на 742,6 млн, а продало на 834,8 млн. Таким образом, как свидетельствуют документы, более 92 бюджетных миллионов, которые, скорее всего, были присвоены
Упомянутые компании-прокладки продавали крупным строителям очень разный товар. Например, упомянутый ООО «Плайзент-Пром» поставлял не только дизель, но и суглинок. Почему бы и нет, это же очень близкие сферы. Более крупные многостаночники работали только на поставках в Минобороны.
Так вот, согласно имеющейся в Цензор.НЕТ аналитике, за весь период финансово-хозяйственной деятельности ООО «Плайзент-Пром» купило суглинка в количестве 313 928,90 тонн, а вот продало ООО «Автомагистраль-Юг» — 469948,3 тонн. То есть на 156 019,40 тонн больше, чем приобрело.
Средняя цена покупки ООО «Плайзент-Пром» суглинка составляла 20 грн без НДС — за 1 тонну, а последующей продажи на ООО «Автомагистраль-Юг» — 35,26 грн без НДС.- за 1 тонну. Если посчитать разницу в гривнах, то получится где-то 13,8 миллиона гривен, которые, вероятно, осели в чьих-то карманах.
Кроме этого, ООО «Автомагистраль-Юг» купило у ООО «Медан» суглинок в количестве 138618 т. на сумму 10 037 038,80 грн.
Средняя цена покупки ООО «Медан» суглинка 33,35 грн без НДС за 1 тонну, а дальнейшая реализация его на ООО «Автомагистраль-Юг» составляет 42,35 грн. Так было заработано 1,5 миллиона гривен.
«Медан» был создан в 2020, а в 2021 уже был ликвидирован. Этого года существования оказалось достаточно, чтобы оказаться фигурантом расследования Нацпола, а также стать героями журналистских материалов.
Так, журналистка Инна Попович в видеоблоге для «Watchdogs.Info» рассказала, что эта фирма зарегистрирована в универмаге в Виннице, ее владелец и директор Денис Лободин из Черноморска Одесской области. Он также является работником компании «Автомагистраль-Юг».
В том материале Попович говорилось, что ООО «Автомагистраль-Юг» через связанного посредника ООО «Медан» завысила стоимость материалов на строительстве дорог минимум на 340 млн грн.
У тех же ООО «Плайзент-Пром», ООО «Медан», ООО «Снаб Поинт» «Автомагистраль Юг» покупала и бетон. Хотя все эти прокладки его брали у других компаний. Например, ООО «Вакула-Т», ООО «Бетонные покрытия и технологии», ООО «Стройиндустрия-1», ООО «ТИР», ООО «Бетонбуд», ДП «Бетон Центр», ООО «МТС-Бетон», ООО «Юг-Бетон» и др.
В результате ООО «Плайзент-Пром» продало государственному подрядчику бетон в количестве 15 005,17 м3. Только если ООО «Плайзент-Пром» бетон заплатило за бетон 31,4 миллиона, то продало «Автомагистрали» уже на 43,8. В результате где-то растратились более 12 миллионов бюджетных средств.
Кстати, согласно имеющимся в Цензор.НЕТ материалам, потом компании-прокладки выводили деньги в наличные.
Например, «Плайзент-Пром» для получения наличных средств применялись так называемые «скрутки»: когда для формирования налогового кредита ООО «Плайзент-Пром» осуществлялось приобретение на 12 млн грн бытовых товаров для населения (ковры, светильники, комоды, кровати кресла, мыльницы, скамейки, стаканы, торшеры, бра, полотно трикотажное в рулонах, спиннинги, крючки рыболовные много других товаров).
Данные товары были реализованы за наличные средства, а документально реализованы на ООО «Плайзент-Пром». Вот только в реальности ничего из этого не продавалось.
Цензор.НЕТ обратился в компанию «Автомагистраль Юг» за комментарием, чтобы подтвердить наличие закупок у этих компаний, а также за объяснением, почему покупали именно у них, а не у производителей.
«Автомагистраль Юг» предоставила такой ответ: «Выбор строительными компаниями того или иного поставщика материалов связано с совокупностью факторов: наличием необходимого объема продукции, возможностью обеспечить поставку в определенный срок, возможностью организовать доставку в определенное место, предоставлением значительной отсрочки оплаты, гарантией качества продукции и тому подобное. Поэтому фактор цены важен, но не единственный. Именно поэтому строительные компании работают как с производителями, так и с трейдерами. Обычно определение поставщика компания «Автомагистраль-Юг» проводит на основе внутренних тендерных процедур».
Автор материала далека от мысли, что описанные схемы являются чем-то уникальным для этого рынка, но вызывает вопросы эффективность работы правоохранительных органов и судебной ветви власти.
На днях ожидается судебное разбирательство рядового на первый взгляд гражданского дела № 370/1104/22 в кассационной…
В результате громкого банковского кризиса 2014-2015 годов в Украине было ликвидировано около сотни банков. «Укринбанк»…
Средства массовой информации, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что народный депутат Александр Куницкий выехал в…
Российский миллиардер Роман Авдеев вышел из своих российских деловых предприятий, чтобы отдать приоритет семейному времени…
Авторы фильма утверждают, что рынок ритуальных услуг в Киеве захватили структуры, подконтрольные Виталию Кличко и…
В ночь с 29 на 30 октября, сотрудники Центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) нагрянули…
This website uses cookies.